证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2018-044

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加日常关联交易预计额度的议案尚需提交股东大会审议。

　　●江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）不会因本次日常关联交易事项而对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性，关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

　　一、增加日常关联交易预计额度的基本情况

　　（一）基本情况

　　根据公司生产经营实际情况，公司向OXON ITALIA SPA销售商品。2018年原预计金额为26,000万元。由于受汇率变动及商品价格变化影响，且增加2018年度日常关联交易预计额度符合公司及子公司生产经营及发展需要，根据2018年年初至本公告日实际交易情况及对后期预测，本年需增加与OXON ITALIA SPA的日常关联交易预计额度5,000万元，增加后的2018年度预计额度为31,000万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　2018年4月17日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2018年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。2018年5月15日，上述日常关联交易中的与OXON ITALIA SPA的日常关联交易事项经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　公司于2018年11月4日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，全体董事投票表决并以9票同意通过增加公司与OXON ITALIA SPA的关联交易额度。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（三）独立董事事前认可及独立意见

　　公司在该项议案提交第二届董事会第二十一次会议审议前，已提交独立董事审议并由独立董事出具了就增加2018年度日常关联交易预计额度事项的事前审阅意见，并发表了独立意见：认为受汇率变动及商品价格变化影响，增加2018年度日常关联交易预计额度符合公司及子公司生产经营及发展需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。该项关联交易的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。同意上述增加2018年度日常关联交易预计额度事项并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　（四）董事会审计委员会意见

　　公司与关联方增加日常关联交易预计额度的关联交易事项是基于满足公司 正常生产经营的需要，本次日常关联交易为公司日常经营行为，按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。同意增加2018年度日常关联交易预计额度。

　　（五）2018年公司与OXON ITALIA SPA日常关联交易情况及预计增加额度情况

　　单位：万元，不含税

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.OXON ITALIA SPA的基本情况

　　关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各30%的股权（依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系）

　　成立日期：1970年5月

　　注册地址：意大利米兰（MI）Via Corroccio 8 Cap 20123

　　注册资本：12,625,779.00欧元

　　总裁：Nadia Gagliardini

　　主要股东及持股比例：Embafin S.A.持有37.63%股权；Finsibylla S.P.A持有15.12%股权；Soego Investments Holding S.A.持有14.40%股权；Sipcam Nederland Holding N.V.持有14.18%股权。

　　经营范围：生产、采购、销售、代理、加工和深加工化学品、生化品、生物产品，和与上述产品相关的生产、加工和研发设备。为企业自身或为第三方研究、发展、设计、制造、安装、维护、销售、租赁和经营传统能源、清洁能源、其他能源的系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络等与能源生产、升级改造、能源转化、运输和使用等系统、设备、科技设施（包括交钥匙工程）和销售网络；为实现节约能源和能源管理提供能源服务；对垃圾、二次材料或原材料进行加工、经营、处理和转化，特别是能用于能源生产的垃圾、二次材料和原材料；进出口、买卖、代理电能和其他任何形式的能源。以自身名义、代理商、转让商等名义开展进出口业务。

　　主要财务指标：总资产2.076亿欧元，净资产0.954亿欧元，营业收入1.594亿欧元，净利润0.156亿欧元。（数据来源于未经审计的OXON ITALIA SPA2017年度财务报表）

　　2.履约能力分析

　　OXON ITALIA SPA依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1. 定价原则和依据：公司与上述关联方的关联交易为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　　2. 结算方式：公司销售给OXON ITALIA SPA的商品按照合同约定采取美元电汇结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：苏利股份增加2018年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。苏利股份董事会对上述日常关联交易事项予以审议通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。保荐机构对公司增加2018年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2018-045

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月4日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

　　独立董事意见：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份       公告编号：2018-046

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2018年10月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年11月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，其中董事蔡万旭先生、肖厚祥先生、周政懋先生、夏烽女士以通讯表决方式参加本次会议，其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　2. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　同意将公司“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为5,858.96万元，预计项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”的事项，并提请股东大会授权公司董事会办理与本次募集资金投资项目变更涉及的增资及借款等事宜。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：

　　“经审查，我们认为公司对部分募集资金投资项目进行变更，即将公司“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为5,858.96万元，预计项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”的事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所挂票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。”

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　3. 审议《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议通过关于增加与OXON ITALIA SPA日常关联交易预计额度的事项。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：

　　认为受汇率变动及商品价格变化影响，增加2018年度日常关联交易预计额度符合公司及子公司生产经营及发展需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。该项关联交易的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。同意上述增加2018年度日常关联交易预计额度事项并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　4. 审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》

　　公司决定于2018年11月21日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2018-047

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年10月26日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年11月4日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　5. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司对部分募集资金投资项目进行变更，即将公司“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为5,858.96万元，预计项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　6. 审议《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

