证券代码：600737   证券简称：中粮糖业公告编号：2018-060号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

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　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）董事会于 2018年10月23日收到公司独立董事顾玉荣女士的辞职报告。

　　顾玉荣女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，顾玉荣女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。顾玉荣女士的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　顾玉荣女士在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十三日