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| 2018年10月30日 星期二 |  上一期 下一期 |
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3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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（全称）
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3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
1、应收票据及应收账款：较期初增加236.77%，主要是由于报告期内公司对部分符合公司授信政策的经销商给予授信支持所致。
2、预付款项：较期初增加66.73%，主要是由于预付材料款、广宣费增加所致。
3、存货：较期初增加57.78%，主要是由于销售收入增长、生产规模扩大，扩充橱柜、木门经营品类所致。
4、在建工程：较期初增加76.86%，主要是由于报告期内增加惠州子公司厂区三期扩建项目、湖北子公司一期建设项目及从化子公司定制家居智能生产建设项目的投资所致。
5、无形资产：较期初增加78.22%，主要是由于报告期内湖北子公司取得土地使用权所致。
6、其他非流动资产：较期初增加317.13%，主要是由于报告期内预付设备款增加所致。
7、其他流动负债：较期初减少48.36%，主要是由于报告期末计提理财产品未到期利息的增值税待转销项税额减少所致。
8、递延所得税负债：较期初增加88.65%，主要是由于报告期内确认应纳税暂时性差异增加所致。
利润表项目：
1、销售费用：比上年同期增加38.65%，主要是由于扩充橱柜、木门经营品类，加大品宣力度，及增加新零售营销模式投入所致。
2、管理费用：比上年同期增加31.88%，主要是由于公司业务扩展，各项管理成本（如薪资、咨询、办公费用等）增加所致。
3、研发费用：比上年同期增加44.64%，主要是由于公司持续增加产品设计及研发投入所致。
4、财务费用：比上年同期减少159.00%，主要是由于报告期内利息收入增加所致。
5、其他收益：比上年同期增加33.55%，主要是由于报告期内确认与资产相关的政府补助摊销金额增加所致。
6、投资收益：比上年同期增加91.93%，主要是由于本期理财产品利息收入增加所致。
7、营业外收入：比上年同期增加4,414.26%，主要是由于收到的政府补助增加所致。
8、利润总额：比上年同期增加39.66%，主要是由于销售增长导致营业利润增加、理财产品投资收益增加以及获得的政府补助增加所致。
9、所得税费用：比上年同期增加53.24%，主要是由于报告期内利润增加所致。
10、净利润：比上年同期增加37.30%，主要是由于:(1)营业收入增长、主营业务毛利率略有提升；(2)理财产品收益及政府补助增加。
11、基本每股收益、稀释每股收益：比上年同期增加31.08%，主要是由于同期净利润增加所致。
现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加64.63%，主要是由于本报告期内赎回已到期理财产品的金额大于购买理财产品金额，去年同期相反所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少116.28%，主要是由于去年同期完成非公开发行募集资金所致。
3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、控股股东及实际控制人增持公司股份的相关事项
2018年7月2日，公司接到公司控股股东及实际控制人之一沈汉标先生通知，基于对公司未来发展的信心和目前股价的合理判断，沈汉标先生拟使用自有资金自2018年7月2日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于800万元人民币，不超过1,500万元人民币。具体内容参见2018年7月3日、2018年7月5日、2018年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：临2018-036）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-037）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持计划实施完成的公告》（公告编号：临2018-069）。
2、2016年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事项
2018年7月12日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》议案，鉴于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已满足，同意公司为9名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为15.75万股。具体内容参见2018年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：临2018-041）
3、非公开发行限售股份上市流通的相关事项
公司于2017年6月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞805号），核准公司非公开发行不超过23,852,073股新股。2017年7月，公司以非公开发行方式发行了合计17,693,286股人民币普通股（A股），并于2017年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次增发股份的登记托管和限售手续。
2018年7月24日，鉴于发行对象因本次非公开发行股票取得的公司股份锁定期12个月即将届满，公司为发行对象办理了非公开限售股份解禁上市流通手续，本次限售股上市流通数量为17,693,286股，本次限售股上市流通日期为2018年7月30日。具体内容参见2018年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的公告》（公告编号：临2018-042）。
4、公开发行A股可转换公司债券的相关事项
2018年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了公开发行A股可转换公司债券预案的相关事项，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币63,000万元（含本数），可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，本次发行期限为自发行之日起6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。具体内容参见2018年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》（公告编号：临2018-046）。
5、回购注销部分限制性股票的相关事项
（1）2018年3月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象王勇力、李国斌等2人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股和20,000股,合计90,000股。2018年8月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次回购注销股票已过户至公司在中登上海分公司开立的回购专用证券账户（账号：B882147726），并将于2018年8月8日予以注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。具体内容参见2018年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2018-050）
（2）公司于2018年8月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象李阳等6人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票，共计148,000股。具体内容参见2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-059）。
（3）公司于2018年10月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象柯西等4人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票，共计36,000股。具体内容参见2018年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-076）。
6、以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项
2018年8月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司拟以人民币10,000万元至20,000万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币35.00元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容参见2018年8月9日、2018年9月1日、2018年9月20日、2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布并同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-052）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-065）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2018-070）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-073）。
