证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2018-63

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2018年10月24日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年10月21日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　为规范及严格履行投资程序，且根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。董事会同意公司取消原定于2018年10月30日召开的2018年第三次临时股东大会，公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。详情请参见公司同日披露的公告。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月25日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2018-64

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于取消2018年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意公司取消原定于2018年10月30日召开的2018年第三次临时股东大会，详情如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消股东大会的类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　2、取消股东大会的召开日期

　　2018年10月30日

　　3、取消股东大会的股权登记日

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　　二、取消原因

　　为规范及严格履行投资程序，且根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。董事会同意公司取消原定于2018年10月30日召开的2018年第三次临时股东大会，公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

　　公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不变深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月25日