　　审议通过关于增加与OXON ITALIA SPA日常关联交易预计额度的事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：603585         证券简称：苏利股份      公告编号：2018-048

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目（以下简称“原项目”）

　　●新项目名称，投资总金额：泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）十溴二苯乙烷及相关配套工程（以下简称“新项目”），投资总金额为19,374.49万元

　　●变更募集资金投向的金额：9,130.00万元

　　●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2020年6月

　　公司于2018年11月4日召开第二届董事会第二十一次会议，全体董事审议一致通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将上述议案提交临时股东大会进行审议，独立董事已就该议案发表了独立意见，现将有关情况公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2611号《关于核准江苏苏利精细化工股份公司首次公开发行股票的批复》，核准公司公开发行不超过2,500万股新股。

　　2016年12月2日，公司采用网下配售和网上定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元，募集资金总额总计669,750,000.00元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币625,216,250.00元。扣除自行支付的中介机构费和其他发行费用7,559,209.16元后，公司本次募集资金净额617,657,040.84元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月8日出具了“瑞华验字【2016】31010022号”《验资报告》。上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、子公司、开户银行签署了三方监管协议或四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　公司首次发行股份募集资金拟用于“年产1,000吨嘧菌酯原药建设项目”等项目。截至2018年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目支出明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：江阴苏利化学股份有限公司（上表简称“苏利化学”）及百力化学均为苏利股份持有70%股权的控股子公司。

　　注2：募集资金结余金额含孳息，主要为理财产品投资收益及存款利息收入。

　　（二）本次变更募投项目概况

　　原项目建设内容主要包括2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库，截至本公告日，原项目原计划投资14,713.99万元，已实际投入3,685.46万元，未使用募集资金余额11,303.41万元(含孳息)。

　　截至本公告日，公司已形成1,000吨三聚氰胺聚磷酸盐生产能力并基本完成仓库建设，根据项目实际进展及经营需要，现拟将原项目投资总额变更为5,858.96万元，全部由首次公开发行股票募集资金投入，预计本项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于新项目的建设投资，调减金额占募集资金承诺投资总额的14.78%。

　　本次变更投向的募集资金将用于百力化学实施的十溴二苯乙烷及相关配套工程的建设投资，该项目总投资额为19,374.49万元。

　　上述变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、原项目基本情况

　　原项目实施主体为苏利股份，建设地点位于江苏省江阴市临港经济开发区利港化工集中区润华路7号-1，主要产品为三聚氰胺聚磷酸盐及复配阻燃母粒。

　　2、原项目备案审批情况

　　原项目已于2013年5月31日取得了无锡市环境保护局《关于江苏苏利精细化工股份有限公司〈年产2500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10000吨复配阻燃母粒及仓库扩建项目环境影响报告书》的审批意见》（锡环管[2013]28号），于2013年7月17日取得了无锡市发展和改革委员会《关于江苏苏利精细化工股份有限公司年产2500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目核准的批复》（锡发改许工[2013]190号）。

　　3、原项目投资计划及预计效益

　　原项目计划总投资14,713.99万元，其中：建设投资9,167.68万元，流动资金5,546.31万元，项目计划建设期为2年。预计项目达产后，将实现年均销售收入33,500.00万元，年均净利润5,503.20万元，实现项目投资财务内部收益率所得税后为42.40%，项目所得税后投资回报期为4.7年。

　　4、原项目实际投资情况

　　截至本公告日，原项目实施主体未发生变化，已累计投入项目资金3，685.46万元，未使用募集资金余额11,303.41万元(含孳息)，存放于募集资金专项账户。目前已形成1,000吨三聚氰胺聚磷酸盐生产能力并基本完成仓库建设，原项目建设已形成的资产，可继续用于苏利股份的生产运营。

　　（二）变更原募集资金投资项目的原因

　　由于三聚氰胺聚磷酸盐与阻燃母粒都是新型环保阻燃剂产品，公司及客户都需要进行大量的应用试验，所以截止目前客户及产品市场的推广尚处于初期阶段，因此原项目短期会面临推进缓慢的问题和风险。若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险。

　　因此，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东利 益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定不再新建1,500吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及10,000吨阻燃母粒生产线；拟将原项目投资总额变更为5,858.96万元，全部由首次公开发行股票募集资金投入，预计本项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于投资新项目。

　　三、变更后的募集资金投资项目情况

　　（一）新项目的基本情况

　　变更后的募集资金投资项目由公司持股70%的控股子公司百力化学实施，实施地点为泰兴市经济开发区团结河路和闸北路交汇处西北侧。

　　新项目预计投资总额为19,374.49万元，其中建设投资16,708.95万元，铺底流动资金2,665.54万元；项目建设期为两年，项目完成后，将形成年产15,000吨十溴二苯乙烷、32,600吨氢溴酸以及1,500吨水处理剂氯化铝溶液的生产能力。

