证券代码：300733         证券简称：西菱动力               公告编号：2018-077

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年10月26日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2018年10月16日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》

　　董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年9月30日的财务状况以及2018年1月1日至9月30日的经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：300733          证券简称：西菱动力        公告编号：2018-078

　　成都西菱动力科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年10月26日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年10月16日以书面方式送达全体监事；全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》

　　监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年9月30日财务状况及2018年1月1日至2018年9月30日经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

　　成都西菱动力科技股份有限公司监事会

　　2018年10月29日