第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司所有董事出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司第三季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

　　公司负责人周海涛、主管会计工作负责人叶丽芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

　　1．货币资金较上年度期末下降38.23%，主要原因为公司货币资金投入生产运营以及偿还贷款所致；

　　2．应收票据较上年度期末下降94.12%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司年初应收票据本期已经背书转让所致；

　　3．存货较上年度期末上升42.58%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司本报告期缝纫机业务销售规模扩大以及为应对销售旺季增加库存所致；

　　4．持有待售的资产较上年度期末下降54.78%，主要原因为公司本报告期完成对下属子公司中屹机械工业有限公司100%股权处置，同比减少了持有待售资产金额，再加之本报告期公司与政府签署了生效的《国有建设用地使用权征收补偿协议》，且政府向公司支付了征收款的95%，但尚未办理权属变更登记从而由无形资产转入持有待售资产所致；

　　5．无形资产较上年度期末下降51.31%，主要原因为公司本报告期公司与政府签署了生效的《国有建设用地使用权征收补偿协议》，且政府已向公司支付了征收款的95%，但尚未办理权属变更登记从而由无形资产转入持有待售资产所致；

　　6．其他非流动资产较上年度期末下降58.24%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司年初预付的设备采购款本报告期开票结算所致；

　　7．短期借款较上年度期末下降52.36%，主要原因为公司本报告期贷款规模减少所致，其中母公司本报告期减少短期贷款1.9亿元；

　　8.预收款项较上年度期末上升1,429.48%，主要原因为公司本报告期预收信托受益权转让款3,700万元以及古顺园区土地转让款5,000万元，以及公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司预收部分货款所致；

　　9.应交税费较上年度期末下降43.10%，主要原因为公司年初计提的部分税费本报告期已经缴纳所致；

　　10.一年内到期的非流动负债较上年度期末下降100%，主要原因为公司本报告期归还贷款所致；

　　11.长期借款较上年度期末上升100%，主要是公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司本报告期增加融资租赁借款所致；

　　12.少数股东权益较上年度期末下降100.01%，主要原因为公司本报告期因处置子公司导致合并范围减少所致。

　　（二）截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

　　1．营业收入较上年同期上升31.78%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司本报告期缝纫机销售业务销售规模同比扩大所致；

　　2．营业成本较上年同期上升30.45%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司缝纫机销售规模扩大，营业成本同比增加所致；

　　3．研发费用较上年同期上升39.72%，主要原因为公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司新品研发增加，导致计入管理费用中研发支出增加所致；

　　4．财务费用较上年同期下降50.68%，主要原因为公司本报告期贷款规模减少，利息支出同比减少1,209.40万元所致；

　　5．投资收益较上年度期末上升100%，主要原因为公司本报告期因转让下属子公司中屹机械工业有限公司100%股权产生股权转让收益所致；

　　6．资产处置收益较上年同期下降124.94%，主要原因为公司本报告期固定资产处置减少所致；

　　7. 营业利润较上年同期上升148.16%，主要原因为公司本报告期对外转让中屹机械工业有限公司100%股权产生收益5,050.58万元及主营业务利润较上年同期增加2,990.76万元所致；

　　8．营业外收入较上年同期下降70.87%，主要原因为上年同期公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司因未决诉讼判决冲减预计负债150万元计入营业外收入，造成营业外收入-其他增加150万元，以及清算公司重组利得121.21万元，而本报告期计入营业外收入的主要为清算公司债务重组利得66.35万元，故造成营业外收入同比减少；

　　9．营业外支出较上年同期上升1,203.24%，主要原因为本报告期公司为缩减成本费用，上海办事处办公地点搬迁，按照原租赁合同约定，支付违约金357.13万元所致。

　　（三）截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

　　1．经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降16.27%，主要为本报告期公司因销售规模扩大以及为增加库存从而应对销售旺季，原材料的采购支出增加所致；

　　2．投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升266.70%，主要原因为公司本报告期因转让信托受益权收到预收款3,700万元、因转让古顺园区土地收到转让款5,000万元，以及转让子公司中屹机械工业有限公司100%股权收到转让款13,516.84万元，导致投资活动现金流入大幅增加所致；

