本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2017年4月20日和2017年5月9日召开六届董事会五十五次会议和2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，于2017年5月17日召开七届董事会一次会议审议通过了《关于公司2017年员工持股计划（修订稿）及其摘要的议案》，决议变更2017年员工持股计划资产管理机构和增设投资顾问等事宜。具体内容详见刊登于2017年4月22日、2017年5月10日和2017年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司2017年员工持股计划存续期将于2019年5月9日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3 号—股权激励及员工持股计划》的要求，在员工持股计划存续期届满前6个月，将所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下：

　　一、员工持股计划持股情况

　　依据公司2017年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年员工持股计划实施完成的公告》（公告编号：2017-175），截止2017年11月8日，公司员工持股计划“中海信托-中南建设员工持股计划集合资金信托计划” 完成股票购买，该计划通过二级市场累计购入公司股票130,758,148股，占公司总股本的 3.52 %，成交均价为6.73元/股。该员工持股计划持有股票的锁定期为 12 个月， 2018 年 11 月 7 日解除限售。

　　截止本公告披露日，公司员工持股计划持有的股票数量没有发生变化。

　　二、员工持股计划存续期届满前的相关安排

　　1、根据《江苏中南建设集团股份有限公司2017年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在届满或终止之日起15个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，并按持有人持有的份额进行员工持股计划权益分配。

　　员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内。

　　（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。

　　2、员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致信托计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　三、员工持股计划的存续期、变更和终止

　　1、员工持股计划的存续期限

　　员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算。

　　2、员工持股计划的变更

　　员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过。

　　3、员工持股计划的终止

　　（1）员工持股计划在存续期满后自行终止；

　　（2）员工持股计划的锁定期满后，当资产管理计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月八日