TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2018年第五次临时股东大会；

　　2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

　　3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十二次会议审议，决定召开2018年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4、 现场会议召开时间：2018年11月13日下午14：30；

　　5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月12日下午3:00至2018年11月13日下午3:00的任意时间；

　　6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　7、 股权登记日：2018年11月6日；

　　8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

　　9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

　　10、 出席对象：

　　(1) 截止2018年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3) 公司邀请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）合法性和完备性情况：

　　本次会议审议的议案1至议案4已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过；

　　议案5由公司持股3%以上的股东李东生先生提出，提案人的主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；

　　上述议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二）议程：

　　1. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；

　　2. 《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》；

　　3. 《关于公开发行公司债券方案的议案》（子议案需逐项审议）

　　3.01发行主体

　　3.02债券品种及方式

　　3.03发行规模

　　3.04债券期限

　　3.05票面金额及发行价格

　　3.06债券利率和确定方式

　　3.07募集资金用途

　　3.08发行对象及向公司股东配售的安排

　　3.09发行方式

　　3.10担保方式

　　3.11偿债保障

　　3.12上市场所

　　3.13特殊发行条款

　　3.14本次决议的有效期；

　　4. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》；

　　5. 《关于修订公司章程的议案》。

　　（三）披露情况

　　以上议案具体内容详见本公司于2018年10月30日、11月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

　　(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2、 登记时间：2018年11月9日，星期五。

　　3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

　　五、参加网络投票的程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

　　六、其它事项

　　1、 会议联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-33313801

　　传真：0755-33313819

　　联系人：张博琪

　　2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（公告编号：2018-103）。

　　2、 关于提议增加TCL集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会临时提案的函。

　　TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日披露了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-103），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。2018年10月31日，公司董事会收到公司董事长李东生先生（持股比例4.71%）向公司书面提交的《关于提议增加 TCL 集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请公司2018年第五次临时股东大会增加审议《关于修订公司章程的议案》，议案的主要内容详见本通知的附件三《公司章程修正案》。

　　公司董事会在收到上述提案后审核认为，该项临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；临时议案 的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意 将上述议案提交2018年第五次临时股东大会审议，除上述临时议案外公司2018年第五次临时股东大会其他事项不变。公司2018年第五次临时股东大会通知补充、完善如下：

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360100。

　　2. 投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托　　     先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：　    年　    月 　  日

　　委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

　　■

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

　　附件三：

　　TCL集团股份有限公司

　　章程修正案

　　根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下。

　　本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过。

　　■

　　除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

　　请各位股东审议。