证券代码：600306            证券简称：商业城           编号：2018-054号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　监事辞职公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事侍建立女士递交的书面辞职报告。侍建立女士因个人原因，向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　根据《公司章程》规定，公司监事会成员为3人，侍建立女士辞去公司监事职务后，监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，侍建立女士的辞职将在补选新的监事后生效。在此期间，侍建立女士仍将履行监事的职责，公司将尽快按法定程序补选新的监事。截至本公告披露日，侍建立女士未持有公司股票。

　　侍建立女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对侍建立女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司监事会

　　2018年11月8日

　　证券代码：600306            证券简称：商业城           编号：2018-055号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟静女士的书面辞职报告。钟静女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务、审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

　　钟静女士的辞职不会导致公司董事会人数比例低于法定要求的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。截至本公告披露日，钟静女士未持有公司股票。

　　钟静女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对钟静女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2018年11月8日

　　证券代码：600306            证券简称：商业城           编号：2018-056号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2018年11月2日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2018年11月7日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由陈哲元先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

　　审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

　　因公司原董事钟静女士已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟推荐宋洪丽女士担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，孙庆峰、彭时代、黄益建作为公司独立董事，对选举公司董事情况，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　关于选举公司董事的议案，提名程序合法，符合相关规定。

　　经审阅董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

　　经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2018年11月8日

　　附件：

　　董事简历：

　　宋洪丽：女，36岁，本科学历。曾任深圳茂业集团股份有限公司秘书处副主任，沈阳茂业置业有限公司秘书处主任。现任沈阳商业城股份有限公司办公室主任。兼任沈阳铁西百货大楼有限公司监事。

　　证券代码：600306                证券简称：商业城               编号：2018-057号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年11月2日向全体监事发出了召开公司第七届监事会第四次会议的通知，本次会议于2018年11月7日以通讯方式召开。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议《关于选举公司监事的议案》。

　　因公司原监事侍建立女士已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟推荐卢小娟女士担任公司第七届监事会监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司监事会

　　2018年11月8日

　　附件：

　　监事简历：

　　卢小娟：女，45岁，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心总经理。兼任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，茂业通信网络股份有限公司董事。

　　证券代码：600306                  证券简称：商业城             公告编号：2018-058号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　诉讼进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●案件所处的诉讼阶段：已下达民事裁定书。

　　●上市公司所处的当事人地位：被告。

　　●案件（一）涉案金额：人民币36,391,199元；

　　案件（二）涉案金额：人民币70,934,500元。

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：案件目前的进展情况不会对上市公司损益产生影响。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）因涉及沈阳亚欧工贸集团有限公司（以下简称“亚欧公司”）诉深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、辽宁物流有限公司（以下简称“物流公司”）、商业城、黄茂如、董桂金等损害公司利益责任纠纷案（以下简称“案件（一）”）和舒勇诉商业城、茂业商厦等股权转让纠纷案（以下简称“案件（二）”）。于近日收到《辽宁省沈阳市中级法院民事裁定书》（2018）辽01民初92、93号。现将进展情况披露如下：

　　一、案件进展情况

　　（一）亚欧公司诉商业城等损害公司利益责任纠纷案

　　1、案件当事人。

　　原告：沈阳亚欧工贸集团有限公司

　　地址：沈阳市大东区东顺城街11号

　　被告1：深圳茂业商厦有限公司

　　地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

　　被告2：辽宁物流有限公司

　　地址：沈阳市大东区东顺城街11号

　　被告3：沈阳商业城股份有限公司

　　地址：沈阳市沈河区中街路212号

　　被告4：黄茂如

　　地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

　　被告5：董桂金

　　地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

　　第三人：嘉兴百秀投资合伙企业（有限合伙）

　　地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道广益路883号联创大厦2号楼573室-54

　　第三人：沈阳展业置地有限公司

　　地址：沈阳市大东区小什字街70号

　　2、案件基本情况及原告诉讼请求。

　　案件（一）基本情况及原告诉讼请求请详见公司于2018年3月21日披露的《商业城诉讼公告》（公告编号：2018-011号）。

　　3、判决或裁决情况。

　　辽宁省沈阳市中级人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十条、第一百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百四十三条、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，裁定如下：

　　驳回原告亚欧公司的起诉。

　　一审案件受理费223,756元，退还原告亚欧公司。

　　如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法院。

　　（二）舒勇诉商业城、茂业商厦等股权转让纠纷案

　　1、案件当事人。

　　原告：舒勇

　　住所地：沈阳市大东区东顺城街11号

　　被告1：沈阳商业城股份有限公司

　　住所地：沈阳市沈河区中街路212号

　　被告2：深圳茂业商厦有限公司

　　地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

　　第三人：辽宁物流有限公司

　　地址：沈阳市大东区东顺城街11号

　　2、案件基本情况及原告诉讼请求。

　　案件（二）基本情况及原告诉讼请求请详见公司于2018年3月21日披露的《商业城诉讼公告》（公告编号：2018-011号）。

　　3、判决或裁决情况。

　　在案件（二）审理过程中，原告舒勇于2018年10月30日，向辽宁省沈阳市中级人民法院提出撤诉申请，申请撤回起诉。

　　法院经审查认为：原告舒勇提出的撤诉申请符合法律规定，应予准许，故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：

　　准许原告舒勇撤回起诉。

　　一审案件受理费396,473元，减半收取198,236.5元，由原告舒勇负担，余下198,236.5元退还至舒勇。

　　二、对公司的影响

　　案件目前的进展情况不会对上市公司损益产生影响。

　　公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2018 年11月8日