第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产表科目变动情况

　　单位：元

　　■

　　利润表科目变动情况

　　单位：元

　　■

　　现金流量表项目变动情况：

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　无。

　　■

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、 其他事项

　　报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况表：

　　■

　　十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002422    证券简称：科伦药业公告编号：2018-106

　　四川科伦药业股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第五次会议通知于2018年10月22日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第六届董事会第五次会议于2018年10月25日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘革新先生、王晶翼先生、刘思川先生、黄复兴先生、张腾文女士和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》

　　2018年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》刊登在2018年10月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

　　公司监事会对公司2018年第三季度报告发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第四次会议决议公告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司股票的议案》

　　公司2018年限制性股票激励计划确定以2018年6月15日为授予日，向符合授予条件的209名激励对象授予限制性股票。在资金缴纳过程中，三名激励对象魏青杰、李成龙和王川在公司通过授予限制性股票议案后由于个人原因放弃认购其获授的限制性股票。根据《公司关于回购股份的报告书》、《公司关于回购股份报告书的补充公告》、《公司2018年限制性股票激励计划》及我国有关法律法规的规定，公司董事会拟对公司股份回购专用账户中用于限制性股票激励的股票但未能授予的部分即55,950股予以注销。

　　本次注销完成后，公司总股本将由1,439,845,500股减少至1,439,789,550股，本次注销部分股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　独立董事对相关事项的独立意见请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少注册资本和修改公司章程的议案》

　　根据《公司关于回购股份的报告书》、《公司关于回购股份报告书的补充公告》、《公司2018年限制性股票激励计划》以及我国公司法等法律法规的规定，公司拟将股份回购专用账户中用于限制性股票激励的股票但未能授予的部分即55,950股予以注销，注销股票的同时公司将予以减少注册资本，公司总股本将由1,439,845,500股减少至1,439,789,550股，注册资本将由1,439,845,500元减少至1,439,789,550元。

　　同时，为了提高公司经营决策效率，促进公司治理体系的完善化，拟对《公司章程》规定的董事会会议通知时限的规定进行修改，并就董事会延期召开事项进行补充规定。因此，公司将对《公司章程》进行修改，修改的具体内容见附件《公司章程修订对照表》。

　　此议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

　　公司拟提请股东大会在相关权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在上述责任标准范围内就本届董监高任期内的董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者为新聘董监高办理新的投保等相关事宜。

　　《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》详细内容见公司2018年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对相关事项的独立意见请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第四次会议决议公告》。

　　此议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意君健塑胶设立四川君圣的议案》

　　为便于开展境外业务，同意公司全资子公司崇州君健塑胶有限公司以自有资金1,340万元投资设立四川君圣医药有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“君圣医药”），设立完成后，公司将持有君圣医药67%股权，成都圣力特医疗科技有限公司持有君圣医药33%股权。该子公司拟主要从事：技术开发、技术转让、商业贸易、企业策划、咨询服务等（上述信息以主管机关最终核准的内容为准）。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

　　为实施控股子公司的设立，公司董事会授权相关管理层负责办理相关政府主管部门审批及相关注册登记的手续。

　　六、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计新增公司与科伦医械2018年度日常关联交易情况的议案》

　　详细内容见公司2018年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计新增公司与科伦医械2018年度日常关联交易情况的公告》。

　　独立董事对相关事项的独立意见请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2018年11月15日召开公司2018年第二次临时股东大会。详细内容见公司2018年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经公司董事签字确认的公司第六届董事会第五次会议决议。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　附件：《公司章程修订对照表》

　　■

　　证券代码：002422    证券简称：科伦药业公告编号：2018-107

　　四川科伦药业股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届监事会第四次会议通知于2018年10月22日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第六届监事会第四次会议于2018年10月25日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，其余监事均以现场出席方式参加。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　　本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

　　经审核，监事会认为：为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

　　四川科伦药业股份有限公司监事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：002422       证券简称：科伦药业公告编号：2018-108

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次投保情况概述

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》有关规定，为完善公司风险管理体系，加大对中小股东合法权益的保障，拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1．投保人：四川科伦药业股份有限公司

　　2．被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3．责任限额：每年不低于8,000万元人民币

　　4．保险费总额：每年不超过35万元人民币

　　5．保险期限：3年及以下

　　公司拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在上述责任标准范围内就本届董监高任期内的董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者为新聘董监高办理新的投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　二、独立董事的独立意见

　　公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，公司为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事项提交股东大会进行审议。

