证券代码：002661           证券简称：克明面业          公告编号：2018-142

　　克明面业股份有限公司

　　关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告

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　　特别提示：

　　1、克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股权激励计划已授予未解锁的限制性股票数量共计1,626,225股，占本次回购前公司总股本333,556,523股的0.4875%，涉及人数为54人（其中4名激励对象同时持有首次和预留两次授予的限制性股票），其中，首次授予部分已授予未解锁的限制性股票数量为1,380,000股，占回购前公司总股本333,556,523股的0.4137%，注销涉及人数为37人；预留授予部分已授予未解锁的限制性股票数量为246,225股，占本次回购前公司总股本333,556,523股的0.0738%，涉及人数为21人。

　　2、本次回购注销的首次授予部分已授予未解锁的限制性股票授予日为2014年7月11日，预留授予部分已授予未解锁的限制性股票授予日为2015年5月4日。

　　3、首次授予部分已授予未解锁的限制性股票的回购价格为5.11元/股，预留授予部分已授予未解锁的限制性股票的回购价格为7.8967元/股。

　　4、上述股份已于2018年11月06日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。

　　一、公司股权激励计划简述及实施情况

　　1、2014年4月21日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于股权激励计划考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司拟实施股票期权与限制性股票激励计划，向48名激励对象定向发行新股480.00万股。公司于2014年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司于2014年5月30日披露了《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2014-028）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、2014年7月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》,确定首次授予日为2014年7月11日，在本次授予限制性股票与股票期权的过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，本次实际授予的激励对象由48名调整为46名，实际授予的限制性股票数量由288万股调整为282万股。股票期权授予人数与数量不变，授予人数仍为19人，授予数量仍为144万份。公司于2014年7月15日披露了《克明面业股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2014-045）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、2014年7月25日，公司披露了《克明面业股份有限公司关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2014-46），完成了《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次股票期权与限制性股票的授予登记工作，向19名激励对象授予股票期权144.00万份，向46名激励对象授予限制性股票数量282.00万股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、2015年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象周煜、罗义和、刘钟文已离职及孟琦被选举为监事，不再满足成为激励对象的条件，公司同意注销周煜（4人中仅周煜授予了股票期权）已获授的全部期权共计30,000份，回购注销上述4人已获授但未解锁的限制性股票155,000股。另有，因股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，注销首次授予部分所涉及的18名激励对象第一个行权期已获授的未满足行权条件的282,000份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的42名激励对象已获授的未满足解锁条件的533,000股限制性股票。

　　5、2015年5月4日，公司召开第三届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于对向激励对象授予预留股权期权及限制性股票的议案》，确定公司预留股票期权和限制性股票激励计划授予日为5月4日。同意向12名激励对象授予股票期权16.00万份，授予价格为46.60元/份，同意向22名激励对象授予限制性股票31.33万股，授予价格为23.69元/股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、2015年6月12日，公司披露了《关于股权激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015-056），2015年6月13日，公司披露了《关于股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2015-057），公司向12名激励对象授予股票期权16.00万份，向22名激励对象授予限制性股票数量31.33万股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、2016年1月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因原激励对象俞勇已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销俞勇已获授的全部期权10,000份，回购注销俞勇已获授但未解锁的限制性股票5,000股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、2016年2月20日，公司披露了《关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2016-020），因原激励对象俞勇已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成注销俞勇已获授的全部期权10,000份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、2016年5月3日，公司披露了《关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2016-057），因原激励对象俞勇已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司已注销俞勇已获授的全部限制性股票15,000股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、2016年5月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。因在股权激励计划实施期间，公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜，股票期权首次授予数量由112.8万份调整为338.4万份；股票期权预留部分授予数量由15万份调整为45万份。首次授予股票期权的行权价格由31.05元/份调整为10.0167元/份；预留部分授予股票期权的行权价格由46.6元/份调整为15.2元/份。限制性股票首次授予数量由213.2万股调整为639.6万股；限制性股票预留部分授予数量由30.83万股调整为92.49万股。首次授予的限制性股票的回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股；预留部分授予的限制性股票的回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股。

