证券代码：002886                        证券简称：沃特股份公告编号：2018-063

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴宪、主管会计工作负责人于虹及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、应收票据期末余额人民币5,087万元，较上年末增加411.63%，主要是本期收到的承兑汇票增加所致。

　　2、预付账款期末余额人民币588万元，较上年末增加46.28%，主要是本期预付原材料款增加所致。

　　3、存货期末余额人民币25,823万元，较上年末增加52.23%，主要是本期为应对订单增加，储备原材料所致。

　　4、其他流动资产期末余额人民币8,545万元，较上年末减少39.24%，主要是本期理财产品到期赎回所致。

　　5、在建工程期末余额人民币293万元，较上年末减少89.36%，主要是本期在建工程结转固定资产所致。

　　6、应交税费期末余额人民币280万元，较上年末减少62.57%，主要是本期缴付2017年度所得税所致。

　　7、股本期末余额人民币11,765万元，较上年末增加50%，主要是本期资本公积转增股本所致。

　　8、财务费用较上年同期增加1,045万元，增幅231.94%，主要是本期贷款利息支出增加及汇兑损失增加所致。

　　9、资产减值损失较上年同期增加104万元，增幅92.20%，主要是本期计提坏账准备所致。

　　10、净利润较上年同期减少388万元，降幅14.27%，主要是本期毛利率下降及财务费用增加所致。

　　11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,982万元，降幅46.97%，主要是本期应收款回款中承兑票据比例较高，以及为应对销售增加，储备原材料所致。

　　12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,680万元，增幅117.60%，主要是本期理财产品到期赎回所致。

　　13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,604万元，降幅102%，主要是上年同期发行新股所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　法定代表人：吴宪

　　2018年10月30日

　　证券代码：002886        证券简称：沃特股份公告编号：2018-061

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年10月24日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2018年10月30日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　与会董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则对财务报表格式进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司会计政策变更的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-062）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

　　与会董事同意《2018年第三季度报告全文及正文》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司2018年第三季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月三十一日

　　证券代码：002886        证券简称：沃特股份公告编号：2018-064

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年10月24日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2018年10月30日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　与会监事同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定相应变更会计政策，并按照相关法律法规和规范性文件规定的执行起始日开始执行。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司会计政策变更的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-062）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

　　与会监事同意《2018年第三季度报告全文及正文》，并认为公司董事会编制《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司2018年第三季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市沃特新材料股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十月三十一日