公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　● 二级市场交易风险： 2018年10月16日发布了《烟台园城黄金股份有限公司关于股票交易的风险提示公告》（2018-036），2018年10月18日发布了《股票交易异常波动公告》（2018-037），2018年10月22日、10月23日、10月24日连续三个交易日,收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

　　公司股价近期持续上涨,经与同行业对比，公司股票价格远超同行业内公司，截止2018年10月24日收盘，公司股票市盈率（动态）：1046.56，（静态）：678.37，市净率32.57倍，处于行业较高水平。

　　●持续经营能力风险：截止2018年6月30日，公司仍以托管乳山市金海矿业、本溪小套峪矿业相关矿山为主要经营业务，营业收入559.98万元，公司净利润为85.49万元，较去年同期下降59.91个百分点，归属于上市公司股东的净资产为5492.78万元，总资产为16145.93万元。

　　截止目前，公司本身并无实质性的黄金开采和生产加工业务，主要收取托管费，近期黄金价格有所上涨，并不能提升公司的盈利水平。

　　随着金海矿业托管合同的解除，未来公司的经营业绩能否维持现有水平，尚存在较大的不确定性。

　　●经公司自查并向控股股东实际控制人核实，截止本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票已连续三个交易日（2018年10月22日、10月23日、10月24）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　(一)、针对公司股票异常波动，公司董事会进行了自查，同时向公司控股股东实际控制人徐诚东先生进行了书面问询，截至本公告披露日，公司控股股东实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（二）、截至本公告披露日，公司生产经营情况正常，截止2018年6月30日，公司仍以托管乳山市金海矿业、本溪小套峪矿业相关矿山为主要经营业务，公司本身并无实质性的黄金开采和生产加工业务，近期黄金价格有所上涨，与公司无实质性联系，亦不能提升公司的盈利水平。

　　据公司半年度报告数据显示：公司营业收入：559.98万元、净利润：85.49万元，较去年同期下降59.91个百分点，归属于上市公司股东的净资产为5492.78万元，总资产为16145.93万元。截止目前，公司总市值为17.89亿元。

　　经公司与金海矿业签订《委托经营管理合同之补充协议（五）》后，公司履行免去乳山市金海矿业有限公司本年度三季度应支付的托管费用贰佰万元，并终止对金海矿业的经营托管，该补充协议的签订将对公司本年度利润产生影响。

　　截止本公告披露日，公司除上述披露的信息外，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。 同时随着金海矿业托管合同的解除，未来公司的经营业绩能否维持现有水平，尚存在较大的不确定性。

　　（三）、截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

　　（四）、截至本公告披露日，董事会对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人进行了问询，上述人员在公司股票异常波动期间未曾买卖公司股票。

　　（五）、截止2018年10月24日收盘，公司市盈率、市净率与同行业对比情况如下：

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　　（六）、公司股价波动情况与同行业波动情况比较

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　　三、董事会声明

　　公司董事会确认，除上述公告事项外，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、相关风险提示

　　公司信息均以在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　2018年10月24日