　　（二）项目可行性分析

　　1. 背景及必要性

　　随着国内外日益严格的防火安全标准和塑料用量的快速增长，近几年全球阻燃剂的市场呈增长趋势，阻燃剂现在已成为塑料加工的重要助剂之一，传统阻燃剂中，溴类阻燃剂由于阻燃效果好，对阻燃高分子材料性能影响小，性价比高从而得到广泛使用。

　　综上所述，新项目的建设，符合国家相关发展规划和产业政策，可以满足市场需求和精细化工行业发展的需要，为公司在精细化工领域不断发展壮大提供坚实的基础，项目的建设是可行的。

　　2. 项目预期经济效益

　　新项目建成后，正常年份（达产年）年销售收入81,067.00万元，年利润总额7,461.00万元，年净利润总额5,596.00万元，项目投资内部收益率（所得税后）21.40%，投资回收期（所得税后）6.47年（含建设期2年)。

　　上述经济评价指标表明，如新项目能按期投产并产生效益的前提下，在经济上是可行的。能较快收回投资，有较好的经济效益。

　　（三）新项目资金筹措的情况

　　新项目所需资金共计19,374.49万元，由本次拟变更项目的部分募集资金投入9,130.00万元，其中部分募集资金投入中的49,584,150.00元由苏利股份向百力化学进行增资投入，剩余部分募集资金投入中的41,715,850.00元由苏利股份向百力化学提供借款并收取借款利息（按中国人民银行即期基准利率计取利息）；同时，百力化学的少数股东OXON ASIA S.R.L.按其股权比例同比例现金增资百力化学21,250,350.00元；剩余不足部分由百力化学自筹。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　1、项目的市场前景

　　新项目以公司及百力化学拥有的丰富管理经验、技术专利和客户资源优势为后盾，采用较先进、成熟的生产工艺技术、节能技术和先进设备，通过新项目的实施增加十溴二苯乙烷产能，巩固现有的市场地位，开辟新的利润增长点。该项目的实施不会改变公司现有的经营模式，将提升公司的市场份额以及扩大品牌影响力，增强公司的核心竞争能力，推动公司现有业务向更高层次发展。新项目中的产品在国内外的销售市场广阔，市场潜力较大，因此建设本项目具有良好的市场前景。

　　2、新项目可能存在的风险及应对措施

　　（1）管理风险

　　公司在募集资金投资项目的管理、组织实施过程中，可能由于不可抗力或客观市场环境变化以及公司实施、管理过程中的潜在的疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

　　应对措施：百力化学将按照公司制定的各项管理制度和规范性文件，结合公司成熟的管理模式和经验，按照上市公司要求规范运作。同时公司将对新项目公司的各类人员进行系统的、常规性的各项培训，使其尽快融入公司的企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。

　　（2）实施风险

　　公司本次新增募集资金投资项目系基于对政策环境、行业环境、竞争态势、市场环境及配套资源、人才保障等多方面综合因素进行分析后的基础上，在一定假设前提下，进行了可行性分析。若上述要素及假设发生了重大不利变化，或相关项目实施中相关审批或政策发生变化，则公司可能无法按照原计划顺利实施募集资金投资项目，新增募集资金投资项目的实施进展可能出现延期、无法顺利推进、无法实现预期效益等不利情况，故新增募集资金投资项目存在一定的实施风险。

　　应对措施：公司将积极关注市场及行业环境变化、国家政策变化，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，提高优质客户粘性以降低投资风险。如发生了重大不利变化，或相关项目实施中相关审批或政策发生变化，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　五、新项目审批备案情况

　　新项目业已取得泰州市发展和改革委员会颁发的《企业投资项目备案通知书》（泰发改备【2017】14号）以及泰州市行政审批局颁发的《关于泰州百力化学股份有限公司溴系阻燃剂、溴系列产品及农药杀菌剂项目环境影响报告书的批复》（泰行审批（泰兴）【2018】20067号）。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对公司本次变更部分募集资金投资项目事项发表如下独立意见：

　　经审查，我们认为公司对部分募集资金投资项目进行变更，即将公司“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为5,858.96万元，预计项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”的事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所挂票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：

　　公司对部分募集资金投资项目进行变更，即将公司“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为5,858.96万元，预计项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，广发证券认为：

　　1、本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；

　　2、本次变更部分募集资金投资项目是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；

　　3、保荐机构将持续关注公司变更募集资金投资项目后的募集资金使用情况，督促公司确保该部分资金使用的决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；

　　综上，保荐机构对苏利股份本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：603585  证券简称：苏利股份  公告编号：2018-049

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月21日14 点00分

　　召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月21日

　　至2018年11月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2018年11月6日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年11月16日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3.登记时间：2018年11月16日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式

　　通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　邮编：214444    电话：0510-86636229

　　传真：0510-86636221    联系人：汪静莉、张哲

　　2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏利精细化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。