第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)赵永超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　子公司集成瑞鹄因未正确遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策，导致相关财年存在收入跨期确认的情况。根据相关规定，公司对相关会计差错采用追溯重述法进行更正（详见公司在巨潮资讯网披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》）。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表

　　1、存货较年初增加42,265万元，增幅52.12%，主要系子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）为满足后期交付计划，提前生产备货；

　　2、在建工程较年初减少28,157万元，降幅70.77%，主要系中航锂电洛阳三期及中航锂电（江苏）有限公司（现已更名为中航锂电科技有限公司，以下简称“中航锂电江苏公司”）一期产业园新产线转固所致；

　　3、短期借款较年初减少19,350万元，降幅30.52%，主要系子公司中航锂电及安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）偿还借款所致；

　　4、应交税费较年初减少4,676万元，降幅85.99%，主要系公司本期缴纳了年初计提未缴的税费；

　　5、一年内到期的非流动负债较年初减少25,899万元，降幅40.92%，主要系子公司中航锂电偿还长期借款所致。

　　（二）利润表

　　1、营业收入较上年同期增加32,006万元，增幅33.59%，主要系汽车模具业务营业收入增加6,918万元，锂电池业务营业收入增加25,088万元；

　　2、营业成本较上年同期增加40,574万元，增幅52.67%，主要系汽车模具业务和锂电池业务收入增长，使得营业成本相应增加；

　　3、研发费用较上年同期增加5,696万元，增幅58.98%，主要系子公司中航锂电为寻求技术突破，加大了研发投入；

　　4、财务费用较上年同期增加3,207万元，增幅282.49%，主要系子公司中航锂电本年贴息尚未到位且带息负债利息同比增加较多；

　　5、资产减值损失较上年同期增加6,071万元，增幅5,692.73%，主要系子公司中航锂电根据市场行情变动于2018年6月对部分锂电池产品计提存货跌价准备所致；

　　6、资产处置收益较上年同期减少2,341万元，降幅100%，主要系子公司中航锂电将工艺变更以及故障率高、无法使用的工艺设备进行了报废处置；

　　7、营业利润较上年同期减少26,566万元，降幅667.54%，主要系锂电池业务受国家新能源补贴政策退坡和行业标准提高等影响，产品价格大幅下跌，毛利率降低，营业利润及净利润随之减少。

　　（三）现金流量表

　　1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,163万元，降幅90.75%，主要系中航锂电江苏公司材料采购、人工、其他支出等费用较上年同期增加；

　　2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9,449万元，降幅23.55%，主要系中航锂电江苏公司随产业园建设工程进度支付的款项增加；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加87,427万元，增幅1073.99%，主要系中航锂电江苏公司收到少数股东9.5亿元资本金及公司收到非公开发行募集资金3.94亿元所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　为提高公司资产质量，提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，增强持续盈利能力，促进公司及现有锂电池业务的长远发展，公司拟将旗下现有锂电池业务资产（包括但不限于中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电（江苏）有限公司（现已更名为中航锂电科技有限公司）以及中航锂电技术研究院有限公司等公司股权)以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。本次重组目前尚处于方案筹划阶段，需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的决策和审批程序后方能正式实施。详细内容请查看公司2018年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《四川成飞集成科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告2018-045）以及公司于2018年7月23日、2018年8月4日、2018年8月18日、2018年9月1日、2018年9月15日、2018年9月29日披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-046、2018-047、2018-054、2018-055、2018-056、2018-057）。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

　　业绩亏损

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　董事长：石晓卿

　　二〇一八年十月二十五日

　　股票代码：002190    股票简称：成飞集成     公告编号：2018-060

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年10月19日以书面、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2018年10月24日在洛阳市公司会议室以现场表决方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9名，实际出席会议人数6名。董事胡创界因公务冲突未能亲自出席本次会议，特委托董事石晓卿代为出席并表决；董事王栋梁因公务冲突未能亲自出席本次会议，特委托董事孙毓魁代为出席并表决；董事黄绍浒因公务冲突未能亲自出席本次会议，特委托董事石晓卿代为出席并表决。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分固定资产报废处理的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于2018年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分固定资产报废处理的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　2. 审议通过了《2018年第三季度报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3. 审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　公司原财务负责人杨碧琼女士因工作调整，辞去公司财务负责人职务，具体内容详见公司于2018年10月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高管辞职的公告》。

　　经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任程雁女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2020年1月17日止）。程雁女士简历附后。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　4. 审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　原公司内部审计部门负责人李华女士因工作调整，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任刘林芳女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2020年1月17日止）。刘林芳女士简历附后。

　　5. 审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过，尚须提交股东大会审议。

　　会议同意，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定致同的相关业务报酬并签署相关协议和文件。具体请见2018年10月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见2018年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　6. 审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　公司董事会决定于2018年11月9日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2018年10月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可函；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2018年10月25日

　　附：程雁女士和刘林芳女士简历：

　　程雁女士，1974年8月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，公司第三届、第四届、第五届董事会秘书，现任公司副总经理/董事会秘书、中航锂电（洛阳）有限公司董事。截至本决议公告日，程雁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘林芳女士，1983年9月出生，本科学历，中级经济师、中级审计师。历任公司规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理、经营发展部部长、审计部部长、发展规划部部长。截至本决议公告日，刘林芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002190       股票简称：成飞集成   公告编号：2018-061