截止2018年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为478,100股，占公司目前总股本的比例为0.1493%，成交的最高价为21.45元/股，成交的最低价为20.16元/股，支付的总金额为9,999,271.04元（不含印花税、佣金等交易费用）。
3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-078
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和材料已于2018年10 月19日以书面方式发出，会议于2018年10月29日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
具体内容详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、周懿先生回避表决，审议通过了《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，经公司董事会审慎研究，决定终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票（共计4，718，500股）。
具体内容详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2018-080）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2018年11月14日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第五次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2018年第五次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-081）。
三、上网公告附件
公司独立董事就第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年10月30日
报备文件：
公司第三届董事会第十六次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-079
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知和材料已于2018年10月19日以书面方式发出，会议于2018年10月29日上午11:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席宋华军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
监事会就《关于公司2018年第三季度报告的议案》发表了书面审核意见，审核意见如下：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年9月30日的财务状况以及2018年第三季度报告的经营成果和现金流量；
3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（二）以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事宋华军先生回避表决，审议通过了《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。同意公司终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。本次终止实施激励计划回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2018-080）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2018年10月30日
报备文件：
1、 公司第三届监事会第十四次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-080
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划
并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。经公司董事会审慎研究，决定拟终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划，并回购注销161人已授予但尚未解锁的全部限制性股票（共计4，718，500股）。此事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2016年限制性股票激励计划审批程序
1、2016年4月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
2、2016年4月29日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案。
3、2016年5月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。其中1名激励对象蒋乾乾女士因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的70万股限制性股票。首次授予激励对象由13人调整为12人，授予数量由660万股调整为590万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
4、2016年6月20日，公司完成了《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，向周懿先生等12名激励对象以14.00元/股授予登记590万股限制性股票。
5、2017年5月10日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
6、2017年7月13日，公司完成了2016年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，其中1名激励对象何炜明先生因个人原因自愿放弃其获授的7.50万股限制性股票。公司实际向那崇奇等9名激励对象以18.15元/股授予登记52.5万股限制性股票。
（二）2017年限制性股票激励计划审批程序
1、2017年11月22日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
2、2017年11月23日至2017年12月22日，公司通过公司内网发布了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单予以公示，并于2017年12月23日披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017年12月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
4、2017年12月29日，根据股东大会的授权，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，同意调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量，首次授予激励对象由176人调整为157人，授予数量由264.70万股调整为239.70万股。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
5、2018年2月7日，公司完成了2017年限制性股票激励计划授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，其中5名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的16.20万股限制性股票。公司董事会决定对上述16.20万股限制性股票不做授予。公司本次实际向152名激励对象以14.26元/股授予登记223.50万股限制性股票。
（三）本次终止实施激励计划审批程序
2018年10月29日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。
此事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、本次终止实施激励计划的原因、数量及价格
（一）回购原因
鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，充分落实员工激励，经公司董事会审慎研究，决定终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。
本次终止实施激励计划后，公司将通过完善内部激励体系等方式继续充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，并根据相关法律法规结合公司实际情况，研究有效的激励方式，促进公司可持续发展。
（二）回购价格调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P0/（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2、缩股：P＝P0÷n
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
3、配股：P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×(1＋n)]
