一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人梁嵩峦及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）关于回购股份的进展情况如下：

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。于2018年8月15日披露了《三星医疗关于回购公司股票的回购报告书》，并于2018年9月13日首次实施了回购。

　　截至报告期末2018年9月30日，公司通过集中竞价方式累计已回购股份数量为9,000,800股，占公司总股本的比例为0.631%，成交的最高价为7.30元/股，成交的最低价为6.77元/股，累计支付的资金总额为64,267,953.82元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　（2）回购股份的影响：

　　在公司回购期间，回购增强市场信心，活跃公司股票二级市场的交易，对公司股价形成一定的支撑作用，有利于维护上市公司全体股东的利益。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601567           证券简称：三星医疗         公告编号：临2018-058

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

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　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2018年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2018年第三季度报告全文及正文的议案

　　表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　报备文件：

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月三十一日

　　股票代码：601567       股票简称：三星医疗        公告编号：临2018-059

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年10月20日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年10月30日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于2018年第三季度报告全文及正文的议案

　　监事会全体人员对公司2018年第三季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

　　（1）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

　　公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》并发表明确同意意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

　　二〇一八年十月三十一日

　　证券代码：601567         证券简称：三星医疗        公告编号：临2018-060

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于变更公司会计政策的公告

　　■

　　重要内容提示:

　　●本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

　　公司于2018年10月30日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，决定公司于2018年三季报起执行新财务报表格式，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事已发表明确同意意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》并发表明确同意意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月三十一日 　　公司代码：601567                                   公司简称：三星医疗