第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员)颜理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、其他流动资产期末余额较期初增加31,074,213.07元，增幅42.65%，主要系本期留抵税金增加影响所致。

　　2、应付职工薪酬期末余额较期初增加63,580,027.67元，增幅46.17%，主要系本期计提绩效工资增加影响所致。

　　3、应交税费期末余额较期初减少452,038,461.37元，减幅45.74%，主要系本期税金缴纳入库影响所致。

　　4、少数股东权益期末余额较年初增加67,312,397.23元，增幅47.69%，主要系本期子公司经营盈利增加所致。

　　5、销售费用本期发生额较上期增加620,198,921.22元，增幅42.41%，主要系本期广告宣传费增加影响所致。

　　6、财务费用本期发生额较上期发生额减少99,798,885.89元，减幅152.62%，主要系本期存款利息收入增加影响所致。

　　7、营业外支出本期发生额较上期发生额增加14,491,228.07元,增长114.35%，主要系本期对外捐赠增加影响所致。

　　8、所得税费用本期发生额较上期发生额增加257,008,560.52元，增幅39.47%，主要系本期随着利润的增长，所得税费用相应增加影响所致。

　　9、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加304,193,978.90元，增幅37.51%，主要系本期固定资产投入减少影响所致。

　　10、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3,170,639,593.50元，减幅235.41%，主要系上期非公开发行股票募集资金影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司先后披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项，共涉及金额5亿元，公司已报请公安机关介入调查，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账准备。截止2018年6月4日，公司共收回三处储蓄合同纠纷款项191,508,855.51元。因涉及刑事案件，目前该案尚处于民事诉讼中止状态，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整。

　　详细情况参见公司公告：

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　　2、公司披露了以子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施酿酒工程技改项目，项目总投资741,428万元。详细情况参见公司2016年4月28日公告：《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12（http://www.cninfo.com.cn/）。目前，该项目正在建设中。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖   公告编号：2018-31

　　泸州老窖股份有限公司

　　第九届董事会四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届董事会四次会议于2018年10月26日在泸州老窖营销网络指挥中心7号会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2018年10月19日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事3人，董事长刘淼先生、董事王洪波先生、江域会女士因工作原因未能亲自出席，刘淼先生、王洪波先生委托董事林锋先生，江域会女士委托董事沈才洪先生代行表决权）。与会董事一致推举林锋先生主持会议，全体监事列席会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2018年第三季度报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容参见同日披露的《2018年第三季度报告》正文及全文。

　　2.审议通过了《关于子公司投资设立成都天府熊猫百调酒销售有限公司的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　为适应白酒消费年轻化、时尚化和个性化发展趋势，搭建与80后、90后消费人群的沟通渠道，同意子公司泸州老窖百调酒业有限公司与成都天府熊猫文化传播有限公司共同投资设立成都天府熊猫百调酒销售有限公司。该公司注册资本500万元，其中，泸州老窖百调酒业有限公司以现金方式出资300万元，占总股本60%，为其控股股东；成都天府熊猫文化传播有限公司出资200万元，占总股本40%。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：000568                 证券简称：泸州老窖             公告编号：2018-32