本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次权益变动后，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”、“划入方”）将间接持有海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）386,531,991股股份，占本公司总股本的比例为58.53%。本次权益变动事项将触发海南省国资委对本公司股份的要约收购义务。

　　2、本次权益变动后，本公司控股股东不变，实际控制人将由海口市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“海口市国资委”、“划出方”）变更为海南省国资委。

　　3、本次权益变动事项尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）豁免海南省国资委就本公司股份提出全面要约的义务。前述要约收购义务能否获得相关证券监管部门的豁免以及本次权益变动事项能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、控股股东股权划转概述

　　2018年10月29日，海南海峡航运股份有限公司收到控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）《关于公司股权划转及实际控制人发生变更的函》，主要内容如下：根据海南省人民政府决策部署，公司实际控制人海口市国资委将所持本公司控股股东港航控股85.12%股权无偿划转至海南省国资委（以下简称“本次无偿划转”）。

　　2018年10月29日，海南省国资委与海口市国资委签署了《海南港航控股有限公司股权无偿划转协议》（以下简称“无偿划转协议”）。

　　本次无偿划转前，港航控股直接持有本公司386,531,991股股份，占本公司总股本的比例为58.53%，为本公司控股股东。本次无偿划转完成后，海南省国资委将通过港航控股间接持有本公司58.53%股权。

　　本次无偿划转实施完成后，公司的控股股东仍为港航控股，公司的实际控制人将由海口市国资委变更为海南省国资委。

　　二、无偿划转协议签署情况

　　2018年10月29日，海南省国资委与海口市国资委签署无偿划转协议，无偿划转协议的主要内容如下：

　　1、签署主体

　　划出方为海口市国资委；划入方为海南省国资委；

　　2、无偿划转目标股权

　　港航控股85.12%股权；

　　3、生效和交割条件

　　无偿划转协议在海南省国资委与海口市国资委双方已就本协议履行了各自批准程序，在双方签署后生效。

　　在中国证监会豁免本次无偿划转履行要约收购程序后，海口市国资委应尽快协助海南省国资委办理本次无偿划转所涉及的股权交割及工商变更登记等相关手续。

　　三、本次无偿划转的风险提示及其他事项

　　1、本次无偿划转已按规定程序取得了海南省人民政府及海口市人民政府的批准，尚需取得中国证监会豁免海南省国资委就本公司股份提出全面要约的义务。前述要约收购义务能否获得相关证券监管部门的豁免以及本次权益变动事项能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　2、截至目前，港航控股直接持有本公司386,531,991股股份，占本公司总股本的比例为58.53%，为本公司控股股东。海口市国资委为本公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：

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　　本次无偿划转完成后，海口市国资委将不再持有港航控股股权，海南省国资委将通过港航控股间接持有本公司386,531,991股股份，占本公司总股本的比例为58.53%，成为本公司实际控制人。具体股权关系结构图如下：

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　　3、根据《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，海南省国资委尚需就本次权益变动事宜披露《海南海峡航运股份有限公司收购报告书摘要》并履行后续信息披露义务，海口市国资委尚需就本次权益变动事宜披露《海南海峡航运股份有限公司简式权益变动报告书》。

　　4、公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月二十九日