证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2018-118

　　顾家家居股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议。公司于2018年10月31日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十二次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于通过大宗交易增持喜临门股权的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于通过大宗交易增持喜临门股份的公告》。

　　2、审议通过《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2018-119

　　顾家家居股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十一次会议。公司于2018年10月31日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十一次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

　　本次授予人数的调整是基于部分激励对象自愿放弃认购，剩余获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　因此，监事会同意本次授予人数的调整，授予人数由425人调整为404人。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司监事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：603816          证券简称：顾家家居         公告编号：2018-120

　　顾家家居股份有限公司

　　关于通过大宗交易增持喜临门家具股份有限公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增持的规模：人民币101,892,250.40元。

　　●本次增持的价格：2018年11月5日收盘价10.76元/股。

　　●本次增持的基本情况：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）通过大宗交易向许昙华、许永海、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司（以下简称“宁波顾家投资”）、淳安千岛湖嘉汇通投资管理有限责任公司（以下简称“嘉汇通”）购买其持有的喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”）A股股份9,469,540股，占喜临门总股本的2.40%。

　　●本次交易前后，顾家家居、顾江生、李东来、许昙华、许永海、宁波顾家投资、嘉汇通（以下简称“一致行动人”）持有喜临门的总股份不变。

　　一、增持主体的基本情况

　　1、增持主体：顾家家居

　　2、本次增持前，一致行动人持有喜临门股份具体情况如下（一致行动人增持喜临门股份具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于实际控制人及其一致行动人通过二级市场增持喜临门家具股份有限公司股份计划的公告》，公告编号2018-111）：

　　■

　　3、本次增持后，一致行动人持有喜临门股份具体情况如下：

　　■

　　二、本次增持的主要内容

　　1、增持目的：公司于2018年10月14日与喜临门控股股东绍兴华易投资有限公司签署了《股权转让意向书》，为了保持收购主体的一致性，一致行动人同意将其持有的喜临门股票通过大宗交易的方式转入顾家家居名下。

　　2、增持方式：大宗交易

　　3、增持股份种类：喜临门无限售流通A股股份

　　4、增持价格：2018年11月5日收盘价10.76元/股

　　5、增持金额：公司以人民币23,410,532.00元购买许昙华持有的喜临门2,175,700股股份；以人民币15,677,320.00元购买许永海持有的喜临门1,457,000股股份；以人民币8,274,440元购买宁波顾家投资持有的喜临门769,000股股份；以人民币54,529,958.40万元购买嘉汇通持有的喜临门5,067,840股股份；公司合计以人民币101,892,250.40万元购买一致行动人持有的9,469,540股股份，占喜临门总股本的2.40%。

　　三、后续增持计划

　　为了保持收购主体的一致性，一致行动人同意原通过二级市场增持喜临门股份的承诺后续由顾家家居履行，具体情况如下：

　　1、增持主体：顾家家居。

　　2、增持股份种类：喜临门无限售流通 A 股股份。

　　3、增持金额：不低于人民币 3,000 万元,不超过人民币 8,000 万元。

　　4、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，由增持主体根据对喜临门股票价值的合理判断和二级市场波动情况独立判断买入时点和价格，择机实施增持计划。

　　5、增持期限：自2018年10月26日起 6 个月内。

　　6、资金来源：自有资金或自筹资金。

　　四、其他情况说明

　　1、许昙华、许永海、宁波顾家投资、嘉汇通原承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的喜临门股份。鉴于本次增持为一致行动人之间的划转，故上述持股变动不存在违反承诺的情形，本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　2、增持主体承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的喜临门股份。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2018年11月6日

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居         公告编号：2018-121

　　顾家家居股份有限公司

　　关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票预留部分授予日：2018年9月27日

　　●限制性股票预留部分授予数量：280.00万股

　　●本次调整内容：授予人数由425人调整为404人。

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2017年9月12日，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”、“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将陈帮跃先生和庞桂菜女士作为股权激励对象的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2017年9月12日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将陈帮跃先生和庞桂菜女士作为股权激励对象的议案》及《关于核查〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2017年9月13日至2017年9月22日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月22日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2017年9月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将陈帮跃先生和庞桂菜女士作为股权激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2017年9月28日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　6、2017年11月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予15,641,000股，公司股本总额增加至428,141,000股。

　　7、2018年4月25日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　8、2018年8月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作，本次限制性股票回购注销股份250,000股，公司股本总额减少至427,891,000股。

　　9、2018年9月27日，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　10、2018年11月5日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　（二）董事会关于符合授予条件的说明。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件均已满足，确定授予日为2018年9月27日，满足授予条件的具体情况如下：

　　1、本公司未发生如下任一情形

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生如下任一情形

　　（1）激励对象成为公司独立董事或监事；

　　（2）激励对象成为单独或合计持有顾家家居5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

　　（3）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（4）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（5）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（6）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（7）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（8）激励对象知悉内幕信息而买卖本公司股票的(法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外)、或激励对象泄露内幕信息而导致内幕交易发生的；

　　（9）中国证监会认定的其他情形。

　　（三）权益授予的具体情况

　　1、授予日：2018年9月27日。

　　2、授予数量：280.00万股

　　3、授予人数：404人

　　因部分激励对象自愿放弃认购，公司将放弃认购部分在原有激励对象中进行二次分配，授予人数由425人调整为404人。

　　4、授予价格： 25.08元/股。

　　5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

　　（1）本激励计划的有效期自预留限制性股票授予登记完成之日至预留限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最多不超过48个月。

　　（2）激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，预留授予的限制性股票的限售期分别为12个月、24个月和36个月。

　　（3）本激励计划预留授予的限制性股票在授予登记完成之日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%和40%，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

　　■

　　（4）公司层面业绩考核要求

　　本激励计划预留授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度中，分年度对公司营业收入增长率(A)及净利润增长率(B)进行考核。据上述两个指标的完成程度核算解锁系数(K)，结合各期约定的解除限售比例，从而确定激励对象各期可解除限售数量。

　　预留授予各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：营业收入、净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准。其中，净利润指标为归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

　　假设:考核年度的实际营业收入增长率X，实际净利润增长率为Y，则解锁系数(K)的公式为:

　　■

　　3) 当年解锁系数(K)〈1，则解除限售比例=0%

　　当年解锁系数(K)≥1，则解除限售比例=当年可解除限售数量×100%。

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本激励计划回购注销。

　　（5）个人层面业绩考核要求

　　根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为良好、合格、不合格三档，对应的解除限售情况如下：

　　■

　　个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。

　　激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。

　　7、激励对象名单及授予情况：

　　激励计划预留授予限制性股票涉及的激励对象共计404人，激励对象包括公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员等，具体分配如下：

　　■

　　二、监事会对激励对象名单核实的情况

　　公司监事会对限制性股票激励计划预留部分的授予事项及激励对象人员名单进行了核查后，认为：

　　本次授予人数的调整是基于部分激励对象自愿放弃认购，剩余获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　因此，监事同意本次授予人数的调整，授予人数由425人调整为404人。

　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　公司董事、高级管理人员未参与此次预留部分限制性股票的授予。

　　四、预留权益授予后对公司财务状况的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

　　公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2018年9月27日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2018年-2021年预留授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

　　■

　　由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　国浩律师（杭州）事务所对公司本次调整限制性股票激励计划预留授予事项出具的法律意见书认为：

　　公司本次股权激励计划预留部分的相关调整符合《管理办法》、《公司章程》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已履行了现阶段必要的程序。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2018年11月6日