第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期主要指标

　　报告期内，公司屠宰生猪1203万头，比2017年同期上升19.27%；鲜冻肉及肉制品外销236.19万吨，比2017年同期上升3.66%；实现营业总收入366.54亿元，比2017年同期下降1.83%；实现利润总额47.43亿元，比2017年同期上升11.7%；实现归属于母公司股东的净利润36.52亿元，比2017年同期上升15.91%。

　　2、资产负债表主要变动项目分析

　　单位：万元

　　■

　　■

　　3、利润表、现金流量表主要变动项目分析

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、采购商品/接受劳务情况表

　　单位：万元

　　■

　　2、出售商品/提供劳务情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　八、 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

　　■

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　十、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十二、 分部报告

　　单位：元

　　■

　　证券代码：000895    证券简称：双汇发展    公告编号：2018-41

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。

　　2、会议于2018年10月28日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

　　3、会议应到董事8人，实到董事8人（董事焦树阁先生、杜海波先生、刘东晓先生以通讯表决的方式出席会议）。

　　4、会议由公司董事长万隆先生主持。

　　5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度季度报告》。

　　2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年前三季度利润分配预案》。

　　根据2018年前三季度合并报表，公司实现归属于母公司净利润3,652,275,948.62元，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配利润7,624,732,609.70元。

　　本次利润分配预案如下：

　　拟以2018年三季度末公司总股本3,299,558,284股为基数，向全体股东按每10股派9元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润2,969,602,455.60元，尚余4,655,130,154.10元作为未分配利润留存。

　　本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　该议案尚须提交公司股东大会进行审议。

　　3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　　决定于2018年11月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：

　　1、《2018年前三季度利润分配预案》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月三十一日

　　证券代码：000895     证券简称：双汇发展     公告编号：2018-42

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、河南双汇投资发展股份有限公司于2018年10月18日向全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知。

　　2、会议于2018年10月28日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式进行表决。

　　3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

　　5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度季度报告》。

　　全体监事审核后一致认为：公司2018年第三季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年前三季度利润分配预案》。

　　上述第2项议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　河南双汇投资发展股份有限公司监事会

　　二〇一八年十月三十一日

　　证券代码： 000895        证券简称：双汇发展       公告编号：2018-43

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议于2018年10月28日召开，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月27日（星期二）下午15:30

　　（2）网络投票时间：2018年11月26日～2018年11月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日下午15:00至2018年11月27日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年11月20日。

　　7、出席对象：

　　①于股权登记日2018年11月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）、需提交股东大会表决的提案：

　　1、《2018年前三季度利润分配预案》。

　　（二）、上述提案的具体内容详见刊登在2018年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》。

　　（三）、特别强调事项：

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2018年11月25日-11月26日9：00-16：00

　　3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：（0395）2676530

　　传    真：（0395）2693259

　　邮政编码：462000

　　联 系 人：张霄

　　2、会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：投票代码为“360895”，投票简称：“双汇投票”

　　2、投票议案设置及意见表决

　　（1）议案设置：

　　表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表：

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数：

　　本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托            （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　附注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000895                               证券简称：双汇发展                          公告编号：2018-39

　　河南双汇投资发展股份有限公司