其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）
4、派息 P＝P0-V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）回购数量、价格
1、2016年5月18日公司授予激励对象周懿等10人共计5，600，000股限制性股票，自授予日后，公司于2017年5月2日实施了2016年度利润分配方案，以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.54元（含税）；公司于2018年7月4日实施了2017年度利润分配方案，以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）。公司本次将回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票共计2，240，000股，回购价格调整为13.420元/股。
2、2017年5月10日公司授予激励对象那崇奇等9人共计525，000股限制性股票，自授予日后，公司于2018年7月4日实施了2017年度利润分配方案，以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）。公司本次将回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票共计367，500股，回购价格调整为17.824元/股。
3、2017年12月29日公司授予激励对象袁林海等142人共计2，111，000股限制性股票，自授予日后，公司于2018年7月4日实施了2017年度利润分配方案，以实施2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）。公司本次将回购注销上述142人已授予但尚未解锁的限制性股票共计2，111，000股，回购价格调整为13.934元/股。
（四）回购资金
公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款，总计66，025，794.00元。
三、本次终止实施激励计划后公司股权结构变动情况
单位：股
注1：2018年10月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于目前激励对象柯西等4人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意公司拟分别回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计36，000股），上述回购注销事项目前仍在进行中，上述回购注销完成后公司总股本为320，079，286股（有限售股份为211，484，500股，无限售股份为108，594，786股）。
本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次终止实施激励计划对公司的影响
公司本次终止实施激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止后对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在2018年加速提取。公司本次终止激励计划股份支付费用加速确认不会对公司股东权益及净利润产生重大影响，最终确认的股份支付费用以及对公司的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。
五、独立董事意见
鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。公司终止实施激励计划是基于公司长远发展的考虑，切实维护公司员工利益，落实员工激励效果。本次终止实施激励计划回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票已履行相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化，公司股价出现较大波动，此外受国家房地产调控政策影响，房地产景气程度下降，在此情况下，公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。同意公司终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。本次终止实施激励计划回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
七、法律意见
律师经核查后认为：
（一）截至本法律意见书出具日，好莱客终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的限制性股票已履行现阶段必要的决策程序，其终止原因、回购数量、回购价格及定价依据均符合《管理办法》及《限制性股票激励计划草案》、《2017年限制性股票激励计划草案》的规定，公司董事会审议的回购方案符合法律、行政法规、《管理办法》和《限制性股票激励计划草案》、《2017年限制性股票激励计划草案》的规定。但公司终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁的限制性股票尚待股东大会审议通过，公司应根据《管理办法》等规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
（二）同时，因本次回购注销限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少，公司需按照《公司法》、《管理办法》及其他有关规范性文件的规定待公司股东大会审议通过后及时履行通知债权人、公告、完成股份注销登记及工商变更登记等程序。特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年10月30日
报备文件：
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2018-081
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月14日14点30分
召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月14日
至2018年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：激励对象及其关联股东需回避表决
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以传真、邮件或信函方式进行登记(传真以2018年11月13日17:30时前公司收到传真、邮件或信件为准)。
2、登记时间：2018年11月13日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:30
3、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层
邮编：510665
电话：020-89311882
传真：020-89311899
邮箱：ir@holike.com
联系人：甘国强
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月14日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2018-082
广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由公司半数以上董事推举董事李新航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事沈汉标先生因工作原因未能亲自出席，委托授权董事李新航先生代为出席并履行相关职责；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏黄斌
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书
广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年10月30日
证券代码:603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-083
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”、“好莱客”）于2018
年10月9日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象柯西等4人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计36，000股）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由320，115，286股变更至320，079，286股，注册资本320，115，286元变更至320，079，286元，具体内容详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-076）。上述事项已于2018年10月29日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广州市天河区科韵路20号3楼好莱客证券事务部
2、申报时间：2018年10月30日起45天内，工作日9:00—17:30
3、联系人：邓涛、甘国强
4、联系电话：020-89311886020-89311882
5、传真号码：020-89311889
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2018年10月30日
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