证券代码：000597                               证券简称：东北制药                       公告编号：2018-073

　　东北制药集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前10名股东持股情况

　　■

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 应收票据及应收账款243,007.03万元，比年初余额增长31.32%，其主要原因是：本期销售增加，应收账款增加。

　　2. 应收账款期末余额197,715.79万元，比年初余额增长39.47%，其主要原因是：本期销售增加，应收账款增加。

　　3. 在建工程期末余额为117,058.42万元，比年初余额增加78.49%，其主要原因是：母公司原料药搬迁项目正在建设中，在建工程大幅增加。

　　4. 开发支出期末余额为23,260.55万元，比年初余额增加31.30%，其主要原因是:本期研发支出增加。

　　5. 其他非流动资产期末余额为35,558.88万元，比年初余额增加70.02%，其主要原因是：本年母公司原料药搬迁项目加速推进，按工程进度预付款增加。

　　6. 应付票据及应付账款期末余额为239,395.76万元，比年初余额增加46.48%，其主要原因是：子公司工程量加大，应付账款增多。

　　7. 应付职工薪酬期末余额为336.77万元，比年初余额减少73.65%，其主要原因是：本年支付了年初未支付的绩效考核薪酬。

　　8. 其他应付款期末余额为84,342.24万元，比年初余额增加31.13%，其主要原因是：子公司本期尚未支付的销售推广费增加。

　　9. 一年内到期的非流动负债期末余额为27,418.11万元，比年初余额减少42.92%，其主要原因是：本期偿还部分银行借款。

　　10. 长期借款期末余额为8,500万元，比年初余额减少63.83%，其主要原因是：本期偿还部分银行长期借款。

　　11. 资本公积期末余额为251,111.58万元，比年初余额增加41.16%，其主要原因是：本期完成定向增发，扣除股本额度后，相应增加了资本公积。

　　12. 其他综合收益期末余额为117.27万元，比年初余额增加364.50%，其主要原因是：由于汇率变动形成外币报表折算差额所致。

　　13. 未分配利润期末余额为23,655.89万元，比年初余额增加196.27%，其主要原因是：公司本期盈利所致。

　　14. 营业收入本期金额为561,722.97万元，比上年同期增加34.02%，其主要原因是：主要产品同比价格上涨，销量上升。

　　15. 税金及附加本期金额为7,488.57万元，比上年同期增加33.45%，其主要原因是：本期销售收入增加，增值税增加，相应附加税增加。

　　16. 销售费用本期金额为148,297.50万元，比上年同期增加97.46%，其主要原因是：本期销售费用随收入增加而相应增加，同时加大市场投入。

　　17. 研发费用本期金额为3,838.03万元，比上年同期增加46.94%，其主要原因是：本期研发投入增加。

　　18. 利息收入本期金额为1,617.82万元，比上年同期增加63.62%，其主要原因是：本期存量资金增加，银行存款利率上升，利息收入增加。

　　19. 资产减值损失本期金额为1,032.46万元，比上年同期减少38.14%，其主要原因是：本期存货跌价准备转回，减少资产减值损失。

　　20. 其他收益本期金额为1,964.67万元，比上年同期增加62.71%，其主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助增加。

　　21. 营业利润本期金额为17,081.34万元，比上年同期增加76.94%，其主要原因是：本期收入、毛利比上年增加。

　　22. 营业外收入本期金额为634.15万元，比上年同期增加2000.29%，其主要原因是：本期取得供应商赔偿的违约金。

　　23. 营业外支出本期金额为461.97万元，比上年同期增加172.70%，其主要原因是：本期进行搬迁资产处置产生损失。

　　24. 利润总额本期金额为17,253.52万元，比上年同期增加81.34%，其主要原因是：本期收入、毛利比上年同期增加。

　　25. 净利润本期金额为16,143.62万元，比上年同期增加92.77%，其主要原因是：本期收入、毛利比上年同期增加。

　　26. 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为524,634.68万元，比上期金额增加43.43%，主要是本期销售商品收入增加。

　　27. 收到的税费返还本期金额为3,506.11万元，比上年同期增加163.15%，主要是本期收到的返还出口退税增加。

　　28. 收到其他与经营活动有关的现金为6,525.36万元，比上年同期减少33.49%，主要是本期保证金少于上年。

　　29. 支付的各项税费本期金额为38,646.40万元，比上期金额增加59.78%，主要是本期销售额大幅增加，相应支付的增值税相应增加。

　　30. 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为133,002.00万元，比上期金额增加133.98%，主要是本期费用增加，相应支出增加。

　　31. 收回投资收到的现金本期金额为0万元，比上期金额减少100%，主要是本期没有理财业务。

　　32. 取得投资收益收到的现金为0万元，比上期金额减少100%，主要是本期没有理财业务产生理财收益；

　　33. 吸收投资收到的现金本期金额为82,577.19万元，比上期金额增加7657.37%，其主要原因是：本期完成定向增发，募投资金流入。

　　34. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为67,693.14万元，比上期金额增加190.96%，其主要原因是：本期收到筹资保证金增加。

