证券代码：600973      证券简称：宝胜股份     公告编号：临 2018-071

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“宝胜股份”）于2018年11月2日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第三十九次会议的通知及相关议案等资料。2018年11月5日上午9时，第六届董事会第三十九次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事逐项审议并通过了以下议案：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

　　公司根据财政部的修订要求，对公司财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　随着公司生产经营的扩大，公司拟调整2018年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》 。

　　公司决定于2018年11月20日下午15:00 在公司办公楼1号会议室召开 2018年第二次临时股东大会现场会议。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018 年第二次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二O一八年十一月六日

　　证券代码：600973       证券简称：宝胜股份         公告编号：临 2018-072

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会计政策变更情况概述

　　为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2018年11月5日，公司召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无须提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）资产负债表中原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”、原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；

　　（4）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（5）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　（6）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（7）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（8）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　2、利润表

　　（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

　　（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次公司执行《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事对公司第六届董事会第三十九次会议相关事项的专项意见。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：600973       证券简称：宝胜股份         公告编号：临 2018-073

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易预计调整情况概述

　　（一）本次调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本公司第六届董事会第三十九会议于2018年11月5日以现场表决及通讯方式召开，关联董事杨泽元先生、邵文林先生和梁文旭先生回避表决，非关联董事以5票同意审议通过了关于上述日常关联交易的议案。

　　本次调整2018年度预计关联交易的金额为30,300万元，需提交公司最近一次股东大会审议。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事先确认意见：

　　公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允价格作为定价依据，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，对公司独立性无重大影响，公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖。

　　我们同意公司将《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》提请公司第六届董事会第三十九次会议审议。

　　公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

　　公司调整2018年度日常关联交易预计额度是基于市场的变化以及公司实际运营情况进行的，所发生的关联交易是产品销售和接受劳务过程中形成的，交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，对公司及全体股东公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　需提交公司最近一期股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计及执行情况

　　公司于2018年3月29日、2018年8月6日分别召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十五次会议以及2018年4月27日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计，具体预计情况以及2018年前三季度公司日常关联交易执行情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2018年日常关联交易预计调整情况

　　单位:万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）宝胜高压电缆有限公司

　　宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）为宝胜集团公司的全资子公司，其基本情况如下：

　　法定代表人：陈大勇

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品，销售本公司自产产品；从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口；并提供相关技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：江苏省宝应县城北一路1号

　　截止2017年12月31日，宝胜高压的总资产为70,630.95万元，净资产为33,585.35万元，2017年实现营业收入46,063.74万元，净利润326.14万元。

　　宝胜高压经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏账损失。

　　（二）中航宝胜智能技术有限公司

　　中航宝胜智能技术有限公司（以下简称“宝胜智能”）为宝胜集团公司的全资子公司，其基本情况如下：

　　法定代表人：段志刚

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：变频器与变频器系统、伺服驱动系统、机器人的研发、制造、销售；工业4.0系统解决方案的设计与服务、软件的设计与服务、节能环保系统的解决方案、智能电器及相关器件的设计、制造与销售；物联网系统及飞机控制系统的研发、制造与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：宝应经济开发区北园路9号

　　截止2017年12月31日，宝胜智能的总资产为13,367.52万元，净资产为9,554.33万元，2017年实现营业收入6,319.34万元，净利润301.80万元。

　　（三）中航宝胜电气股份有限公司

　　中航宝胜电气股份有限公司（以下简称“宝胜电气”）为宝胜集团公司的控股子公司，其基本情况如下：

　　法定代表人：陈勇

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：变压器、电抗器、铁心及组件、柱上变台成套、电气元件、箱式变电站、高低压开关成套设备、配电箱、母线槽、电缆桥架、综合支吊架、抗震支吊架、充电桩、逆变器、电源装置产品的研发、制造与销售；新能源电站系统、汽车充电系统、储能及节能控制系统、消防监控与应急疏散系统、智能照明系统的设计、建设与运维服务；机电设备安装、电力设施承装、电力工程施工总承包；金属表面处理；技术开发、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：江苏省宝应县苏中北路1号

　　截止2017年12月31日，宝胜电气的总资产为58,551.51万元，净资产为21,708.18万元，2017年实现营业收入34,858.89万元，净利润784.27万元。

