证券代码：002636                    证券简称：金安国纪                     公告编号：2018-045

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)赵煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　年初到报告期末委托理财概况

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　董事长：韩涛

　　金安国纪科技股份有限公司

　　二〇一八年十月三十一日

　　证券代码：002636          证券简称：金安国纪       公告编号：2018-043

　　金安国纪科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年10月18日发出，2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年第三季度报告正文及全文》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2018年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

　　《2018年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的内容。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第五次会议决议》

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月三十一日

　　证券代码：002636          证券简称：金安国纪        公告编号：2018-044

　　金安国纪科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年10月18日发出，2018年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年第三季度报告正文及全文》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司编制《2018年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意对外报出《2018年第三季度报告正文及全文》。

　　《2018年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

　　《2018年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的内容。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第四次会议决议》

　　特此公告

　　金安国纪科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十月三十一日