本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年10月31日15:00至2018年11月1日15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2018年11月1日下午召开，公司董事长刘著平先生因公无法主持本次股东大会，由过半数董事推举董事朱弘先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共28人，代表股份610,172,816股，占公司有表决权股份总数的42.6805％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数8人，代表股份484,225,097股，占公司有表决权股份总数的33.8707％；通过网络投票的股东20人，代表股份125,947,719股，占公司有表决权股份总数的8.8098％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：

　　1、审议《关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案》

　　下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

　　本议案表决结果：同意189,568,333股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；无反对票；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意138,095,820股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；无反对票；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　2、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

　　本议案表决结果：同意610,172,816股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；无反对票；无弃权票。

　　中小股东表决情况：同意138,095,820股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；无反对票；无弃权票。

　　该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：李大鹏、王凤

　　3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《航天工业发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月1日