证券代码：000088    证券简称：盐田港   公告编号：2018-17

　　深圳市盐田港股份有限公司第七届

　　董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年11月7日上午以通讯方式召开，本次会议于2018年11月6日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过关于聘请公司2018年度审计机构的议案。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）具备A+H股审计资格，在中国注册会计师协会发布的《2017年度业务收入前100家会计师事务所信息》中名列国内第六大所。根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，该所已于2016年度更换了审计报告的签字人，公司继续聘任该所，符合上市公司聘请会计师事务所的规定。公司自2013年度起聘该所，该所为公司连续服务年限为5年。

　　为保持审计业务的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为35万元（含管理建议书7万元）和10万元。

　　本议案需提交股东大会审议，公司董事会决定将此议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

　　公司独立董事发表事前认可独立意见如下：瑞华会计师事务所具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务审计服务的能力。为保证公司财务审计工作的延续性，公司独立董事同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构，选聘程序符合公司治理规范要求。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于审议关于推荐曹妃甸港集团股份有限公司副总经理的议案。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2018年11月8日

　　证券代码：000088  证券简称：盐田港公告编号：2018-18

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第七届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2018年11月7日（星期三）上午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2018年11月6日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　2018年11月8日

　　证券代码：000088    证券简称：盐田港   公告编号：2018-19

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会审议事项已经2018年11月7日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2018年11月26日(星期一)下午14:50；

　　2、网络投票时间为：2018年11月25日-2018年11月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2018年11月19日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2018年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　关于聘请公司2018年度审计机构的提案。

　　披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会临时会议决议公告（公告编号2018-17）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2018年11月20日至股东大会召开日2018年11月26日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：李晨

　　电话：（0755）25290180   传真：（0755）25290932

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2018年11月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

　　2、对于提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：    委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：           委托人持股数：股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：    代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

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