本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2018年11月6日-2018年11月7日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计55人，代表有表决权的股份数6,424,418,405股，占公司有表决权股份总数的69.00%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数4,498,865,261股，占公司有表决权股份总数的48.32%；其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10人，代表有表决权股份数为363,266,153股，占公司有表决权股份总数的3.90%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计44人，代表有表决权的股份数1,925,553,144股，占公司有表决权股份总数的20.68%；其中，参加表决的中小股东共43人，代表有表决权股份数为64,476,217股，占公司有表决权股份总数的0.69%。

　　会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、部分监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事孟祥胜先生、张彧女士、杨光先生、独立董事沈厚才先生、监事李建颖女士因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，议案1、4为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案2、3为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案4关联股东淘宝（中国）软件有限公司予以回避表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1：《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　同意6,423,122,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%；反对773,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权522,318股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意426,446,952股，占出席会议中小股东所持股份的99.70%；反对773,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.18%；弃权522,318股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

　　议案2、《关于拟注册发行中期票据的议案》

　　同意6,423,123,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%；反对772,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权522,518股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意426,447,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.70%；反对772,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.18%；弃权522,518股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

　　议案3、《关于新增公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》

　　同意6,421,820,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对1,064,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权1,533,118股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意425,144,352股，占出席会议中小股东所持股份的99.39%；反对1,064,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.25%；弃权1,533,118股，占出席会议中小股东所持股份的0.36%。

　　议案4、《关于为控股子公司提供履约担保的议案》

　　同意4,562,038,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对780,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权522,318股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

　　其中中小股东的表决情况：

　　同意426,439,152股，占出席会议中小股东所持股份的99.70%；反对780,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.18%；弃权522,318股，占出席会议中小股东所持股份的0.12%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月8日