公司代码：601949                                             公司简称：中国出版

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人谭跃、主管会计工作负责人赵东及会计机构负责人（会计主管人员）王剑辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债相关项目重大变动情况分析

　　单位：人民币元

　　■

　　利润表相关项目重大变动情况分析

　　单位：人民币元

　　■

　　现金流量相关项目重大变动情况分析

　　单位：人民币元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：601949         证券简称：中国出版      公告编号：2018-035

　　中国出版传媒股份有限公司

　　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2018年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十七次会议。会议通知于2018年10月19日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2018-036）。

　　本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

　　2、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版       公告编号：2018-036

　　中国出版传媒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　根据上述通知，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策议案》。决定公司于2018年三季报起执行新财务报表格式，具体变更如下：

　　1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2.将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3.将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　6.将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8.在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　9.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　二、会计政策具体变更对公司的影响

　　本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事意见

　　公司对会计政策进行的变更，是根据财政部有关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十七会议决议；

　　（二）中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

　　（三）中国出版传媒股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：601949       证券简称：中国出版       公告编号：2018-037

　　中国出版传媒股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2018年10月29日以现场与通讯表决相结和的方式召开了第二届监事会第二十二次会议。会议通知于2018年10月19日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事张西森先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号2018-036）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

　　2、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在公司指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年第三季度报告》。

　　本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司监事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版        公告编号：2018-038

　　中国出版传媒股份有限公司

　　2018年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2018年10月30日