　　3．筹资活动产生的现金流量减少净额较上年同期下降279.69%，主要原因为公司贷款规模大幅缩减，取得借款收到的现金减少1.49亿元，偿还债务所支付的现金增加4,170.37万元所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.浙江环洲持有的中捷资源 120,000,000 股股份处于司法冻结及司法轮候冻结状态， 截至本报告披露日，浙江环洲的司法冻结及司法轮候冻结尚未解除，是否存在被执行的可能，公司目前尚不得知，请投资者注意投资风险。

　　2.2018 年 7 月 10 日，公司因内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权转让纠纷事项，将承德硕达矿业有限责任公司作为被告，向台州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付股权转让款本金1.27 亿元及违约金暂计495.3万元（以未付股权转让款即1.27 亿元为基数，按每日万分之二，自2017年12月27日起算暂计至2018年7月9日，应计至实际付清之日）；2.确认原告对被告提供用于质押的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的股权享有优先受偿权；3.依法判令被告向原告支付因维权支出的律师费；4.依法判令本案诉讼费用由被告承担。

　　此外，2018 年 7 月 10 日，公司还将承德硕达矿业有限责任公司、内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司作为被告，向玉环市人民法院提起诉讼，要求承德硕达矿业有限责任公司和内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司向公司支付内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司欠付公司的往来款人民币32,856,264.24元及逾期付款利息，公司并于2018年9月17日向玉环市人民法院申请财产保全，玉环市人民法院对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的采矿权（证号：C1500002011063130113141）及探矿权（证号：T15520160102052174、证号：T15120080402005455）执行了冻结，期限为三年。

　　目前前述案件尚未进入审理等程序，公司无法预计和确认最终金额，因此暂无法估计相关诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。公司委托第三方律师事务所浙江凯旺律师事务所对案件所涉及的应收款项的可回收性及坏账的可能性出具了法律意见书，根据浙江凯旺律师事务所 2018年 7 月 13 日出具的《关于中捷资源投资股份有限公司与承德硕达矿业有限责任公司相关诉讼事项之法律意见书》中的〈四、应收账款的可回收性及坏账的可能性分析〉，“中捷资源针对承德硕达矿业的债权本金合计 159,856,264.24 元，回收的可能性比较大，不建议针对该笔应收款项单独计提坏账准备”，故公司未对该笔款项单据计提坏账准备，而按信用风险特征组合计提。公司将会根据案件诉讼进展及实际回款情况，及时对应收账款坏账的可能性进行重新判断，并及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3. 2018年8月2日，公司与玉环市人民政府大麦屿街道办事处（以下简称“大麦屿街道办事处”）签署《国有建设 用地使用权征收补偿协议》（以下简称“协议”），因大麦屿街道办事处实施规划调整和政策性拆迁，拟将公司所持古顺工业园区工业出让地块（以下简称“古顺工业园区”）的部分土地使用权（面积为47,989.00 ㎡，最终以证载面积为准）实施有偿收回，征收价格以 2018 年 6 月 13 日为估价期日的经台州市诚信不动产评估咨询有限公司（具有浙江省国土资源厅核发的浙土估备字[2017]0005 号土地估价机构备案文件）出具的台诚信估[2018]字第CX337号《土地估价报告》为基础，经交易双方协商一致，征收补偿价格为人民币5,254.80万元。

　　2018年8月13日，公司已将古顺工业园区（玉国用 2015 第 03715 号）的部分地块（最终证载面积为 47,937.00 ㎡）不动产权证书——浙（2018）玉环市不动产权第0008306号原件交给大麦屿街道办事处实施政策性征收；同时，大麦屿街道办事处已向公司支付5,000.00 万元征收款。

　　余下征收款根据面积差额，按照平均原则确定最终余款，大麦屿街道办事处与公司于 2018 年 8 月 14 日签署最终协议，确定政府有偿收回公司部分土地使用权的面积为 47,937.00 ㎡，征收补偿价格为人民币 5,249.10 万元，至此，大麦屿街道办事处还尚需向公司支付人民币 249.10 万元征收款。

　　4. 公司因拟受让江西金源农业开发有限公司（以下简称“江西金源”）4.17%股权事项，与杭州凯睿超投资管理有限公司、杭州执力资产管理有限公司（以下简称“杭州执力”）签署了《股权转让框架协议》、《关于之补充协议》及《权利义务转让协议》，玉环捷冠投资有限公司（以下简称“捷冠投资”）就此事项与相关方签署了相关协议，约定在公司未依约收购杭州执力持有的江西金源4.17%股权的情形时，捷冠投资有义务收购杭州执力持有的江西金源4.17%股权，万钢对此义务承担连带责任，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司出具了《承诺函》，承诺对此义务承担连带担保保证责任。

