本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟使用自有资金不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过12.18元/股（含）， 回购的股份拟用于依法注销减少公司注册资本。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。

　　2、相关风险提示：本次回购预案存在公司董事会、股东大会审议未通过的风险；存在回购期内股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致本回购计划无法完全实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

　　根据《公司法》修正案、《证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规，基于对公司未来发展的信心，在当前股价跌幅较大，企业价值被低估的情形下，为稳定公司股价，有效维护全体股东尤其是中小股东利益，公司董事长赵小强先生提议公司以自有资金以不超过 12.5 元/股（含） 的价格回购公司股份，回购金额不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含）。本次回购议案尚需公司董事会审议，并提交公司股东大会以特别决议形式审议通过方可施行。具体内容如下：

　　一、回购预案的主要内容

　　1、 拟回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本。

　　2、拟回购股份的方式

　　通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　3、拟回购股份的种类、数量、 占公司总股本的比例

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟回购的资金总额不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含），回购股份价格不超过人民币12.18元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算， 预计可回购股份数量约1642万股，约占本公司目前总股本的1.8%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　4、 拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次拟用于回购的资金总额不低于10000万元（含），不高于人民币20000万元（含），资金来源为公司自有资金。

　　5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份价格为不超过人民币12.18 元/股（含）。若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　6、拟回购股份的实施期限本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　公司在以下窗口期不得回购股票：

　　（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　7、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　若按回购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限12.18元/股测算， 预计回购数量约为1642万股, 约占本公司目前总股本的1.8%。若回购股份全部注销，预计公司总股本及股本结构变动情况如下：

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　　二、 回购方案的风险提示

　　1、本次回购股份方案尚需提交公司董事会及股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在董事会、股东大会审议议案未通过的风险。

　　2、 本次回购尚需通知债权人，公司可能无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；

　　3、 本次回购存在股票价格持续超过回购方案披露的价格区间， 导致回购方案无法实施的风险。

　　4、 本次回购存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险。

　　公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2018年10月28日