证券代码：000697      证券简称：炼石有色     公告编号：2018-075

　　炼石航空科技股份有限公司

　　关于变更证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、变更后的证券简称：炼石航空

　　2、证券简称启用日期：2018 年 11 月6日

　　3、证券代码不变，仍为“000697”

　　一、公司证券简称变更的说明

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第八届董事会第三十一次会议，于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“陕西炼石有色资源股份有限公司”变更为“炼石航空科技股份有限公司”，英文名称由“Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.”变更为“Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd.”（具体详见2018年8月10日和2018年8月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的编号2018-042号公告和2018-048号公告）。公司已于2018年11月1日完成了公司名称等事项变更的工商登记手续，并取得了咸阳市工商行政管理局换发的《营业执照》（具体详见2018年11月2日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的编号2018-073号公告）。

　　公司于2018年11月5日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》。同意将公司证券简称由“炼石有色”变更为“炼石航空”，公司证券代码保持不变，仍为“000697”。

　　二、公司证券简称变更原因说明

　　公司变更证券简称是为了使新简称与目前公司主营业务相匹配，更符合公司实际情况。公司事前向深圳证券交易所提交了证券简称变更申请，深圳证券交易所对公司拟变更的证券简称“炼石航空”无异议。

　　三、其他事项说明

　　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2018年11月6日起由“炼石有色”变更为“炼石航空”，公司证券代码保持不变，仍为“000697”。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月五日

　　证券代码：000697       证券简称：炼石有色      公告编号：2018-074

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会决议(以通讯方式召开)公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2018年11月2日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2018年11月5日12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　通过了《关于变更证券简称的议案》。

　　鉴于公司名称已变更，董事会决定变更公司证券简称，将证券简称由“炼石有色”变更为 “炼石航空”，公司证券代码保持不变，仍为“000697”。

　　根据相关规定，公司事前向深圳证券交易所提交了变更申请，深圳证券交易所对公司拟变更的证券简称“炼石航空”无异议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月五日