　　杭州执力认为相关方到期后未履行义务，原告杭州执力于2018年3月22日向浙江省杭州市中级人民法院提交民事起诉状及相关材料，浙江省杭州市中级人民法院于2018年3月22日立案。

　　在提交答辩状期间，被告捷冠投资、被告万钢及被告浙江环洲向浙江省杭州市中级人民法院提出了管辖权异议，浙江省杭州市中级人民法院出具了（2018）2浙01民初682号之一《民事裁定书》，驳回捷冠投资、万钢、浙江环洲对管辖权提出的异议。此外，公司也向浙江省杭州市中级人民法院提交了《管辖权异议申请书》。

　　之后，万钢不服浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初682号之一民事裁定，向浙江省高级人民法院提起上诉，请求撤销原审裁定，将案件移交新疆乌鲁木齐市中级人民法院审理。 2018年9月14日，公司收到浙江省高级人民法院送达的（2018）浙民辖终189号《民事裁定书》。浙江省高级人民法院裁定杭州市中级人民法院依法对本案有管辖权，原审裁定并无不当，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十一条规定，驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。

　　2018年10月17日，杭州市中级人民法院已就本案第一次开庭审理，截止本报告披露日，本案尚未判决。

　　此外，公司因本案导致公司部分银行账户被杭州市中级人民法院 《民事裁定书》（2018）浙 01 执保 170 号冻结，截至2018年9月30日，共冻结公司名下银行存款人民币 33031.20元。由于公司现有主营业务的经营主体为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司，公司为控股管理型企业，公司的主营业务活动全部由中捷科技实施，公司认为此次冻结的银行账户并非为公司主要银行账号，不会对公司主营业务的生产经营活动造成严重影响，也不会对公司的管理活动造成严重影响。

　　5. 公司于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司2016年9月26日与方正东亚信托有限责任公司（现变更为国通信托有限责任公司）签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。根据转让协议的约定，优泽创投需于2018年6月30日前将信托受益权转让款人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）以及利息人民币28,494,444.44元支付至公司指定账户。

　　2018年6月29日，公司收到优泽创投致公司的《关于信托受益权转让款的承诺函》，并于同时收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币700万元；2018年7月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币1,000 万元。2018年8月31日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币 1,000万元。2018年9月28日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款人民币 1,000万元。

　　截止本报告披露日，公司收到优泽创投支付的部分信托受益权转让款共计人民币3,700万元。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　　与上年同期相比扭亏为盈

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　说明：公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司（以下简称“华俄兴邦”）与四川信托有限公司签订《四川信托—锦兴1号集合资金信托计划信托合同》、《四川信托—锦兴2号集合资金信托计划信托合同》，华俄兴邦使用人民币 2,000 万元自有资金参与认购四川信托—锦兴1号集合资金信托计划、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划。目前，华俄兴邦未收到四川信托关于锦兴1号信托计划、锦兴2号信托计划延期或分配的通知；鉴于前述情况，华俄兴邦暂无法对前述资产进行减值测试，待具体情况明确时，再根据实际减值测试情况进行减值计提。

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　法定代表人：周海涛

　　2018年10月29日

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源         公告编号：2018-082

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月21日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十四次（临时）会议，2018年10月26日公司第六届董事会第十四次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、《公司2018年第三季度资产核销的议案》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于2018年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2018-084）。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　二、《关于部分会计政策变更的议案》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-085）。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　三、《公司2018年第三季度报告全文及正文》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-086），报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　四、《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告》（公告告编号：2018-087）。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议。

　　五、《关于召开公司2018年第四次（临时）股东大会的议案》

　　详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第四次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-088）。

　　公司董事会同意于2018年11月15日（星期四）下午13:30—15:30在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开2018年第四次（临时）股东大会。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源        公告编号：2018-083

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年10月21日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十二次（临时）会议，2018年10月26日公司第六届监事会第十二次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、《关于2018年第三季度资产核销的议案》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于2018年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2018-084）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。

