证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2018-68

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知于2018年10月31日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年11月5日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

　　《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2018年11月22日（星期四）14:30在公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果： 同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十一月五日

　　证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2018-69

　　潜江永安药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2018年第二次临时股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（三）会议时间：

　　现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四） 14:30

　　网络投票时间：2018年11月21日—2018年11 月22日

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月22日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月21日下午15:00—2018年11 月22日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（五）股权登记日：2018年11月16日（星期五）

　　（六）出席对象：

　　1、截至 2018年11月16日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）会议地点：公司子公司永安康健药业（武汉）有限公司四楼会议室

　　会议地址：武汉东湖新技术开发区高新二路386号

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（1）该议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

　　（2）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（3）该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容见2018年11月6日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮件信函方式进行登记，传真或邮件信函送达或传真后需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。邮件信函和传真请注明“参加股东大会”字样及个人联系方式。

　　（二）登记时间：2018年11月6日至2018年11月19日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)

　　（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号公司董事会秘书办公室。

　　（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：吴晓波、邓永红

　　联系电话： 0728-6204039

　　联系传真： 0728-6202797

　　电子信箱： tzz@chinataurine.com

　　联系地址： 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号。

　　（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第五次会议决议。

　　八、附件

　　1、股东参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十一月五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 本次股东大会审议议案不设总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月22日的交易时间， 即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月22 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　■

　　注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　受托人签名：                        受托人身份证号：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码(营业执照号)：

　　委托人股东账户：                    委托人持股数量：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。潜江永安药业股份有限公司

　　公司章程修正案

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11月 5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。该修正案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十一月五日