公司代码：603329                                             公司简称：上海雅仕

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 上海雅仕投资发展股份有限公司

　　法定代表人 孙望平

　　日期 2018年10月29日

　　.证券代码：603329        证券简称：上海雅仕     公告编号：2018-051

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2018年度第三季度报告的议案》

　　同意公司2018年度第三季度报告。

　　详见公司于同日披露的《2018年度第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司财务报表格式进行了修订。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2018-053）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　同意公司制定《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

　　详见公司于同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》

　　同意公司制定《董事、监事和高级管理人员培训制度》。

　　详见公司于同日披露的《董事、监事和高级管理人员培训制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待管理制度〉的议案》

　　同意公司制定《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

　　详见公司于同日披露的《媒体采访和投资者调研接待管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　同意公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　详见公司于同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　同意公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　详见公司于同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　同意公司制定《外部信息报送和使用管理制度》。

　　详见公司于同日披露的《外部信息报送和使用管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

　　同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　详见公司于同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

　　同意公司修订《财务管理制度》。

　　详见公司于同日披露的《财务管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：603329          证券简称：上海雅仕       公告编号：2018-052

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2018年度第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2018年第三季度报告。

　　详见公司于同日披露的《2018年度第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司财务报表格式进行了修订。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2018-053）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：603329          证券简称：上海雅仕       公告编号：2018-053

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于公司变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

　　2、本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生实质影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

　　公司于2018年10月29日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司拟自2018年第三季度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体内容

　　1、原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项目列报；

　　2、原“应收利息”及“应收股利”项目删除，余额在“其他应收款”项目列报；

　　3、原“固定资产清理”项目删除，余额在“固定资产”项目列报；

　　4、原“工程物资”项目删除，余额“在建工程”项目列报；

　　5、原“应付票据”及“应付账款”合并为新增的“应付票据及应付账款”项目列报；

　　6、原“应付利息”及“应付股利”项目删除，余额在“其他应付款”项目列报；

　　7、新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”科目下的研发费用单独在该新增的项目中分析列示；

　　8、在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”两个明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　此外还调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事意见

　　1、该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　2、公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　3、同意《关于变更会计政策的议案》。

　　四、监事会意见

　　全体监事一致同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司财务报表格式进行了修订。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日