　　宝胜电气经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

　　（四）宝胜网络技术有限公司

　　宝胜网络技术有限公司（以下简称“宝胜网络”）为宝胜集团公司的全资子公司，其基本情况如下：

　　法定代表人：梁文旭

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：计算机软件、系统集成研发、生产、销售、服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；仓储服务；经济信息咨询；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备、建筑材料、仪器仪表、电气产品、电缆料、电缆辅助材料、化工产品（不含危险化学品）、有色金属批发、零售；佣金代理（拍卖除外）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：宝应县苏中路1号

　　截止2017年12月31日，宝胜网络的总资产为649.33万元，净资产为445.77万元，2017年实现营业收入9,852.52万元，净利润81.50万元。

　　宝胜网络经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

　　（五）宝胜系统集成股份有限公司

　　宝胜系统集成股份有限公司（以下简称“宝胜系统集成”）为宝胜集团公司的控股子公司，其基本情况如下：

　　法定代表人：朱学军

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：建筑工程、钢结构、机电安装工程系统集成科技开发及系统集成；建筑工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、铁路电务工程、铁路电气化工程、机场场道工程、核工程、环保工程、特种工程专业承包；钢结构设计；轻钢、重钢、网架、墙面板及各种金属构件设计、制造、销售、安装；绿化工程设计、施工；房地产开发、销售；电力工程安装、设计；输变电工程、机电设备安装；新能源电站投资、建设、运营；太阳能光伏发电产品设计、制造、销售、安装；智能立体停车系统设计、安装、技术服务；机械式停车设备制造、销售、安装、维修、改造；承装、承修、承试电力设施，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：宝应县氾水镇工业集中区

　　截止2017年12月31日，宝胜系统集成的总资产为62,296.43万元，净资产为15,691.79万元，2017年实现营业收入100,943.31万元，净利润2,937.88万元。

　　宝胜系统集成经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易合同/协议的签署及批准情况

　　1、本公司与宝胜电气签署《变压器、开关柜、桥架、母线槽销售协议》，约定宝胜股份采购宝胜电气生产的变压器、开关柜、桥架、母线槽产品，产品的价格遵循市场定价的原则，在任何情况下，宝胜电气向宝胜股份销售变压器、开关柜、桥架和母线槽的价格不得高于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。

　　2、为满足实际经营需要，宝胜电气和本公司下属子公司江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）签订了《电解铜销售协议》，协议约定宝胜电气提前预定所需产品，交易按照市场价进行；在任何情况下，精密导体向宝胜电气销售电解铜的价格不得低于其向市场独立第三方销售同样产品的价格。

　　3、本公司根据实际需求，向宝胜高压采购部分高压线缆产品,双方约定采购价格按照市场公允价格结算。同时，公司下属子公司精密导体向宝胜高压销售裸导体，销售价格参照市场价格执行。

　　4、作为网络交易平台，宝胜网络向本公司采购线缆用于线上销售，双方根据实际销售情况签订产品买卖协议，销售价格参考市场价格执行。

　　5、根据实际需求，本公司与宝胜智能签订生产设备销售合同，设备价格按照独立第三方销售同样产品的价格进行结算。

　　五、关联交易目的及对公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化；确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性。不会损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第三十九次会议决议

　　（二）独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关审议事项的独立意见

　　（三）独立董事关于第六届董事第三十九次会议相关议案的事前认可声明

　　（四）第六届监事会第二十一次会议决议

　　（五）审计委员会2018年第4次会议决议

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：600973    证券简称：宝胜股份    公告编号：2018-074

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月21日  15点00分

　　召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月21日

　　至2018年11月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上四项议案分别经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届董事会第三十八次会议、第六届董事会第三十九次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

　　应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份 证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　3、网络投票登记注意事项 证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部

　　联系人：张庶人

　　联系电话：0514-88248896

　　传真：0514-88248897

　　（三）登记时间：2018年11月13日（星期二）上午8:30～11:30，下午3：00～4:30

　　异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2018年11月13日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参 加股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　　（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2018年11月21日（星期三）下午15:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　　（三）会议联系方法

　　联系人：张庶人

　　电话：0514-88248896

　　传真：0514-88248897

　　地址：江苏省宝应县苏中路一号

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宝胜科技创新股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600973    证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-075

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二十一次会议的通知及相关议案等资料。2018年11月5日下午13时，第六届监事会第二十一次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

　　公司根据财政部的修订要求，对公司2018年第三季度财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》 。

　　随着公司生产经营的扩大，公司拟调整2018年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》

　　特此公告！

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　监事会

　　二O一八年十一月六日