　　11、2016年5月18日，公司披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期自主行权的公告》，公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期可行权股票期权的行权价格为15.2元/份；可行权人员为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共计11人，可行权数量为11.25万份，行权期限为自2016年5月4日至2017年5月3日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、2016年6月8日，公司披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票解除限售的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票涉及激励对象人数为21人，数量为23.1225万股，上市流通日为2016年6月15日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、2016年7月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，同意对42名激励对象159.9万股限制性股票进行解锁和对18名激励对象84.6万份股票期权进行行权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、2016年7月8日，公司披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期自主行权的公告》，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权的行权价格为10.0167元/份；可行权人员为陈克忠、陈晖、王勇、晏德军、陈宏、张瑶、张军辉等7人以及中层管理人员、核心技术（业务）人员11人，可行权数量为84.6万份，行权期限为自2016年7月11日至2017年7月10日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、2016年7月25日，公司披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票解除限售的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票涉及激励对象人数为42人，数量为159.9万股，上市流通日为2016年7月28日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、2016年12月19日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因原激励对象晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销晏德军已获授但未行权的股票期权27万份，回购注销上述4人已获授但未解锁的限制性股票67.5万股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、2017年2月25日，公司披露了《关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2017-018），因原激励对象晏德军、刘让安、袁泽春、潘英已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成回购注销上述4人已获授但未解锁的限制性股票67.5万股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、2017年4月27日，公司披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：017-044），因原激励对象范伏珍已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成回购注销范伏珍已获授但未行权的股票期权90,000份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、2017年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销股票期权和限制性股票激励计划已解禁/行权股票或返还所得收益的议案》。由于2015年度业绩未达股权激励行权/解锁条件，公司决定回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计1,148,300股,同时，激励对象将返还所获得的收益8,130,601.55元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、2017年8月2日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期（2016年7月11日起至2017年7月10日止）、预留授予部分股票期权第一个行权期（2016年5月4日起至2017年5月3日止）已到期，公司拟注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期未行权的股票期权486,000份，注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期未行权的股票期权24,350份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、2017年8月2日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。因在股权激励计划实施期间，公司发生需要调整价格事宜，公司股权激励计划首次授予部分的尚未解锁的限制性股票回购价格为5.11元/股，尚未行权的股票期权行权价格由10.0167元/份调整为9.8167元/份；预留部分授予的尚未解锁的限制性股票回购价格为7.8967元/股，尚未行权的股票期权行权价格由15.2元/份调整为15元/份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　22、2017年8月25日。公司披露了《关于股权激励计划已到期未行权的部分股票期权注销完成的公告》。因股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期（2016年7月11日起至2017年7月10日止）、预留授予部分股票期权第一个行权期（2016年5月4日起至2017年5月3日止）已到期，公司完成注销首次授予部分所涉及的8名激励对象第二个行权期内已获授到期尚未行权的股票期权486,000份，注销预留授予部分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期尚未行权的股票期权24,350份。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　23、2017年9月6日。公司披露了《关于股权激励计划部分已解禁/行权未出售股票注销完成的公告》，由于2015年度公司业绩未达股权激励行权/解锁条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励管理办法》相关规定，公司完成回购注销股权激励对象所持已解禁/行权的股票共计1,148,300股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　24、2017年9月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象周犀利已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票3.6万股。另有，因股权激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的72.6万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的37名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股限制性股票；拟注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授的未满足行权条件的11.25万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　25、2017年9月21日，公司披露了《关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2017-116），因2016年公司业绩未达股权激励行权条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司完成注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授但未满足行权条件的72.6万份股票期权，注销预留授予部分所涉及的11名激励对象第二个行权期已获授但未满足行权条件的11.25万份股票期权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　26、2017年11月11日，公司披露了《关于股权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2017-130），因激励对象周犀利已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成注销周犀利已获授但未解锁的限制性股票3.6万股。另有，因2016年公司业绩未达股权激励解锁条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司完成回购注销首次授予部分所涉及的37名激励对象已获授的未满足解锁条件的136.2万股限制性股票；回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　27、2018年6月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》。因激励对象龙大平、朱伟、胡道齐已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司拟注销朱伟已获授未行权的股票期权4.8万份，注销胡道齐已获授未行权的股票期权3万份，回购注销龙大平已获授但未解锁的限制性股票3.6万股，回购注销胡道齐已获授但未解锁的限制性股票3万股；另有，因股权激励计划首次授予部分第四个行权/解锁期及预留授予部分第三个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，故根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的36名激励对象已获授的未满足解锁条件的134.4万股限制性股票；拟注销预留授予部分所涉及的10名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的9.75万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的20名激励对象已获授的未满足解锁条件的21.6225万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次申请回购注销首次授予部分37名激励对象已获授未解锁的限制性股票数量为138万股，其中，回购注销已离职原激励对象龙大平已获授未解锁的限制性股票3.6万股，回购注销36名激励对象已获授的未满足解锁条件的134.4万股限制性股票；回购注销预留部分21名激励对象已获授未解锁的限制性股票24.6225万股，其中，回购注销已离职原激励对象胡道齐已获授未解锁的限制性股票3万股，回购注销20名激励对象已获授的未满足解锁条件的21.6225万股限制性股票。综上，本次申请注销的激励对象所持部分限制性股票数量与公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的议案内容无差异。

