证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2018-101

　　立昂技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1. 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月15日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2. 本次会议于2018年10月26日以现场及通讯方式召开。

　　3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、董事葛良娣女士、独立董事孙卫红女士以通讯方式出席会议。

　　4. 本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表（通讯方式）参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。

　　5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　一、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司董事会审议，认为公司《2018年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于在乌克兰设立境外办事处的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司董事会审议，同意公司在乌克兰设立境外办事处，进一步拓展境外市场，参与更多的项目。办事处由指定负责人管理，经营范围与立昂技术股份有限公司一致。本事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立境外办事处的相关事宜。本次设立境外办事处不构成关联交易。

　　在境外设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　经公司董事会审议，根据《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，同意变更经营范围。本次变更需经工商行政管理机关核准。

　　公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会特别决议审议。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第二十九次会议决议

　　2、 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2018-102

　　立昂技术股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1. 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月15日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2. 本次会议于2018年10月26日以现场及通讯方式召开。

　　3. 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　4. 本次会议由监事会主席宁玲女士主持。

　　5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、 监事会会议审议情况

　　一、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　经公司监事会审议，认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经公司监事会审议，根据《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，同意变更经营范围。本次变更需经工商行政管理机关核准。

　　本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2018-105

　　立昂技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年10月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。由于公司业务规模、范围拓展，根据相关规定，需要企业新增经营范围“教学仪器、办公家具的销售”，同意对公司章程中经营范围的部分进行修订完善，具体如下：

　　■

　　除上述变更内容外，其他条款不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准，变更最终以工商登记部门核准信息为准。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：300603   证券简称：立昂技术   公告编号：2018-106

　　立昂技术股份有限公司

　　关于拟设立海外办事处的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司在乌克兰设立境外办事处的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、设立境外办事处概述

　　1、为进一步拓展境外市场，参与更多的项目，公司拟在乌克兰设立境外办事处。

　　2、公司 2018年10 月26日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司在乌克兰设立境外办事处的议案》。本次设立境外办事处事项属于公司董事会决策权限范围内无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立境外办事处的相关事宜。

　　3、本次设立境外办事处不构成关联交易。

　　二、拟设立办事处基本情况

　　拟设立办事处名称：立昂技术股份有限公司乌克兰办事处

　　负责人：李建军

　　经营范围：（与立昂技术股份有限公司经营范围一致）。

　　以上信息，以公司登记机关核准为准。

　　三、本次设立境外办事处的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、目的及影响

　　本次设立境外办事处系配合公司战略发展，以境外办事处作为公司与境外市场的联络窗口，便于公司进一步拓展境外市场。

　　2、存在的风险

　　由于国外的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，故境外办事处的设立与运营存在一定风险，公司需要尽快熟悉并适应国外的法律和文化环境。

　　在境外设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月29日