本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、 “上市公司”）董事会于2018年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067），并于2018年10月25日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2018-071）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议于2018年10月29日（星期一）下午2:30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司七楼会议室召开，会议由董事长缪汉根先生主持。

　　（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日15：00至2018年10月29日15：00 期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份3,226,831,993股，占上市公司总股份的80.0891％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,225,302,993股，占上市公司总股份的80.0511％。通过网络投票的股东24人，代表股份1,529,000股，占上市公司总股份的0.0379％。

　　（2）中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份135,634,000股，占上市公司总股份的3.3664％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份134,105,000股，占上市公司总股份的3.3284％。通过网络投票的股东24人，代表股份1,529,000股，占上市公司总股份的0.0379％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

　　公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席4人，监事杜佳鸣先生因工作原因未能亲自出席本次会议；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议；公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果：

　　1、《关于计提商誉减值准备的议案》

　　表决结果：同意3,225,534,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对1,297,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意134,337,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0438％；反对1,297,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》

　　表决结果：同意3,225,649,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对1,154,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意134,452,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1285％；反对1,154,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8511％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0203％。

　　3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　本议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：同意3,225,534,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对1,269,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。议案获得通过。

　　中小股东的表决情况：同意134,337,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.0438％；反对1,269,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9359％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0203％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（南京）事务所；

　　2、律师姓名：丁久阳、夏福荣；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司董事会

　　2018年10月30日