证券代码：002541     证券简称：鸿路钢构     公告编号：2018-109

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2018年11月1日以送达方式发出，并于2018年11月5日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见2018年11月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月六日

　　证券代码：002541     证券简称：鸿路钢构     公告编号：2018-110

　　安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

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　　一、对外投资概述

　　公司2018年11月5日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对全资子公司安徽鸿翔建材有限公司增资20000万元。

　　根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

　　二、安徽鸿翔建材有限公司受资方基本情况

　　安徽鸿翔建材有限公司成立于2005年10月，经营范围为热轧钢板、冷轧钢板、新型建材（不含粘土砖）生产、销售；钢结构、彩板制造、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；房屋租赁等。该公司注册资本为20000万元,本公司直接持有其100%股权。

　　安徽鸿翔建材有限公司主要财务数据

　　单位：人民币元

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　　注：安徽鸿翔建材有限公司2017年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2018〕81号）审计。

　　本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后安徽鸿翔建材有限公司注册资本为40000万元，本公司持有其100%股权。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

　　四、本次投资对公司的影响

　　根据公司业务发展需要，本次增资可以充实安徽鸿翔建材有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月六日