证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2018-066

　　喜临门家具股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年11月6日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年10月26日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事7名，实际参加通讯表决的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于向境外子公司增资的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月七日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门  编号：2018-067

　　喜临门家具股份有限公司关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2018年11月6日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止公开发行A股可转换公司债券（“本次可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次可转债的申请文件，现将相关事项公告如下：

　　一、 关于公开发行A股可转换公司债券事项的基本情况

　　公司于2017年11月3日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，于2017年11月20日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了公司本次可转债的相关议案。2018年6月26日，中国证监会对公司发行可转换公司债券申请行政许可予以受理。2018年8月21日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180963号），收到反馈意见后，公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，并于2018年9月5日按照反馈意见要求报送了反馈意见回复。根据股东大会的授权，公司于2018年9月16日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了调整本次可转债发行的相关议案，本次可转债募集资金总额不超过人民币89,500.00万元（含89,500.00万元）。

　　二、 终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的主要原因

　　基于公司海外发展、行业整合导致的战略调整需要，经与保荐机构沟通，公司经审慎研究决定终止本次可转债发行，并向中国证监会提交撤回本次可转债申请文件审查的申请。

　　三、 终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的审议程序

　　根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止本次可转债发行并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即可生效。2018年11月6日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　四、 终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件对公司的影响

　　公司终止本次可转债发行并撤回申请文件不会对公司正常经营和持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事对本次可转债发行并撤回申请文件事项发表了独立意见，认为：公司终止公开发行A股可转换公司债券是基于公司自身发展战略调整需要，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司现有生产经营活动造成实质性的影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十一月七日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2018-068

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于向境外子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：

　　香港子公司：Sleemon (HongKong) Investment Co.,Limited（以下简称“Sleemon (HongKong)”）

　　泰国子公司：Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）

　　●增资金额：2,050万美元

　　●特别风险提示:

　　本次增资涉及资金出境，尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

　　一、本次增资概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，泰国子公司Saffron负责实施“泰国家具制造基地建设项目”，该项目投资总额为26,953.29万元，其中使用部分变更后的募集资金25,445.89万元。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2018-063）。

　　为顺利实施“泰国家具制造基地建设项目”，公司拟以部分募集资金及部分自有或自筹资金向Sleemon (HongKong)增资2,050万美元，并通过Sleemon (HongKong)向Saffron增资2,050万美元。

　　本次增资完成后，Sleemon (HongKong)的注册资本将从990万美元增加至3,040万美元，Saffron的注册资本将从950万美元增加至3,000万美元。具体股权结构如下：

　　■

　　注：Sleemon (HongKong)、睿喜投资、软体家具系喜临门全资子公司。

　　（二）2018年11月6日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向境外子公司增资的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一） 香港子公司

　　1、 公司名称：Sleemon (HongKong) Investment Co.,Limited

　　2、 地址：香港九龙观塘伟业街221号美德工业大厦D座10楼38室

　　3、 注册资本：990万美元

　　4、 执行董事：张毅

　　5、 股权结构：喜临门持有100%股权

　　6、 财务情况：Sleemon (HongKong)系2018年8月27日新成立的公司，尚未开展业务。

　　（二）泰国子公司

　　1、 公司名称：Saffron Living Co.,Limited

　　2、 地址：No.911/5, Hemaraj Eastern Seaboard IndustrialEstate, FZ-A1, Moo 5, Khao Khan-Song Sub-District, Sriracha District, Chonburi Province

　　3、 注册资本：309,472,000泰铢（折合990万美元）

　　4、 法定代表人：章杰

　　5、 经营范围：软垫家具、钢木家具、床上用品、海绵、乳胶、橡胶制品、工艺制品的生产、加工、零售；进出口贸易，仓储服务等

　　6、 股权结构：Sleemon (HongKong)持有99%股权，睿喜投资持有0.5%股权，软体家具持有0.5%股权。

　　7、 财务情况：Saffron系2018年8月31日新成立的公司，尚未开展业务。

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资有利于泰国子公司Saffron顺利实施“泰国家具制造基地建设项目”，该项目的实施有利于进一步拓展国际市场特别是东南亚等“一带一路”沿线地区，并有效利用当地资源，降低运输成本，缩短供货周期，更好的服务现有客户；另一方面，随着中美贸易摩擦的不断升级，泰国生产基地的顺利投产可以有效防范可能带来的风险，规避国际贸易壁垒，迅速抢占市场份额。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资涉及资金出境，尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

　　特此公告。

　　喜临门股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月七日