公司代码：600539                                                 公司简称：*ST狮头

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人吴旭、主管会计工作负责人王翠娟及会计机构负责人（会计主管人员）周浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因

　　（1）应收票据与上年度期末相比减少94.23%，主要系本期票据到期兑付所致。

　　（2）应收账款与上年度期末相比增长79.46%,主要系本期水环境治理业务尚未到收款时点，应收款项增加所致。

　　（3）预付款项与上年度期末相比减少73.02%，主要系本期收到期初预付材料款对应的发票所致。

　　（4）其他应收款与上年度期末相比减少88.35%，主要系本期收到业绩承诺补偿款所致。

　　（5）应收利息与上年度期末相比增长100%，主要系本期公司为提高资金使用效率，购买结构性存款及保本型理财产品，本期计提结构性存款利息收入所致。

　　（6）其他流动资产与上年度期末相比增长67.71%，主要系本期待抵扣的增值税进项税额增加所致。

　　（7）递延所得税资产与上年度期末相比减少42.23%，主要系存货减值准备结转所致。

　　（8）其他非流动资产与上年度期末相比减少100%，主要系预付设备款发票入账所致。

　　（9）预收款项与上年度期末相比减少73.63%，主要系本期发出期初预收货款对应的商品所致。

　　3.1.2 合并利润表（2018年1-9月）项目变动情况及原因

　　（1）营业税金及附加与上年同期相比增长49.88%，主要系本期员工数量提升，增加残疾人就业保障金缴纳及主营业务区域变动所致。

　　（2）财务费用与上年同期相比下降139.88%，主要系本期银行结构性存款利息收入增加所致。

　　（3）公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长了125.61%，主要系公司本期部分水环境治理业务完工新增利润及公司现金管理取得利息收入。

　　3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因

　　（1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长107.98%，主要系本期收到结构性存款利息收入所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长126.36%，主要系公司于2016年11月收购了浙江龙净水业有限公司70%的股权，上期支付股权转让款，本期不存在该等事项。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降100%，主要系上期收到筹资活动现金增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600539       证券简称：*ST狮头       公告编号：临 2018-108

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月29日收到独立董事徐隽文女士的书面辞职报告，徐隽文女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定，独立董事徐隽文女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，因此，徐隽文女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

　　公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事补选工作。公司董事会对徐隽文女士担任独立董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月31日

　　证券代码：600539      证券简称：*ST狮头       公告编号：临 2018-109

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于变更公司财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月29日收到财务负责人王翠娟女士的书面辞职报告，王翠娟女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，王翠娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

　　公司董事会对王翠娟女士担任财务负责人期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　2018年10月29日，公司第七届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。公司第七届董事会同意聘任巩固先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　公司独立董事已对新聘任公司财务负责人事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任巩固先生为公司财务负责人，相关内容详见公司于2018年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　巩固先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月31日

　　附件2：财务负责人简历

　　巩固：男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。2008年至2010年，就职于德勤华永会计师事务所，任审计部审计员。2010年至2012年，就职于江苏瑞沨投资管理有限公司，任高级投资经理；2012年至2014年，就职于重庆高新金控股权投资基金管理有限公司，任投资经理；2014年起至2015年7月，就职于协信控股集团，任投资发展部投资总监；2015年8月2日至2018年1月，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；2018年4月至今任本公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼财务负责人。

　　巩固先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：600539      证券简称：*ST狮头       公告编号：临 2018-110

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2018年10月29日在公司召开了第九次会议。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于10月19日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事徐隽文女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长吴旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过了《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》。

　　公司董事会于2018年10月29日收到独立董事徐隽文女士的书面辞职报告，徐隽文女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定，独立董事徐隽文女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，因此，徐隽文女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

　　经审议，公司第七届董事会全体成员一致同意刘文会先生（简历详见附件1）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。独立董事候选人刘文会先生的相关资料已报送上海证券交易所，并已经上海证券交易所审核通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

　　公司董事会于2018年10月29日收到财务负责人王翠娟女士的书面辞职报告，王翠娟女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，王翠娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意王翠娟女士的辞职申请。

　　经公司总裁何伟（HE WEI）先生提名，公司董事会同意聘任巩固先生（简历详见附件2）为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　相关内容详见2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司财务负责人的公告》。

　　四、审议通过了《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　相关内容详见2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月31日

　　附件1：独立董事候选人简历

　　刘文会：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。

　　刘文会先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　附件2：财务负责人简历

　　巩固：男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。2008年至2010年，就职于德勤华永会计师事务所，任审计部审计员。2010年至2012年，就职于江苏瑞沨投资管理有限公司，任高级投资经理；2012年至2014年，就职于重庆高新金控股权投资基金管理有限公司，任投资经理；2014年起至2015年7月，就职于协信控股集团，任投资发展部投资总监；2015年8月2日至2018年1月，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；2018年4月至今任本公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼财务负责人。

　　巩固先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：600539      证券简称：*ST狮头       公告编号：临 2018-111

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2018年10月29日在公司召开了第九次会议。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年10月19日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年10月31日

　　证券代码：600539     证券简称：*ST狮头      公告编号：2018-112

　　太原狮头水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月15日14点00分

　　召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月15日

　　至2018年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第七届董事会第九次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　1、登记方式：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。2、登记时间：2018年11月12日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，异地股东可于2018年11月12日前采取信函或传真的方式登记。3、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室太原狮头水泥股份有限公司证券部 邮政邮编：030027

　　五、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式：

　　联系 人：巩固、张玉兰

　　联系电话：0351-6838977

　　传    真：0351-6560507

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　太原狮头水泥股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。