第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 货币资金较上年度末减少64.11%，主要原因系公司对采购项目存货增加及承兑银行票据导致货币资金减少。

　　2、 存货较上年度末增加33.52%，主要原因系公司承接项目增加导致存货采购增加所致。

　　3、 其他流动资产较上年度末增加33.98%，主要原因系由于增值税待抵扣进项税额增加所致。

　　4、 长期股权投资较上年度末增加39.97%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资增加所致。

　　5、 在建工程较上年度末增加77.70%，主要原因系子公司泰安东华建造泰安软件园及马鞍山金云产业园增加所致。

　　6、 长期待摊费用较上年度末增加34.40%，主要原因系公司房屋装修费待摊费用增加所致。

　　7、 短期借款较上年度末增加41.45%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。

　　8、 预收帐款较上年度末增加41.05%，主要原因系公司收到货款增加所致。

　　9、 应付职工薪酬较上年度末增加35.80%，主要原因系公司支付职工薪酬增加所致。

　　10、 应交税费较上年度末减少49.55%，主要原因系公司支付税金导致应交税费余额减少所致。

　　11、 递延所得税负债较上年度末减少40.06%，主要原因系子公司无形资产摊销后导致的递延所得税减少所致。

　　12、 其他综合收益较上年度末减少58.09%，主要原因系子公司神州新桥外币财务报表折算差额减少所致。

　　13、 财务费用较上年同期增加82.05%，主要原因系公司偿还贷款利息增加所致。

　　14、 资产减值损失较上年同期减少190.45%，主要原因系本期冲回坏账准备所致。

　　15、 投资收益较上年同期减少101.99%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票，本年取得投资收益减少所致。

　　16、 其他收益较上年同期增加359.95%，主要原因系会计政策变更，将原归集于营业外收入的政府补助要求采用未来适用法处理，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益单独列报所致。

　　17、 营业外收入较上年同期减少74.28%，主要原因系会计政策变更，将原归集于营业外收入的政府补助要求采用未来适用法处理，与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益单独列报所致。

　　18、 营业外支出较上年同期减少31.69%，主要原因系公司上年同期向中国国际人才交流基金会、中国志愿服务基金会捐赠增加所致。

　　19、 所得税费用较上年同期减少51.22%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票缴纳的所得税所致。

　　20、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加32.51%，主要原因系本期收到货款增加所致。

　　21、 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加32.59%，主要原因系公司承接的项目采购增加导致支付增加所致。

　　22、 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加60.42%，主要原因系公司支付的投标保证金、履约保证金及往来款增加所致。经营活动现金流出小计较上年同期增加31.50%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.47%。

　　23、 收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系公司上年同期减持持有的北京东方通科技股份有限公司的股票，取得投资收益增加所致，同时导致投资活动现金流入小计较上年同期减少99.99%。

　　24、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加105.77%，主要原因系公司所属子公司马鞍山软件工程购买的土地使用权增加所致。

　　25、 投资支付的现金较上年同期减少79.58%，主要原因系公司对外投资减少所致，同时导致投资活动现金流出小计较上年同期减少64.90%，从而导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少297.62%。

　　26、 取得借款收到的现金较上年同期增加62.15%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致。

　　27、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年度增加100%，主要原因系公司拆借资金增加所致，从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期增加216.94%。

　　28、 偿还债务支付的现金较上年同期增加94.09%，主要原因系公司偿还银行短期借款增加所致。

　　29、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1102.88%，主要原因系公司支付应付股利及贷款利息增加所致。

　　30、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要原因系公司偿还资金拆借款增加所致，从而导致筹资活动现金流出较上年同期增加325.85%。

　　31、 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少719.78%，主要原因系公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少140.47%及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少297.62%所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　法定代表人：薛向东

　　东华软件股份公司

　　二零一八年十月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2018-084

　　东华软件股份公司

　　关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华健康乐互联网医院有限公司，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十次会议于2018年10月26日上午9:30在公司会议室召开，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：东华健康乐互联网医院有限公司

　　2、地址：山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园

　　3、法定代表人：韩士斌

　　4、注册资本：人民币10,000万元

　　5、业务范围：计算机医疗软件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件及配件；设计、研究、开发、销售计算机软件，基于智能移动终端的健康管理应用产品；提供技术服务、技术咨询、健康管理服务、健康信息咨询；互联网信息服务（除新闻、出版、教育以外的内容）；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司在山东岱岳经济开发区设立东华健康乐互联网医院有限公司，是发展互联网医院公司级业务的重要布局，通过结合当地政府的配套支持与公司在医疗行业20年的从业积累，以当地医疗资源广、公信力强、品牌和影响力大的公立医院为依托，搭建立足当地、辐射周边、面向全国的互联网医疗平台。

　　东华健康乐互联网医院有限公司成立后，将紧随国家政策和公司战略发展要求，通过开展预约挂号、在线诊疗、健康管理等业务，优化当地医疗资源配给。同时，新公司成立后将充分发挥互联网平台优势，以流量加持、数据变现为主要抓手，通过线上线下市场宣传，进一步提升公司在互联网医疗领域的品牌影响力，为公司创造新的利润增长点。

　　2、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资由东华医为以自筹资金投入。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　3、对外投资的风险

　　本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但东华健康乐互联网医院有限公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　新公司成立后，受到产业环境、市场环境等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2018-085

