证券代码：603590   证券简称：康辰药业        公告编号：临2018-015

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于公司获得《药品GMP证书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现就相关情况公告如下：

　　一、GMP证书相关信息

　　企业名称：北京康辰药业股份有限公司

　　地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号

　　认证范围：冻干粉针剂

　　证书编号：BJ20180358

　　发证日期：2018年10月30日

　　有效期至：2023年10月29日

　　发证机关：北京市食品药品监督管理局

　　二、涉及生产线设计产能及主要生产品种

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　　本次公司生产线通过GMP认证系原《药品GMP证书》到期后对生产线的再认证，没有发生新的资金投入。

　　三、主要生产品种的市场情况

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　　四、对上市公司影响及风险提示

　　本次为原《药品GMP证书》到期后对生产线的再认证，上述生产线通过GMP认证并获得《药品GMP证书》，说明公司相关生产线各方面均满足GMP要求，有利于实行规模化生产、保持稳定的产品质量和生产能力，满足市场需求。

　　本次《药品GMP证书》的获得，不会对公司当前经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2018年11月1日

　　证券代码：603590   证券简称：康辰药业     公告编号：临2018-016

　　北京康辰药业股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长王锡娟女士主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事谢炳福先生、独立董事苏中一先生、董事陆潇波先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事方芳女士因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了现场会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举公司第二届监事会监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：孙艳利、马荃

　　2、律师鉴证结论意见：

　　见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京康辰药业股份有限公司

　　2018年11月1日