一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：公司2017年度资本公积金转增股本方案已于2018年5月28日实施完毕，公司以2017年12月31日的股本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增24,000,000股，总股本由8,000万股变更为10,400万股。

　　加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益三项指标按加权平均法计算，本报告期按2018年1月-9月总股本加权平均计算，上年同期按照2017年1月-9月总股本加权平均计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表项目

　　单位：人民币元

　　■

　　3.1.2利润表项目

　　单位：人民币元

　　■

　　3.1.3现金流项目

　　单位：人民币元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2018年9月22公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以现金收购江阴市光科光电精密设备有限公司51%股权的议案》，同意公司以179,673,000元收购江阴市光科光电精密设备有限公司（以下简称“光科设备”）51%股权，独立董事发表了明确同意的意见（详见公司公告2018-056）。

　　2018年10月12日，光科设备取得由江阴市行政审批局换发的《营业执照》，完成工商变更登记手续(详见公司公告2018-060)。

　　光科设备主要从事半导体设备、OLED显示器设备、LCD显示器设备、太阳能光伏设备以及光电设备等的研发和制造。公司收购光科设备51%股权，将实现从装备零部件向真空设备领域外延式发展，进一步增强公司未来盈利能力。

　　本次收购完成后，光科设备成为公司控股子公司，光科设备及其全资子公司光科真空科技(泰兴)有限公司将纳入公司合并报表范围。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2018-063

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年10月26公司会议室现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年10月16书面送达、电子邮件发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事周洪亮先生因公出差以通讯方式出席，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2018年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，为维护全体股东和企业利益，同意将“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”、“研发中心建设项目”延长12个月建设期。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。

　　3、审议通过《关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》

　　同意公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）向银行申请综合授信额度由不超过人民币40,700万元调整为不超过人民币65,200万元。为提高工作效率，及时办理融资业务，授信额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续，并可根据公司实际融资需求调整授信银行及相关额度，本次授信额度调整后由公司为恒润环锻担保35,700万元，恒润环锻为公司担保5,000万元。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。

　　4、审议通过《关于增加公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于增加公司注册资本修订公司章程的公告》（公告编号：2018-067）。

　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任张丽华女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-068）。

　　6、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2018年11月13日下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：603985         证券简称：恒润股份      公告编号：2018-064

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　■

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年10月16日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于《公司2018年第三季度报告》的议案

　　与会监事一致认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2018年第三季度报告》。

　　二、关于部分募集资金投资项目延期的议案

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，为维护全体股东和企业利益，经审慎研究，同意“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”、“研发中心建设项目”延期事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。

　　三、关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案

　　同意公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度由不超过人民币40,700万元调整为不超过人民币65,200万元，并由公司为恒润环锻担保35,700万元，恒润环锻为公司担保5,000万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：603985      证券简称：恒润股份      公告编号：2018-065

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]527号）核准，公司获准发行新股不超过2,000万股，发行价格为每股人民币26.97元。截止2017年4月28日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币53,940.00万元，扣除发行费用人民币5,561.68万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币48,378.32万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2017]第ZH10323号”验资报告。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2018年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况（未经审计）如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金投资项目延期情况

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，公司决定将募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

　　■

　　四、募集资金投资项目延期的原因

　　募集资金投资项目是根据行业发展趋势和市场需求发展的情况制定，具有一定的时效性。公司董事会和管理层紧密关注行业发展趋势和竞争格局变化，慎重安排项目建设进度。

　　1、年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目

　　“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”原定达到预定可使用状态日期为2018年11月。截至2018年9月30日，项目投资进度为72.33%。公司根据当前实际经营情况、行业动态及未来发展趋势，综合考虑公司整体生产安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟将本项目的实施期限延长12个月。

　　2、年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目

　　“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”原定达到预定可使用状态日期为2018年11月。截至2018年9月30日，项目投资进度为17.15%。本项目投资进度缓慢的主要原因为精加工自由锻件市场需求增量未达到项目预期，且未来市场发展趋势存在不确定性，考虑到募投项目固定资产投资规模较大，若不考虑市场需求情况在短期内集中投入，项目的投资回报可能存在较大不确定性，因此目前公司主要通过提高现有设备产能的利用率来满足客户订单需求。综合考虑公司现有产能及行业发展趋势，拟将本项目的实施期限延长12个月。

