证券代码：603378     证券简称：亚士创能     公告编号：2018-048

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年11月1日以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于 2018年10月29日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-049）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2018年11月2日

　　证券代码：603378     证券简称：亚士创能     公告编号：2018-049

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于增加经营范围、修订《公司章程》

　　及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十四次会议于2018年11月1日以通讯表决方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“物业租赁，物业管理，仓储物流服务”，并对《公司章程》相关条款作出修订。

　　2018年10月26日，全国人大常委会审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（以下简称《修改决定》），对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条有关公司股份回购制度的规定进行了专项修改。《修改决定》关于股份回购制度的重大调整，赋予了公司更多自主权，对公司维护价值、回报投资者和推行长效激励机制具有重大意义。

　　综合考量公司经营发展、组织发展需要，以及《修改决定》的重大调整，拟对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。

　　本次增加公司经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加经营范围、修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2018年11月2日

　　证券代码：603378  证券简称：亚士创能  公告编号：2018-050

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月19日14点30分

　　召开地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月19日

　　至2018年11月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

　　票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告刊登于2018年9月13日、10月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

　　（2）《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告刊登于2018年11月2日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一) 登记手续

　　（1）法人股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、代理人身份证。

　　（2）自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。

　　（3）符合上述条件的股东可携带上述相应材料在2018年11月16日下午17:00前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件,并注明联系电话,出席会议时需携带原件,登记材料需在2018年11月16日下午17:00 前送达，传真、信函以公司收到时间为准。

　　（二) 登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室

　　地址：上海市青浦工业园区新涛路28号

　　三、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：吴晓艳

　　联系电话：021-59705888-8710 传真：021-60739358

　　电子信箱：dmb@cuanon.com

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2018年11月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。