　　上述议案已经公司第六届监事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　二、《关于部分会计政策变更的议案》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-085）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求对公司财务报表格式进行的响应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　上述议案已经公司第六届监事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　三、《公司2018年第三季度报告全文及正文》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-086），报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述议案已经公司第六届监事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　四、《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告》（公告告编号：2018-087）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述议案已经公司第六届监事会第十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2018年10月29日4

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源         公告编号：2018-084

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于2018年第三季度资产核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司2018年第三度的财务状况和资产价值，截止2018年9月30日，公司对各类资产进行清查，拟对相应收账款坏账准备核销，具体情况如下：

　　一、本次资产核销概况：

　　1、应收账款坏账核销：

　　截止2018年9月30日，公司全资子公司累计核销应收账款坏账10,431,947.94元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账2,764,653.55元；中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏账 1,340,311.99 元；诸暨中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏账 4,388,532.19元，浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账1,938,450.21元。

　　截止2018年6月30日公司已核销应收账款坏账10,380,314.64元。本次核销应收账款坏账51,633.30元,其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账41,766.90元，浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账9,866.40元。

　　本次坏账核销的主要原因是：公司根据法院判决书和诉讼双方签署的和解协议，确认核销坏账准备。

　　二、本次资产核销对公司财务状况的影响

　　本次核销的应收账款坏账合计51,633.30元，根据法院判决书和诉讼双方签署的和解协议等确认已无法收回，以前年度已经计提应收账款坏账准备987.01元，本次应收账款坏账核销会影响公司当期利润总额50,646.29元。

　　本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2018年10月26日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议已审议通过《公司2018年第三季度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2018年10月26日召开的第六届监事会第十二（临时）会议也审议通过了上述议案。

　　因本次资产核销金额合计51,633.30元，影响利润总额50,646.29元，本年累计资产核销金额合计14,101,393.30元，累计影响利润总额1,454,539.05元，扣除所得税后，影响本年净利润1,090,904.29元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的50%，故《公司章程》规定本事项无需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对本次资产核销事项发表了独立意见：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源    公告编号：2018-085

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于部分会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第六届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　自公司第六届董事会第十四次（临时）会议及公司第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过《关于部分会计政策变更的议案》之日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求对公司财务报表格式进行的相应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求对公司财务报表格式进行的响应变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议；

　　3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；

　　4、公司第六届监事会关于会计政策变更的意见。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码：002021        证券简称：中捷资源    公告编号：2018-087

　　中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向

　　暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金及募集资金投资项目的基本情况

　　1、2007年公开增发募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]308号”文件核准，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月12日公开增发人民币普通股（A股）2,800万股，发行价人民币16.03元/股，募集资金总额人民币44,884万元，扣除发行费用人民币2,284万元后实际募集资金净额人民币42,600万元。

　　公司2007年公开增发募集资金原计划用于“年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目”（以下简称“特种机项目”）和“年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目”（以下简称“绣花机项目”）项目。

　　2008年，全球遭遇金融危机，受此影响相关市场需求迅速下降。在此背景下，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。2010年，缝纫机行业虽然逐渐复苏，但此时公司特种机项目的产品及技术已无法满足最新的市场需求。2011年2月，为抓住市场机遇，着眼公司长远发展战略，经公司2010年第一次临时股东大会、2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定停止对原特种机项目的投入，变更为收购杜克普·阿德勒股份有限公司29.00%股权、购买GC5550机壳加工流水线、合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司等一系列项目。

　　2011年3月，通过专业深入的市场研究，为抓住市场机遇，提高募集资金使用效率，紧跟行业发展方向，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司决定实施年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，使用特种机项目剩余募集资金；实施年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目，使用绣花机项目剩余募集资金。

　　2011年8月，综合考虑公司原绣花机项对德国KSM相关技术成果的实际转化效果，为有效提高募集资金使用效率，经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用部分募集资金收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51.00%股权并增资。公司期望能够通过该次收购，整合交易双方的资源优势，合力消化KSM先进绣花机生产技术，实现互利双赢。

　　2013年5月，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经公司2012年度股东大会审议通过，公司决定将变更后的募投项目的节余资金283.41万元及原特种机项目、绣花机项目节余资金559.32万元，共计842.73万元，追加实施年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。

