证券代码：002348     证券简称：高乐股份     公告编号：2018-058

　　广东高乐股份有限公司

　　第六届董事会第五次（临时）会议决议的公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于2018年11月2日下午，在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月29日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新、杨广城，独立董事吴必胜以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于全资子公司对外捐赠的议案》。

　　为积极履行社会责任、提升企业形象，促进普宁环保基础设施建设，助推练江综合治理，同意全资子公司广东高乐教育科技有限公司向广州泰通环保科技投资有限公司采购价值500万元人民币的一体化污水处理设备一套，以实物捐赠方式，将该套设备捐赠给普宁市练江母亲河保护基金会。

　　《关于全资子公司对外捐赠的公告》具体内容详见2018年11月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年十一月六日

　　证券代码：002348     证券简称：高乐股份     公告编号：2018-059

　　广东高乐股份有限公司

　　关于全资子公司对外捐赠的公告

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　　一、捐赠事项概述

　　为积极履行社会责任、提升企业形象，促进普宁环保基础设施建设，助推练江综合治理，同意全资子公司广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”）向广州泰通环保科技投资有限公司采购价值500万元人民币的一体化污水处理设备一套，以实物捐赠方式，将该套设备捐赠给普宁市练江母亲河保护基金会。

　　二、捐赠事项履行的审批程序

　　公司于 2018年11 月2日召开了第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对外捐赠的议案》， 董事会同意高乐教育向普宁市练江母亲河保护基金会捐赠价值500万元人民币的一体化污水处理设备一套。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　三、捐赠事项对上市公司的影响

　　公司本次对外捐赠事项是为了促进地方环保事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠资金来源为高乐教育的自有资金，本次捐赠对高乐教育当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：

　　（一）高乐教育本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；

　　（二）捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（三）同意高乐教育向广州泰通环保科技投资有限公司采购价值500万元人民币的一体化污水处理设备一套，以实物捐赠方式，将该套设备捐赠给普宁市练江母亲河保护基金会。用于普宁环保基础设施建设，助推练江综合治理。

　　五、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第五次（临时）会议决议；

　　（二）独立董事关于全资子公司对外捐赠事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年十一月六日

　　证券代码：002348     证券简称：高乐股份     公告编号：2018-060

　　广东高乐股份有限公司

　　关于启用新版官方网站的公告

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　　为更准确反映广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的战略转型和业务经营拓展情况，提升公司的品牌形象和市场认知，公司将启用新版官方网站 www.高乐股份.com，并于2018年11月6日正式上线，原网站 http://www.goldlok.com将做为香港子公司玩具业务推广网站继续使用。

　　敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○一八年十一月六日