本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司已于2018年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2018年10月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议时间：2018年11月7日（星期三）下午14:30

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2018年11月6日-2018年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室

　　6、会议主持人：董事长王寿纯先生

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份170,824,160股，占上市公司总股份的55.2599％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份170,823,130股，占上市公司总股份的55.2596％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份1,030股，占上市公司总股份的0.0003％。

　　2、中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份147,560股，占上市公司总股份的0.0477％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份146,530股，占上市公司总股份的0.0474％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份1,030股，占上市公司总股份的0.0003％。

　　中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　同意170,823,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意146,530股，占出席会议中小投资者所持股份的99.3020％；反对1,030股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6980％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、高倩律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》 ；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》 。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月8日