　　截至2018年6月30日，公司2007年公开发行股票尚未使用募集资金余额893.20万元。

　　2、2014年非公增发募集资金

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1532号”文件核准，公司于2014年6月5日向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司增发新股，发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价人民币3.94元/股，募集资金总额人民币47,280万元，扣除发行费用人民币1,345万元后实际募集资金净额人民币45,935万元。增发募集资金用于补充公司流动资金，具体用途为偿还银行贷款和支付供应商货款。

　　截止2018年6月30日，公司非公增发尚未使用的募集资金余额为人民币2,269,936.48元。

　　截止2018年6月30日，2007年公开增发募集资金及2014年非公增发募集资金中累计变更用途的募集资金总额为人民币32,672.73万元，占募集资金总额的36.90%。

　　（二）本次拟变更募集资金安排

　　根据现行经济环境、行业发展趋势及项目实际状况，公司拟对2007年公开增发募集资金余额人民币8,931,980.36元（均为募集资金孳生利息）及2014年非公增发募集资金余额人民币2,269,936.48元（包含募集资金孳生利息）做如下安排：

　　停止年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投入，变更为实施年新增6万台高速电脑包缝机技改项目（以下简称“直驱包缝项目”），结余募集资金金额人民币11,201,916.84元及之后孳生利息全部投入直驱包缝项目。

　　本次变更项目为“年新增6万台高速电脑包缝机技改项目”，总投资额为人民币2,650.26万元，拟使用结余募集资金人民币11,201,916.84元，占增发募集资金净额的1.27%；剩余资金企业自筹；项目施主体为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司。

　　该直驱包缝项目已向玉环市经信局备案，获得《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2018-331021-35-03-075355-000）。

　　本次变更募集资金用途而涉及的投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2018年10月26日，公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》，尚需提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议批准。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　1、2007年公开增发募集资金项目及变更项目

　　2010年9月27日、2011年2月14日，公司2010年第一次临时股东大会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》。截止2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金260.77万元。

　　2011年3月28日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施〈年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目〉的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施〈年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目〉的议案》。截止2014年12月31日，年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目已实施完毕。

　　2011年8月22日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议〉的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金5,830万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资。截止2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机技术改造项目募集资金4,620万元、使用特种机技术改造项目募集资金1,187.36万元，因汇率变动原因项目结余资金22.64万元。

　　2013年4月12日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将变更后的募投项目目节余资金283.41万元及原特种机技术改造项目、绣花机技术改造项目节余资金559.32万元，共计842.73万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。上述议案经公司2012年度股东大会审议通过并实施。截止2018年6月30日，上述项目正常实施中。

　　为实现集约化发展、专业化经营，公司对缝纫机的资产及业务进行了整合，公司还对非缝纫机主营业务及与主营业务协同效应弱的资产进行了有效处置，公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司于2014年9月出售持有杜克普·阿德勒股份有限公司29%的股权；公司于2014年11月出售持有杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司51%的股权；中捷大宇机械有限公司于2015年10月15日开始解散清算，并于2018年6月29日取得准予注销登记通知书；购买GC5,550机壳加工流水线的实施主体中屹机械工业有限公司也于2018年4月16日完成对外股权整体转让。

　　截止2018年6月30日，公司公开发行尚未使用的募集资金余额为人民币8,931,980.36元，该资金用于年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。

　　2、2014年非公增发募集资金项目

　　公司2014年非公增发募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金，具体用途为偿还银行贷款和支付供应商货款。

　　截止2018年6月30日，公司已偿还银行贷款371,490,000.00元，支付供应商货款86,100,948.87元，支付银行手续费4,295.00元，合计使用募集资金457,595,243.87元，公司非公增发尚未使用的募集资金余额为人民币2,269,936.48元。

　　（二）终止原募投项目的原因

　　截止2018年6月30日，《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》计划投入募集资金总额为人民币5,842.73万元，实际累计投入人民币5,024.19万元，该项目已实施完毕，无需再对该项目进行投资。此外，2014年非公增发募集资金已经按照偿还银行贷款和支付供应商货款清单支付完毕。