　　35. 偿还债务支付的现金本期金额为397,413.99万元，比上期金额增加69.30%，其主要原因是：本期偿还长短期借款增加。

　　36. 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为54,208.11万元，比上期金额增加112.11%，其主要原因是：本期支付筹资保证金增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000597          证券简称：东北制药          公告编号：2018—072

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1．东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年10月19日发出会议通知，于2018年10月26日以通讯表决方式召开。

　　2．会议应到董事9人，实到董事9人。

　　3．会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、会议审议及表决情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

　　议案一：关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

　　《公司2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018年第三季度报告正文》详见公司公告2018-073。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案三：关于终止设立全资子公司的议案

　　2018年3月20日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于变更富锦山梨醇项目公司投资主体的议案》，公司拟在黑龙江省富锦市象屿生化玉米深加工产业园内投资15000万元设立全资子公司东北制药（富锦）生化科技有限公司。经过多方调研论证谨慎考虑，决定终止设立，具体原因如下：1.受目前国内山梨醇市场供求关系的变化，供应产能过剩。2.基础建设原材料价格上涨，导致投资成本上涨，成本回收期限延长。3.银行融资贷款利率上浮，投资财务成本上涨。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案四：关于终止向美达生物购买抗肿瘤新药技术的议案

　　2017年7月17日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司购买抗肿瘤新药技术的议案》，为丰富公司产品线，公司拟以自有资金购买美达生物研发的抗肿瘤药物曲妥珠单抗生物类似物的技术。根据目前公司研发及经营的实际情况、国内抗肿瘤药物曲妥珠单抗生物类似物注册情况及医药行业政策，经过多方论证谨慎考虑，公司认为目前投入进行抗肿瘤药物生物类似物研发存在资金、研发生产技术和政策风险较大，终止向美达生物购买抗肿瘤新药技术，该项目未签订正式合同。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案五：关于终止自建现代医药物流中心项目的议案

　　2017年8月4日，经公司第七届董事会第九次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司自建现代医药物流中心项目的议案》，拟在公司制剂厂区以自有资金投资29,335万元，自建现代医药物流中心项目。在本项目进行招投标过程中，由于医药行业政策发生较大变化，对此项目实施产生根本影响。经过多方调研论证谨慎考虑，拟决定终止自建现代医药物流中心项目。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案六：关于公司会计政策变更的议案

　　具体内容详见公司公告2018-074《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案七：关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案八：关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案

　　具体内容详见公司公告2018-075《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：000597          证券简称：东北制药          公告编号：2018—074

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10月 26日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更日期：自公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。

　　（二）变更原因：

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

　　（三）变更内容，即变更前后采用的会计政策：

　　1．变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2．变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3．变更前后主要内容的变化

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1） 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2） 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3） 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4） “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5） 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6） 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7） “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8） 利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9） 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1．根据财政部《企业财务报表格式通知》的要求，公司对资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利” 并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程” 列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

　　2．根据财政部《企业财务报表格式通知》的要求，公司在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失在此项目列示。

　　3．该会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　4．本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会成员一致认为本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、监事会、独立董事对会计政策变更的意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）的相关规定进行的合理变更， 使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更事项经公司董事会审议通过，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意本议案内容。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2018---075

　　东北制药集团股份有限公司关于召开

　　公司2018年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月14日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2018年11月8日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。

　　9．公司将于2018年11月9日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　议案一：关于改聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案

　　议案二：关于提高公司独立董事津贴标准的议案

　　议案三：关于修改《公司章程》的议案

　　议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　议案五：关于终止自建现代医药物流中心项目的议案

　　议案六::关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案

　　内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；授权委托书详见附件2。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2018年11月9日上午9:00-11:30；下午13:00-16:00。

　　3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

　　4．会议联系方式等其他事项

　　（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

　　（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　（3）联系人：田芳

　　（4）联系电话：024-25806963

　　（5）传真：024-25806300

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2018年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

　　委托人（签章） ____________________________________

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： __________________________

　　委托人持股数：____________     委托人股东帐号： ____________

　　受托人（代理人）姓名：_________受托人（代理人）身份证号码：_____________

　　■

　　说明：

　　1．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2．委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　委托日期：   年   月   日

　　:

　　证券代码：000597          证券简称：东北制药          公告编号：2018—076

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1．东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2018年10月19日发出会议通知，于2018年10月26日以通讯表决方式召开。

　　2．会议应到监事3人，实到监事3人。

　　3．会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、会议审议及表决情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案

　　议案一：关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

　　《公司2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018年第三季度报告正文》详见公司公告2018-073。

　　经核实，监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案三：关于公司会计政策变更的议案

　　具体内容详见公司公告2018-074《关于公司会计政策变更的公告》。

　　监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司监事会

　　2018年10月30日