公司代码：600259                                             公司简称：广晟有色

　　广晟有色金属股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人吴泽林、主管会计工作负责人张喜刚及会计机构负责人（会计主管人员）柯昌波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（2）利润表项目主要项目大幅变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（3）现金流量表项目主要项目大幅变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　2016年1月，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）为避免同业竞争事项出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，其中承诺：广东省广晟资产经营有限公司将通过广东省广晟冶金集团有限公司敦促中国冶金进出口广东公司（以下简称“冶金进出口公司”）以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务，清理完成后冶金进出口公司不再从事稀土产品贸易业务。

　　截至本报告期末，广晟公司已按照承诺要求敦促冶金进出口公司加速清理相关稀土贸易业务。但冶金进出口公司系全民所有制企业，业务结构单一、人员负担重、清理难度大，其稀土贸易业务仍在清理中。下一步广晟公司将加大敦促力度，争取早日完成冶金进出口公司稀土贸易业务的清理工作。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2018-044

　　广晟有色金属股份有限公司第七届

　　董事会2018年第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第九次会议于2018年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年10月23日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴泽林先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2018年第三季度报告》。（详见公司公告）

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。（详见公司公告“临 2018-045”）

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　因兰亚平先生已辞去公司董事长、董事及专门委员会相关职务，根据《公司章程》等有关规定，现拟选举吴泽林先生为第七届董事会薪酬委员会委员，选举后的薪酬委员会成员名单如下：

　　召集人：马荣璋

　　委  员: 吴泽林，独立董事朱卫平、沈洪涛、徐驰。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临 2018-046”）

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○一八年十月三十一日

　　证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2018-045

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于变更募集资金用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：大埔新诚基矿山扩界项目

　　●新项目名称：永久性补充公司流动资金

　　●变更剩余募集资金金额：99,383,992.61元

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）于2018年10月30日召开第七届董事会2018年第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“大埔新诚基矿山扩界项目”剩余募集资金及利息99,383,992.61元（最终金额以转账日专户余额为准）用途变更为永久性补充公司流动资金。

　　2018年前三季度，受市场低迷影响，公司经营业绩不佳，实现营业收入159,068.43万元，同比减少60.39%；实现归属于上市公司股东净利润-13,521.26万元，同比减少1,752.23%；实现经营活动产生的现金流量净额-18,545.24万元，同比减少3,227.51%，公司目前面临较大经营压力。公司募集资金投资项目“大埔新诚基矿山扩界项目”计划投入资金153,095,150.00元，但因部分矿区土地租赁受阻等问题导致实施进度缓慢，截至2018年9月30日已累计使用募集资金54,308,130.37元，剩余募集资金余额98,787,019.63元尚未使用。为提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司现拟将“大埔新诚基矿山扩界项目”剩余募集资金及利息99,383,992.61元（最终金额以转账日专户余额为准）用途变更为永久性补充公司流动资金，满足公司日常生产经营需要，进而改善现金流状况，减轻公司财务负担。

　　上述变更事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

　　二、募集资金募集和使用情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804号）核准，公司向投资者非公开发行不超过42,803,028股新股，公司实际发行39,679,645股，发行价格为34.15元/股，募集资金总额为1,355,059,967.85元，扣除相关发行费用21,459,517.85元（含税）后，本次发行实际募集资金净额为1,333,600,450.00元。

　　2017年9月25日公司第七届董事会2017年第五次会议及2017年10月30日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途的议案》，同意终止研发基地建设项目，将该项目所募集资金15,447.2036万元（包括累计收到的银行存款利息）变更为偿还银行贷款。经过上述调整后，目前公司非公开发行募投项目的投资金额及使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司募集资金净额133,360.05万元，以前年度使用募集资金121,943.91万元。2018年1—9月使用募集资金1,396.24万元，截至2018年9月30日累计使用募集资金总额为123,340.15万元，占募集资金净额的92.49%。

　　截至2018年9月30日，公司各募集资金账户余额合计为101,800,858.04元，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、原项目计划投资和实际投资情况