　　三、新募投项目情况说明

　　为进一步推进公司产品结构调整，寻求新的利润增长点，公司决定实施直驱包缝项目。目前公司已具有年产6万台高速电脑包缝机的生产能力，产品供不应求；公司现有的包缝机生产设备已经不能满足公司发展需要，不能满足公司提升生产技术和科学管理水平的需求，成为制约公司进一步发展壮大的重大颈瓶。通过实施本次直驱包缝项目，公司可以形成年新增6万台高速电脑包缝机的生产能力，能够有效扩大公司生产规模，增强市场风险抵御能力，提高公司经济效益。

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1.项目名称：年新增6万台高速电脑包缝机技改项目

　　2.项目实施单位：浙江中捷缝纫科技有限公司

　　3.建设地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号

　　4.投资金额：项目计划规模总投资为2650.26万元，其中：建设投资1840.26万元，占总投资的69.44%；建设期利息0万元，占总投资的0%；铺底流动资金810万元，占总投资的30.56%。

　　5.建设周期：本项目建设工作计划在1年完成，第2年投产100%；流动资金第2年投入100%。

　　（二）项目可行性分析

　　第一、公司实施直驱包缝项目符合我国缝制机械工业未来发展方向。缝制机械工业是我国轻工产业的重点领域，“十三五”期间是缝制机械行业加快结构调整、实现产业升级、转变发展方式的攻坚时期。公司抢抓行业发展机遇，以科技进步和创新为主导，实施直驱包缝项目，有利于公司加快结构调整和技术升级，不断提升自主创新能力和品牌影响力，在保持公司现有竞争优势的同时，逐步向质量效益型的发展方式转变，继续保持公司在缝制机械行业的领先地位。

　　第二、实施直驱包缝项目符合国家法律法规和产业政策。公司直驱包缝项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）的相关规定，项目受国家相关产业政策的支持。公司直驱包缝项目工艺技术路线成熟、可靠，产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，具有国内先进的工艺设备，以保证产品的高质量。公司实施直驱包缝项目可以大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本；同时减轻环境污染，有效消除与治理污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法律法规及可持续发展的战略。

　　第三、直驱包缝项目具有良好的市场前景。公司拟在直驱包缝项目中新增国内先进的生产设备，扩大公司整体生产能力，提高公司的产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使公司在市场竞争中处于有利位置。同时，实施直驱包缝项目还可以充分发挥公司原有设施的潜力，从而提高公司的经济效益。

　　（三）项目经济效益分析

　　项目实施可实现销售收入27,000.00万元，各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为165.52%，项目资本金净利润率为121.81%，所得税后全部投资财务内部收益率为70.23%，远高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为8,987.88万元；全部投资回收期为2.88年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。

　　综上，新项目具有较好的经济效益和一定的抗风险能力，项目的实施是可行的。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）独立董事经认真审议后认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议。

　　（二）监事会经认真审议后认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体利益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐机构的核查意见：经核查，本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定；本次变更系由公司业务发展的实际需要所决定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。财通证券对公司实施上述事项无异议。公司本次变更募集资金用途事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第十四次（临时）会议决议

　　（二）第六届监事会第十二次（临时）会议决议

　　（三）独立董事意见

　　（四）保荐机构关于中捷资源投资股份有限公司变更募集资金用途的专项核查意见

　　（五）《浙江中捷缝纫科技有限公司年新增6万台高速电脑包缝机技改项目》可行性研究报告

　　（六）玉环市经信局关于浙江中捷缝纫科技有限公司《年新增6万台高速电脑包缝机技改项目》的备案通知书

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　证券代码:002021         证券简称:中捷资源     公告编号:2018-088

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于召开2018年第四次（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议决议，召集召开公司2018年第四次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议届次：公司2018年第四次（临时）股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。2018年10月26日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议决议，公司将召开2018年第四次（临时）股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月15日下午15:00；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日（星期五）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2018年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　1.《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》

　　（二）其它事项

　　1.以上议案已经2018年10月26日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-082）、《中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告》（公告告编号：2018-087）。

　　2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

　　（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

　　（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

　　2.登记时间：2018年11月12日—11月14日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2018年11月15日上午9:00—12:00。

　　3.登记地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

　　4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

　　5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.《第六届董事会第十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2018年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。

　　2.议案设置及填报表决意见。

　　■

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中捷资源投资股份有限公司

　　2018年第四次（临时）股东大会表决投票授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数： 股

　　委托人股东账号： 年 月 日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话： 年 月 日

　　证券代码：002021                证券简称：中捷资源              公告编号：2018-086