证券代码：000158                           证券简称：常山北明                           公告编号：2018-073

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金较年初减少43%，主要系公司支付采购货款、分红款，以及项目投入所致。

　　2、开发支出较年初减少35.69%，主要系报告期公司部分内部研究开发项目开发阶段完成由开发支出转入无形资产所致。

　　3、长期待摊费用较年初增加30.21%，主要系本期房屋装修费增加所致。

　　4、应交税费较年初减少59.53%，主要系本期公司支付增值税、企业所得税影响所致。

　　5、长期借款较年初增加43.94%，主要系本期公司为改善负债结构，增加长期借款所致。

　　6、长期应付款较年初增加77.36%，主要系本期公司收到交银融资租赁有限公司融资租赁款影响所致。

　　7、递延收益较年初减少69.12%，主要系本期公司确认政府搬迁补助弥补了老厂停产搬迁形成的损失所致。

　　8、少数股东权益较年初增加50.41%，主要系本期公司子公司北京爱意生活电子商务有限公司的少数股东增加投资所致。

　　9、资产减值损失较去年同期增加51.70%，主要系本期应收款项计提的坏账准备同比增加影响所致。

　　10、投资收益较去年同期减少115.73%，主要系公司持有的交通银行股权已于去年处置，且河北银行本期未分红所致。

　　11、资产处置收益较去年同期增加90.41%，主要系去年同期公司固定资产处置损失较大影响所致。

　　12、营业外支出较去年同期增加547.76%，主要本期公司支付项目违约金影响所致。

　　13、所得税费用较去年同期增加220.54%，主要系本期公司销售库存商品、处置固定资产转销存货跌价准备和固定资产减值准备，使递延所得税费用同比增加所致。

　　14、净利润较去年同期减少41.46%，主要原因为：软件板块因增加市场拓展和推广力度等原因使管理费用、销售费用同比增加，以及受借款增加、融资成本上涨等因素影响使财务费用同比增加，致使实现利润总额同比减少；纺织板块由于本期未收到政府拨付的搬迁补助政策资金，期初剩余的搬迁补助政策资金未能全额弥补本期发生的搬迁损失，以及本期销售库存商品、处置固定资产转销存货跌价准备和固定资产减值准备使递延所得税费用较同期增加，以致净利润较去年同期减少。

　　15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少253.06%，主要系本期公司收到的政府补助同比较少所致。

　　16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少67.91%，主要系本期公司项目投入较上年增加所致。

　　17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加91.21%，主要系公司改善债务结构，长期借款占比增加，使得本期公司偿还债务支付的现金同比减少所致。

　　18、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加34.57%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金，以及偿还债务支付的现金同比减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司计划自增持计划披露之日起6个月内增持公司股票金额不低于2,000万元。

　　2、公司股东广发恒定21号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让给林芝腾讯投资管理有限公司转让手续办理完毕。

　　3、公司股东新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让给林芝腾讯投资管理有限公司转让手续办理完毕。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2018-074

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会七届二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二次会议于2018年10月20日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过2018年第三季度报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体修改内容详见附件。

　　三、审议通过关于召开二○一八年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　附件：《公司章程》修改内容

　　1、原第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

　　修订为：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

　　2、原第一条后增加一条作为第二条。

　　第二条  根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党石家庄常山北明科技股份有限公司委员会，党委发挥领导核心和政治核心作用，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

　　3、原第十三条  经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

　　计算机软件技术开发、技术服务及销售，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、仪器仪表、光伏设备及元器件的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。

　　修订为：第十四条  经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

　　计算机软件技术开发、技术服务及销售，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、仪器仪表、光伏设备及元器件的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学原料及产品（不含危险化学品及其它前置性行政许可项目）；房屋租赁。（以工商部门核准为准）

　　4、第七章后新增一章做为第八章，第八章增加两条。

　　第八章  公司党委

　　第一百五十条：公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举和任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层；董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委会。

　　第一百五十一条：公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

　　（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署。

　　（二）研究讨论公司“三重一大”事项，并提出意见建议。

　　（三）承担全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。

　　（四）公司党委实行集体领导制度，公司党委书记履行党建工作第一责任人职责 ，党委其它成员履行“一岗双责”，结合业务分工抓好党建工作。

　　（五）应当由公司党委履行的其他职责。

　　根据条款新增情况，原章程其他条款顺延。

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明    公告编号：2018-076

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会七届二次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届二次会议于2018年10月20日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年10月30日以通讯表决方式召开。应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会七届二次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

　　一、审议讨论了董事会七届二次会议有关议案

　　1、审议通过2018年第三季度报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过关于召开二○一八年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议达成一致意见

　　监事会对2018年第三季度报告进行了审慎审核，审核意见为：公司2018年第三季度报告中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2018-075

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于召开二○一八年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司2018年第3次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会七届二次会议审议通过了《关于召开公司二○一八年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年11月21日下午15:00至2018年11月22日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年11月15日

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2018年11月15日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　本议案为股东大会特别决议，需参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本议案已经公司董事会七届二次会议审议通过，详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2018年11月21日9：00－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司董事会办公室

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮政编码：050011

　　电话：0311-86673856

　　传真：0311-86673929

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2.议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月22日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年11月22日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　二〇一八年第三次临时股东大会股东授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签字:

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：2018年   月   日