　　28、2018年9月13日,公司披露了《关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2018-120），因激励对象朱伟、胡道齐已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司完成注销朱伟、胡道齐已获授未行权的股票期权7.8万份；另有，因2017年公司业绩未达股权激励行权条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司完成注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权；完成注销预留授予部分所涉及的10名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的9.75万份股票期权。

　　二、本次限制性股票注销的原因、数量及价格

　　1、回购原因

　　（1）公司原激励对象龙大平、胡道齐因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第七章规定，“激励对象在劳动合同未到期前主动提出辞职，其已满足解锁/行权条件但未行权的权益工具不得行权，也不再享受其离职日以后的股权激励”，龙大平、胡道齐不再满足成为激励对象的条件，公司决定回购注销原激励对象龙大平、胡道齐已获授但未解锁的限制性股票6.6万股。

　　（2）首次授予部分第四个解锁期及预留授予部分第三个解锁期的业绩考核条件未达成

　　根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第三章规定，首次授予部分第四个解锁期及预留授予部分第三个解锁期的业绩考核条件为：

　　以2013年为基准年，2017年营业收入增长率不低于116%；以2013年为基准年，2017年净利润增长率不低于65%。以上2017年度的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。

　　除此之外，限制性股票锁定期内，属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年合并报表中营业收入2,269,383,064.64元，以2013年营业收入1,224,769,367.11元为基数，2017年营业收入增长率为85.29%，低于116%，未达到股权激励计划规定的解锁期解锁条件。

　　2、本次回购注销数量

　　（1）首次授予部分

　　①2014年7月11日，公司决定向46名激励对象授予限制性股票282万股，其中龙大平获授公司限制性股票3万股。

　　②2015年4月28日，因4名原激励对象（4人均持有限制性股票，仅1人持有股票期权）不再满足成为激励对象的条件，及首次授予部分第一个解锁期的业绩考核条件未达成，公司决定合计回购注销已获授未解锁的限制性股票68.8万股。至此，首次授予部分42名激励对象获授的限制性股票剩余213.2万股。其中龙大平被注销已获授未解锁的限制性股票0.6万股，剩余限制性股票2.4万股。

　　③2016年5月4日，因在股权激励计划实施期间，公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜，首次授予的限制性股票数量由213.2万股调整为639.6万股，其中龙大平获授的限制性股票由2.4万股调整为7.2万股。

　　④2016年7月4日，董事会认为股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的条件已满足，同意对42名激励对象159.9万股限制性股票进行解锁。至此，首次授予部分限制性股票剩余479.7万股。其中龙大平解锁的限制性股票1.8万股，剩余限制性股票5.4万股。

　　⑤2016年12月19日，因4名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件，公司决定回购注销4名原激励对象已获授未解锁的限制性股票67.5万股，注销其中1人已获授未行权的股票期权27万份。至此，首次授予部分38名激励对象获授的限制性股票剩余412.2万股。