　　3、研发中心建设项目

　　“研发中心建设项目”原定达到预定可使用状态日期为2018年5月。截至2018年9月30日，项目投资进度为54.39%。经过管理层讨论研究，为继续保持新产品开发的先进性，提升公司研发技术水平与检验检测水平，公司拟根据市场情况对研发设备、检验检测设备选型进行优化，以提升募集资金的使用效果，因此，拟将本项目的实施期限延长12个月。

　　五、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　公司本次募投项目延期是根据公司实际生产经营情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。

　　六、本次募集资金投资项目延期的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2018年10月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次募投项目延期事项发表了同意意见：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司第三届监事会第十一次会议对本次募投项目延期事项发表了同意意见：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：恒润股份本次募投项目延期事项符合公司实际生产经营需要，未改变募集资金的用途及项目实施的实质内容，不存在损害公司与股东利益的情形。本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会与独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本事项尚需提交股东大会审议。

　　综上所述，保荐机构对恒润股份本次募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：603985          证券简称：恒润股份       公告编号：2018-066

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度

　　并提供担保的进展公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次授信金额调整情况：公司及全资子公司预计向银行申请总额由不超过人民币40,700万元调整为不超过人民币65,200万元。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　●截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含对控股子公司的担保）为18,700万元，占公司2017年经审计净资产的比例为18.61%。

　　江阴市恒润重工股份有限公司于2018年10月26日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、 调整银行授信额度概述

　　公司于2018年4月18日召开的第三届董事会第六次会议及2018年5月11日召开的2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》，详见公司于2018年4月20日披露的《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2018-020）。

　　现因公司及全资子公司发展需要，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）拟向银行申请综合授信额度由不超过人民币40,700万元调整为不超过人民币65,200万元，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准，融资担保方式为信用、保证、抵押等。上述授信额度不等于公司及子公司恒润环锻实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

　　二、 2018 年公司及子公司拟向各银行申请的综合授信额度调整情况

　　2018 年度公司及子公司恒润环锻拟向各银行申请综合授信额度调整情况如

　　下：

　　单位： 人民币万元

　　■

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，授信额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续，并可根据公司实际融资需求调整授信银行及相关额度，本次授信额度调整后由公司为恒润环锻担保35,700万元，恒润环锻为公司担保5,000万元。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　(一)基本情况

　　公司名称：江阴市恒润环锻有限公司

　　注册地点：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧

　　法定代表人：承立新

　　注册资本：23849.562366万元整

　　经营范围：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（三）恒润环锻是公司的全资子公司，公司持有恒润环锻100％股权。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　我们认为：公司及全资子公司恒润环锻进一步调整和新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，调整后公司及全资子公司向银行申请授信额度65,200万元，有利于高效顺畅地筹集资金、降低公司及全资子公司恒润环锻的融资成本，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益；本次调整公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司及全资子公司恒润环锻经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。我们同意以上议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含对控股子公司的担保）为人民币18,700万元，占公司2017年经审计净资产的比例为18.61%。其中，公司为控股子公司的实际担保总额为人民币18,700万元，占公司2017年经审计净资产的比例为18.61%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：603985      证券简称：恒润股份     公告编号：2018-067

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于增加公司注册资本修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于增加公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》，拟修订《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　对《公司章程》的上述修改尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2018年10 29日

　　证券代码：603985          证券简称：恒润股份       公告编号：2018-068

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张丽华女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　张丽华女士（个人简历附后）具备履行证券事务代表所必需的专业知识和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　公司证券事务代表具体联系方式如下：

　　电话：0510-80121156

　　传真：0510-80121156

　　电子邮箱：zlh@hrflanges.com

　　联系地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月29日

　　附件：

　　张丽华女士简历

　　张丽华女士，中国国籍，1981年1月生，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月至9月任职于恒润股份市场部，2013年10月至2017年9月任职于恒润股份财务部，2017年10月至今任职于公司证券部。

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份    公告编号：2018-069

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月13日14点30分

　　召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月13日

　　至2018年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2018年10月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2018年10月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

　　2. 参会登记时间：2018年11月9日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00

　　3. 登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室）

　　4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、

　　其他事项

　　1. 本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　2. 联系人：朱杰、顾红霞、张丽华

　　电话：0510-80121156

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　公司第三届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江阴市恒润重工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603985                                             公司简称：恒润股份