公司代码：603331                                             公司简称：百达精工

　　浙江百达精工股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1） 资产及负债分析

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　　（2） 收入及成本分析

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　　（3） 现金流量分析

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2018年限制性股票激励计划限制性股票授予情况

　　2018年9月18日，公司召开的第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以2018年9月18日为授予日，向82名激励对象首次授予206万股限制性股票，授予价格为7.99元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　在确定授予日后的资金缴纳过程中，首次授予激励对象中易建辉等2名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部或部分限制性股票共8万股。由此，公司实际向80名激励对象首次授予限制性股票登记数量为198万股。公司于2018年10月22日完成首次授予的限制性股票登记手续，并于2018年10月24日取得了中国证券登记阶段有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由原来的127,253,300.00 股增加至129,233,300.00股，变更后的注册资本人民币129,233,300.00元。

　　具体内容具体内容详见刊登在 2018 年 10月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号： 2018-068）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603331       股票简称：百达精工           公告编号： 2018-070

　　浙江百达精工股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月29日以现场的方式召开，会议由施小友先生主持。

　　(二)本次会议通知及相关材料于2018年10月17日以邮件或专人送达的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案

　　公司于2018年10月22日完成2018年限制性股票股权激励首次授予的限制性股票登记手续，并于2018年10月24日取得了中国证券登记阶段有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由原来的127,253,300.00 股增加至129,233,300.00股，公司注册资本相应由127,253,300元增加至129,233,300元

　　具体内容详见刊登在 2018 年10 月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-072）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）关于2018年第三季度报告的议案

　　具体内容详见刊登在 2018 年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-073）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：603331             股票简称：百达精工           公告编号：2018-071

　　浙江百达精工股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月29日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。

　　(二)本次会议通知于2018年10月17日以邮件及专人送达的方式向全体监事发出。

　　(三)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于2018年第三季度报告的议案

　　监事会认为：公司2018年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登在 2018 年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-073）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司监事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：603331   证券简称：百达精工   公告编号：2018072

　　浙江百达精工股份有限公司关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年10月29日以现场的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2018年10月17日以电子邮件和专人送达发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据公司2018年第二次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

　　二、修改《公司章程》情况

　　2018年9月18日，公司召开的第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以2018年9月18日为授予日，向82名激励对象首次授予206万股限制性股票，授予价格为7.99元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　在确定授予日后的资金缴纳过程中，首次授予激励对象中易建辉等2名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部或部分限制性股票共8万股。由此，公司实际向80名激励对象首次授予限制性股票登记数量为198万股。公司于2018年10月22日完成首次授予的限制性股票登记手续，并于2018年10月24日取得了中国证券登记阶段有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司总股本由原来的127,253,300.00 股增加至129,233,300.00股，公司注册资本相应由127,253,300元增加至129,233,300元。

　　对《公司章程》相关内容作相应修改，具体如下：

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　　除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

　　特此公告

　　浙江百达精工股份有限公司董事会

　　2017年10月30日