一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐善水、主管会计工作负责人刘力争及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》。公司于2018年10月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号181624），对公司非公开发行股票相关行政许可申请予以受理。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-072

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议经全体董事同意，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《2018年第三季度报告全文及其正文》

　　表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　《2018年第三季度报告》、《2018年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

　　二、《关于变更公司董事会秘书并聘任公司高级管理人员的议案》

　　因工作调整，周少俊先生申请辞去董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事，并聘任为公司财务总监；刘力争先生申请辞去财务总监职务，其辞去财务总监职务后，仍任公司副总裁。经公司提名委员会提名，聘任为公司董事会秘书。

　　表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　《关于变更公司董事会秘书并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-074）详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、《关于会计政策变更的议案》

　　根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，公司拟对会计政策进行合理的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年10月24日

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-073

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第一届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议经全体监事同意，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《2018年第三季度报告全文及其正文》

　　表决情况：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部关于印发《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　表决情况：同意票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司监事会

　　2018年10月24日

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-074

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书

　　并聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到周少俊先生和刘力争先生的辞职报告：因工作调整，董事、董事会秘书周少俊申请辞去董事会秘书职务，董事、副总裁、财务总监刘力争先生申请辞去财务总监职务。公司及公司董事会对周少俊先生和刘力争先生任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司所做的贡献表示感谢！

　　经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书并聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘力争先生为公司董事会秘书，周少俊先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。。

　　刘力争先生的董事会秘书任职资格已通过公司董事会提名委员会和上海证券交易所的审核，其满足董事会秘书的任职要求。

　　二、独立董事意见

　　1、经审查，刘力争先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。公司更换董事会秘书程序合法合规，不存在无故解聘情形。我们同意公司聘任刘力争先生为公司董事会秘书。

　　2、经审查，公司聘任周少俊先生为公司财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经查阅周少俊先生的个人简历等相关资料，我们认为其专业能力和职业素养具备担任公司财务总监的任职条件和履职能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意聘任周少俊先生为公司财务总监。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年10月24日

　　附件：简历

　　1、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任安徽集友新材料股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

　　2、周少俊先生：男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任太湖县造纸厂职员，厦新电子股份公司福建、江西经营部财务负责人；现任公司董事、董事会秘书。

　　证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-075

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、概述

　　2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司拟自2018年第三季度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事已发表明确同意意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》并发表明确同意意见：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月24日