　　三、监事会的审核意见

　　2018年10月25日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：002422    证券简称：科伦药业公告编号：2018-109

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于预计新增公司与科伦医械2018年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）因下属子公司采购商品事项与江西科伦医疗器械制造有限公司（以下简称“科伦医械”）发生日常关联交易。根据公司下属企业2018年的经营计划，预计2018年度因采购事项与科伦医械的关联交易情况如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）概述

　　公司与科伦医械的关联交易是指本公司下属子公司与关联方发生的商品采购业务形成的日常关联交易。

　　公司关联企业四川科伦实业集团有限公司和公司董事刘思川为科伦医械股东，因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，科伦医械为公司关联法人。根据《公司章程》的规定，公司与科伦医械的日常关联交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易经公司董事会批准后即生效。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。

　　2018年10月25日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计新增公司与科伦医械2018年度日常关联交易情况的议案》，其中关联董事刘革新、刘思川回避表决，其余董事的表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事就该议案发表了事前认可的意见，并就本次交易发表了独立意见。

　　（二）预计2018年度的关联交易类别和金额

　　■

　　自2018年1月1日至2018年8月31日，科伦药业下属子公司与科伦医械累计已发生的关联交易的金额为2619万元。

　　二、关联方介绍、关联关系及其履约能力

　　（一）关联方基本情况

　　1、关联方介绍

　　科伦医械成立于2010年12月，公司住所：江西省宜春市袁州区医药工业园。注册资本为5000万元人民币 ，法定代表人：陈俊。经营范围为医疗器械生产、研发、销售；进出口贸易；劳保用品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）关联关系及履约能力

　　公司关联企业四川科伦实业集团有限公司和公司董事刘思川为科伦医械股东。因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定，科伦医械为公司关联方。

　　科伦医械依法存续，本公司与其发生的关联交易不存在履约风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　本公司下属企业与关联方科伦医械之间发生的采购商品业务为关联交易。为充分发挥本公司的销售优势，本公司下属企业在2018年采购科伦医械生产的注射器、输液器、留置针、采血管等产品，并将该产品销往市场，本公司下属子公司以市场价为基础采购科伦医械生产的产品。

　　本公司下属子公司与关联方科伦医械之间发生的商品采购交易，属于公司正常经营商品采购，该采购严格遵守本公司关于商品采购的相关制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。2018年，公司已严格按照采购业务内部控制流程与科伦医械签订商品采购协议，协议约定了货物的质量要求、交货时间及数量、地点、价格、质量标准、验收流程、付款方式等内容；该等定价也以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司向科伦医械采购商品的日常关联交易是为公司正常经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事对日常关联交易事项的事前认可

　　公司与科伦医械就采购注射器、输液器、留置针、采血管等产品发生日常关联交易，有助于提升公司销售能力，促进公司产品丰富程度。我们认为公司前述关联交易的程序合法，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交董事会审议。

　　六、独立董事的独立意见

　　经认真核查后我们认为：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，能够增加公司营业收入。公司采购价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

　　七、备查文件

　　1、经公司董事签字确认的公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事事前认可以及关于第六届董事会第五次会议的相关独立意见。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：002422    证券简称：科伦药业公告编号：2018-110

　　四川科伦药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第五次会议于2018年10月25日召开，会议决议于2018年11月15日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2018年11月15日下午15：00

　　网络投票时间：2018年11月14日至2018年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月14日15：00至2018年11月15日15：00期间任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日：2018年11月12日。截至2018年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东；合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　7、现场会议召开地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西路36号）

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　（1）上述第1、2、3项议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过。详见2018年10月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　（2）上述第1、2项议案需经出席会议股东（包括其代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的部分议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、本次股东大会现场出席会议登记办法

　　1、会议登记时间：2018年11月13日-14日

　　上午9：00–11：30，下午1：30–4：30

　　2、登记地点：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

　　邮寄地址：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：610071

　　传真：028-86132515

　　3、登记方法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年11月14日上午12：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：黄新、沈姗姗

　　联系电话：028-82860678

　　传真电话：028-86132515

　　联系地址：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

　　邮政编码：610071

　　邮件地址：kelun@kelun.com

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理；

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人股票账户：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托人签名：委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362422

　　2、投票简称：科伦投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　股东大会议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。

　　（2）填报表决意见。

　　对上述议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002422                             证券简称：科伦药业                             公告编号：2018-111

　　四川科伦药业股份有限公司