　　（一）原项目计划投资

　　本次拟变更的募集资金投资项目为“大埔新诚基矿山扩界项目”，实施主体为大埔广晟稀土矿业有限公司（以下简称：大埔稀土）。大埔县五丰稀土矿原矿区经过历年开采已接近采完，为进一步对矿区的稀土资源进行深入开发，大埔稀土根据国土资源部出具的《国土资源部划定矿区范围批复》（国土资矿划字[2011]15号），重新核定并扩大矿区面积及资源储量，划定开采范围，并已获得编号为C4400002009045120010955的采矿许可证，有效期2015年6月3日至2025年6月3日。

　　“大埔新诚基矿山扩界项目”计划投入募集资金15,309.52万元，占实际募集资金总额的11.48%，其中建设投资14696.74万元，铺底流动资金612.78万元。公司已通过增资大埔稀土方式投入募集资金。项目矿山总体服务年限预计10年，其中建设期0.5年，生产期8.5年，恢复治理期1年。

　　（二）实际募集资金使用情况

　　截至2018年9月30日,“大埔新诚基矿山扩界项目”募集资金使用总体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）租山租地进展不及预期

　　矿山扩界范围内租山租地进展受阻。大埔稀土目前已经完成扩界范围内部分土地租赁，但由于部分村民协调工作难度较大，导致大埔稀土未能如期完成全部土地租赁，现采取分批、分期租山租地模式进行生产。现阶段，大埔稀土暂不需要投入大量资金用于募投项目建设，短期内暂无大笔开支。后续大埔稀土拟分期推进矿区土地租用及开发，待矿区土地租用完成，再使用自有资金完善生产设施设备，亦将根据矿山生产建设需要按期拨付缴纳相关费用。

　　（二）改善公司现金流，降低资产负债率

　　截至2018年9月30日，公司有息负债共155,145.90万元，其中一年内到期的有息负债较期初增加20,775.36万元，公司资产负债率为52.37%，高于同行业上市公司平均水平，2018年前三季度财务费用为5,426.66万元，利息支出较大。同时，2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额-18,545.24万元，生产运营资金较为紧张。

　　五、剩余募集资金的使用计划及对公司生产经营产生的影响

　　为提高募集资金使用效率，公司拟将“大埔新诚基矿山扩界项目”剩余募集资金及利息99,383,992.61元（最终金额以转账日专户余额为准）用途变更为永久性补充流动资金，进而改善公司现金流状况，满足日常生产经营需要，降低公司财务费用。

　　公司变更募投项目符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目的变更是基于公司项目实施中的实际情况等因素做出的审慎决定，公司不存在变相改变募集资金用途以及损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次变更募集资金用途事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次公司拟变更募集资金将全部用于永久性补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要。因此，一致同意本次变更事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金有利于公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，同意本次变更部分募集资金用途的议案，并将该议案提交股东大会审核。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　广晟有色本次变更部分募集资金用途系基于公司自身实际情况，经公司研究论证后的决策，公司本次变更部分募集资金用途的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对广晟有色本次变更募集资金用途的事项无异议，本次变更募集资金用途事宜尚需提交股东大会审议通过。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会2018年第九次会议决议

　　2、独立董事独立意见

　　3、第七届监事会2018年第七次会议决议

　　4．保荐机构核查意见

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○一八年十月三十一日

　　证券代码：600259  证券简称：广晟有色  公告编号：2018-046

　　广晟有色金属股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月22日15 点00 分

　　召开地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月22日

　　至2018年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1 已经公司第七届董事会2018 年第九次会议、第七届监事会2018 年第七次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表

　　人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）

　　(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持

　　本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会

　　登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场A栋31楼证券部、海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼 809房。

　　（四）登记时间：2018年11月20、21日上午9时至12时，下午15时至17时。

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广晟有色金属股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　 月　 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2018-047

　　广晟有色金属股份有限公司第七届监事会2018年第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第七次会议于2018年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年10月23日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席牛鸿先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》。

　　监事会对《公司2018年第三季度报告》的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　1、《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

　　2、《公司2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

　　3、参与《公司2018年第三季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

　　4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

　　公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金有利于公司提高募集资金的使用效率，改善现金流状况，满足公司日常生产经营需要。不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，同意本次变更部分募集资金用途的议案，并将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司监事会

　　二○一八年十月三十一日