　　东华软件股份公司

　　关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年10月26日召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度。其中合创科技限额为1,000万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函等；联银通限额为1,000万元，期限一年，业务包括：非融资性保函（限投标保函）。两家全资子公司使用额度由公司提供连带责任担保。

　　本次担保完成后，公司累计担保总额为9.98亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人一

　　（1）名称：北京东华合创科技有限公司

　　（2）成立日期：2006年10月13日

　　（3）注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室

　　（4）法定代表人：薛向东

　　（5）注册资本：人民币20,000万

　　（6）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（7）与公司关系：系公司全资子公司

　　（8）合创科技主要财务指标如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：上表所列合创科技2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。

　　2、 被担保人二

　　（1）名称：北京联银通科技有限公司

　　（2）成立日期：2000年2月1日

　　（3）注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201

　　（4）法定代表人：薛向东

　　（5）注册资本：人民币10,000万

　　（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（7）与公司关系：系公司全资子公司

　　（8）联银通主要财务指标如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：上表所列银联通科技2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

　　3、担保金额：人民币2,000万元

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人合创科技、联银通均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为9.98亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2017年末经审计净资产的11.06%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2018-086

　　东华软件股份公司

　　关于为全资子公司提供贷款担保的公告

　　■

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项简要情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司海南东华软件有限公司（以下简称“海南东华”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请人民币4,000万元的流动资金贷款。公司拟为海南东华本次流动资金贷款业务提供连带责任担保，期限为一年。

　　2、审批程序

　　公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为海南东华申请人民币4,000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年。

　　公司此次对全资子公司提供担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：海南东华软件有限公司

　　2、成立日期：2015年8月28日

　　3、注册地点：海南省儋州市那大镇兰洋北路鼎尚时代广场A38-319号

　　4、法定代表人：董玉锁

　　5、注册资本：人民币10,000万

　　6、经营范围：计算机基础软件、应用软件服务及集成业务，技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，销售计算机软硬件及外围设备及相关培训业务和咨询服务；信息传输、计算机服务和软件业、基于云平台提供软件产品及服务、互联网信息技术服务。

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、海南东华主要财务指标如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：上表所列海南东华2017年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度财务数据未经审计。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保金额：人民币4,000万元

　　3、担保期限：自担保协议生效之日起12个月

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人海南东华系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为10.38亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2017年末经审计净资产的11.51%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十月二十九日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件         公告编号：2018-087

　　东华软件股份公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部于 2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业 财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求对财务报表格式的相关内容进行调整，按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。

　　2、会计政策变更时间

　　自公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

　　3、本次变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修 订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。

　　4、本次会计政策变更的主要内容

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比期间的比较数据相应进行调整：

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是对资产负债表及利润表相关项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会 对公司财务报表产生重大影响。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本 次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十月二十九日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-088

　　东华软件股份公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开了2018年第三次临时股东大会并审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》，因此公司董事会组成人数相应增加至11人，并拟对现行《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

　　■

　　除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

　　此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2018年10月26日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十月二十九日

　　证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2018-089

　　东华软件股份公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年10月26日召开，会议决定于2018年11月13日下午15:00召开公司2018年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月13日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2018年11月12日至11月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日:2018年11月6日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2018年11月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的会议见证律师。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　本次股东大会没有需要以特别决议审议通过的事项，不需要累积投票及逐项表决的提案。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于2018年10月29日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关内容(公告编号:2018-088)。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、参加现场会议的登记方法

　　1、登记时间:2018年11月9日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。

　　2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　3、登记方式:

　　(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2018年11月9日14:30前送达或传真至本公司证券部)。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人:杨健、张雯

　　电话:010-62662188

　　传真:010-62662299

　　公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

　　邮政编码:100190

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　■

　　议案编码1.00代表议案一，以此类推。

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会前一日）下午15:00,结束时间为2018年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2018年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签字（盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人证券账号：委托人持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件         公告编号：2018-081

　　东华软件股份公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年10月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2018年10月26日上午9:30在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到11人，3名监事和部分高管列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2018年第三季度报告》全文及正文；

　　《东华软件股份公司2018年第三季度报告》全文详见2018年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-083）。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》；

　　同意全资子公司东华医为科技有限公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立东华健康乐互联网医院有限公司，占注册资本的100%。

　　（以上各项内容以最终工商登记为准）。

　　详情参见2018年10月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-084）。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司南礼士路支行申请综合授信额度人民20,000万元（含原有授信），期限两年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进口押汇等。担保方式为信用。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度。其中北京东华合创科技有限公司限额为1,000万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函等；北京联银通科技有限公司1,000万元，期限一年，业务包括：非融资性保函（限投标保函）。两家全资子公司使用额度由公司提供连带责任担保。

　　详情参见2018年10月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-085）。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》；

　　同意公司为海南东华软件有限公司在交通银行股份有限公司海南省分行办理的金额为人民币4,000万元的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，期限一年。

　　详情参见2018年10月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2018-086）。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详情参见2018年10月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-087）。

　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详情参见2018年10月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-088）。

　　八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详情参见2018年10月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-089）。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零一八年十月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2018-082

　　东华软件股份公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，于2018年10月19日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月26日上午10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2018年第三季度报告》全文及正文，并出具专项审核意见如下；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核东华软件股份公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《东华软件股份公司2018年第三季度报告》全文详见2018年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-083）。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并出具专项审核意见如下。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见2018年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-087）。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　二零一八年十月二十九日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件           公告编号：2018-083