本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月5日（星期一）14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月5日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会议室

　　4、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会。

　　5、会议主持人：公司副董事长

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

　　三、 会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计5人，代表股份287,310,900股，占上市公司总股份的54.9586％。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计3人，代表股份287,261,700股，占上市公司总股份的54.9491％。

　　参与网络投票的股东共计2人，代表股份49,200股，占上市公司总股份的0.0094％。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所

　　冯恩杰律师、魏位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　提案1：关于修订《公司章程》的提案

　　表决情况：

　　同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　提案2：关于修订《董事会议事规则》的提案

　　表决情况：

　　同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：提案通过。

　　提案3：关于修订《监事会议事规则》的提案

　　表决情况：

　　同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：提案通过。

　　提案4：关于修订《股东大会议事规则》的提案

　　表决情况：

　　同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：提案通过。

　　提案5：关于选举黄艳红女士为非独立董事的提案

　　表决情况：

　　同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：提案通过。

　　提案6：关于选举樊培银先生为独立董事的提案

　　表决情况：

　　同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：山东慧勤律师事务所

　　2、见证律师：冯恩杰、魏位

　　3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2018年11月5日