股票代码：002359      股票简称：北讯集团  公告编号：2018-150

　　北讯集团股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月7日14：00

　　（2）网络投票时间：2018年11月6日—2018年11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月6日15：00至2018年11月7日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：董事段会章先生

　　公司第五届董事会董事过半数推举董事段会章先生主持现场会议。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份数量482,104,754股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3440％。其中：

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量482,048,854股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3389％；

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份数量55,900股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0051％。

　　2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份数量691,380股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0636％。

　　3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；

　　4、公司全体高级管理人员列席本次会议；

　　5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议并通过了《关于选举独立董事的议案》

　　同意482,103,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意690,280股，占出席会议中小股东所持股份的99.8409％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：张文祥先生当选公司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所孙般律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2018年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月八日

　　股票代码：002359   股票简称：北讯集团   公告编号：2018-151

　　北讯集团股份有限公司

　　关于董事发生变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举张文祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务，任期至公司第五届董事会届满止。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体情况详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2018-140）。

　　本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事、监事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月八日