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年10月19日以电子邮件、书面送达方式发出。

　　2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年10月24日在河南省洛阳市公司会议室以现场表决方式召开。

　　3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数3名，实际出席会议人数3名。

　　4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群主持。

　　5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分固定资产报废处理的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　经审核，监事会认为，子公司中航锂电（洛阳）有限公司（简称“中航锂电”）本次部分固定资产报废处理符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次部分固定资产报废处理能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

　　我们同意子公司中航锂电对该部分固定资产进行报废处理，同时要求公司在处置报废固定资产时注意提高处置收益，尽量减少公司损失。本次部分固定资产报废处理预计会减少公司当期损益（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）1,081.63万元（未经会计师事务所审计）。

　　具体内容详见公司于2018年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分固定资产报废处理的公告》。

　　2. 审议通过了《2018年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　　2018年10月25日

　　证券代码：002190    证券简称：成飞集成               公告编号：2018－063

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司

　　部分固定资产报废处理的公告

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分固定资产报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、固定资产报废的基本情况

　　子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）因技术更新迭代、工艺变更，导致部分设备无法使用；部分设备因使用年限较长，稳定性和精度无法满足使用要求，故对该部分设备作报废处理。本次需报废处理的固定资产共计318项，账面原值合计6,360.85万元，截至2018年9月30日账面净值合计2,212.75万元，已计提减值准备223.84万元，合计报废损失1,988.91万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次资产报废对公司的影响

　　中航锂电本次部分固定资产报废处理，预计会减少中航锂电当期损益1,988.91万元，预计会减少公司当期损益（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）1,081.63万元。

　　本次资产处置事项已经公司内部审计部门审计，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次资产处置后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　三、监事会意见

　　监事会认为，子公司中航锂电本次部分固定资产报废处理符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次部分固定资产报废处理能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。我们同意子公司中航锂电对该部分固定资产进行报废处理，同时要求公司在处置报废固定资产时注意提高处置收益，尽量减少公司损失。本次部分固定资产报废处理预计会减少公司当期损益（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）1,081.63万元（未经会计师事务所审计）。

　　四、独立董事意见

　　经认真核查，中航锂电本次进行报废处理的固定资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意子公司中航锂电对该部分固定资产进行报废处理。中航锂电本次部分固定资产报废处理，预计会减少公司当期损益（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）1,081.63万元（未经会计师事务所审计）。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2018年10月25日

　　证券代码：002190     证券简称：成飞集成      公告编号：2018-064

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于公司董事、高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事/副总经理王栋梁先生、财务负责人杨碧琼女士的书面辞职报告。王栋梁先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务；杨碧琼女士因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王栋梁先生、杨碧琼女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王栋梁先生不再担任公司职务，仍担任子公司中航锂电（洛阳）有限公司总经理职务和子公司中航锂电科技有限公司副总经理职务；杨碧琼女士不再担任公司职务，仍担任子公司中航锂电（洛阳）有限公司财务总监职务和子公司中航锂电科技有限公司副总经理职务。

　　截至本公告日，王栋梁先生、杨碧琼女士未持有公司股份。

　　王栋梁先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会及公司生产经营工作的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

　　王栋梁先生、杨碧琼女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王栋梁先生、杨碧琼女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2018年10月25日

　　股票代码：002190      股票简称：成飞集成      公告编号：2018-065

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于聘请公司2018年度审计机构的公告

　　公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2013～2017年度，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司提供年审工作，中审众环遵照独立、客观、公正的执业准则，完成各项年度审计工作。截止2017年，中审众环承担财务决算审计业务已满5年，根据国资监管机构关于轮换审计机构的相关要求，公司应于本年更换会计师事务所。

　　公司于第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2018年度审计机构；该议案尚需提交公司股东大会审议通过。为保证公司审计工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定致同的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　公司独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议；并发表独立意见如下：

　　我们认真审议了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为一家综合性审计咨询机构，具备为公司开展年度审计的资质和能力，公司选聘审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请致同为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2018年10月25日

　　股票代码：002190    股票简称：成飞集成     公告编号：2018-066

　　四川成飞集成科技股份有限公司关于

　　召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十三次会议决定召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十三次会议已审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期：2018年11月9日下午14:40

　　（2）网络投票的日期和时间为：2018年11月8日至2018年11月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2018年11月2日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2018年11月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2018年10月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告《四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。

　　公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2018年11月8日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

　　（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部

　　邮寄地址：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：471003

　　传真：（0379）60697339

　　（四）会议联系方式：

　　地址：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号四川成飞集成科技股份有限公司

　　邮编：471003

　　联系人：巨美娜、李娟

　　电话：（0379）60696116/60697102

　　传真：（0379）60697339

　　联系邮箱：stock@cac-citc.cn

　　（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2018年10月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

　　2. 议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2018年11月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

　　■

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　委托日期：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　3、授权委托按以上格式自制均有效。

　　4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。