　　⑥2017年11月09日，因1名激励对象离职不再满足成为激励对象的条件，及首次授予部分第三个解锁期的业绩考核条件未达成，公司决定合计回购注销首次授予部分已获授未解锁的限制性股票139.8万股。至此，首次授予部分37名激励对象获授的限制性股票剩余272.4万股。其中龙大平被注销已获授未解锁的限制性股票1.8万股，剩余限制性股票3.6万股。

　　本次需要回购并注销原激励对象龙大平已获授未解锁的所有限制性股票3.6万股，及首次授予部分36名激励对象第三个解锁期已获授的未满足解锁条件的134.4万股限制性股票。

　　（2）预留授予部分

　　①2015年5月4日，公司决定向22名激励对象授予限制性股票31.33万股。其中胡道齐获授公司限制性股票2万股。

　　②2016年1月24日，因1名原激励对象离职不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销其已获授未行权的股票期权1万份，回购并注销已获授未解锁的限制性股票0.5万股。至此，预留授予部分21名激励对象获授的限制性股票剩余30.83万股。

　　③2016年5月4日，因在股权激励计划实施期间，公司发生派息及公积金转增股本等需要调整数量、价格事宜，预留授予的限制性股票数量由30.83万股调整为92.49万股。其中胡道齐获授的限制性股票由2万股调整为6万股。

　　④2016年5月18日，董事会认为股权激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁的条件已满足，同意对21名激励对象23.1225万股限制性股票进行解锁。至此，预留授予部分限制性股票剩余69.3675万股。其中胡道齐解锁的限制性股票1.5万股，剩余限制性股票4.5万股。

　　⑤2017年11月09日，因预留授予部分第二个解锁期的业绩考核条件未达成，公司决定回购注销预留授予部分所涉及的21名激励对象已获授的未满足解锁条件的23.1225万股限制性股票。至此，预留授予部分21名激励对象获授的限制性股票剩余46.2450万股。其中胡道齐被注销已获授未解锁的限制性股票1.5万股，剩余限制性股票3万股。

　　本次需要回购并注销原激励对象胡道齐已获授未解锁的所有限制性股票3万股，及预留授予部分20名激励对象第三个解锁期已获授的未满足解锁条件的21.6225万股限制性股票。

　　3、回购价格

　　根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，若限制性股票的解锁条件未达成出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股票，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等影响公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　2014年7月11日，公司董事会向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为15.33元；2015年5月4日，公司董事会向激励对象预留授予限制性股票的授予价格为23.69元。公司于2015年5月实施2014年度权益分派方案，向全体股东按每10股派发现金红利5元人民币(含税)。公司于2016年4月实施2015年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司于2017年6月实施2016年度权益分派方案，向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税)。公司于2018年3月实施2017年度权益分配方案，向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币（含税）。根据相关规定，首次授予的限制性股票的回购价格由15.33元/股调整为5.11元/股，预留部分授予的限制性股票的回购价格由23.69元/股调整为7.8967元/股。

　　三、限制性股票回购注销的完成情况

　　公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币8,996,164.96元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2018年8月30日公司减少注册资本及股本的情况进行了审验并出具天健验〔2018〕2-14号验资报告。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2018年11月06日完成办理。

　　四、本次注销后股本结构变动表

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总额由333,556,523股减少至331,930,298股，股本变动情况如下表：

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　　注：以上百分比结构为四舍五入保留两位小数

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2018年11月08日

　　证券代码：002661        证券简称：克明面业       公告编号：2018-143

　　债券代码：112774    债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司

　　关于2018年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

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　　截至 2018 年10 月 31 日，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年累计新增借款超过 2017 年末净资产的 40%。属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引【深证上（2016）941 号】》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

　　一、主要财务数据概况

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　　二、新增借款的分类披露

　　（一）银行贷款

　　截至2018年10月31日，较2017年12月31日公司新增银行贷款61,500万元，占上年末净资产28.51%。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2018年10月31日，公司企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具余额较上年末新增40,000万元，占上年末净资产18.54%,系公司10月面向合格投资者公开发行公司债券。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　不适用。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。本公司财务状况稳健、经营状况良好、融资渠道畅通，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

　　上述数据均为合并口径数据。2018年10月末数据为未经审计数据，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2018年11月8日