证券代码：002787          证券简称：华源控股          公告编号：2018-109

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年10月17日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年10月20日以现场与通讯结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席本次会议的董事有4人，分别为：李炳兴先生、王卫红先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

　　公司全资孙公司太仓瑞杰包装新材料有限公司（以下简称“太仓瑞杰”）拟与埃克森美孚（太仓）石油有限公司（以下简称“太仓美孚”）开展业务，为保证相关业务的顺利开展，公司为该事项向太仓瑞杰提供最高额保证，额度不超过6,000万元人民币，担保期限为8年。在上述额度范围内，授权公司董事长根据太仓瑞杰实际情况签署相关法律文件。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《关于向全资孙公司提供担保的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002787           证券简称：华源控股      公告编号：2018-110

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2018年10月17日以电话、邮件形式向全体监事发出通知，并于2018年10月20日以现场与通讯结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席本次会议的监事有3人，分别为：潘凯先生、高顺祥先生、周建强先生。本次监事会由监事会主席王芳女士主持，出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

　　公司全资孙公司太仓瑞杰包装新材料有限公司（以下简称“太仓瑞杰”）拟与埃克森美孚（太仓）石油有限公司（以下简称“太仓美孚”）开展业务，为保证相关业务的顺利开展，公司为该事项向太仓瑞杰提供最高额保证，额度不超过6,000万元人民币，担保期限为8年。在上述额度范围内，授权公司董事长根据太仓瑞杰实际情况签署相关法律文件。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。

　　《关于向全资孙公司提供担保的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002787          证券简称：华源控股      公告编号：2018-111

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于向全资孙公司提供担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》：公司全资孙公司太仓瑞杰包装新材料有限公司（以下简称“太仓瑞杰”）拟与埃克森美孚（太仓）石油有限公司（以下简称“太仓美孚”）开展业务，为保证相关业务的顺利开展，公司为该事项向太仓瑞杰提供最高额保证，额度不超过6,000万元人民币，担保期限为8年。在上述额度范围内，授权公司董事长根据太仓瑞杰实际情况签署相关法律文件。

　　本次担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：太仓瑞杰包装新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91320585MA1WFXMW1C

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：太仓市浮桥镇金浪吴淞浜路55号

　　法定代表人：苑红亮

　　注册资本：2000万元整

　　成立日期：2018年05月02日

　　营业期限：2018年05月02日至长期

　　经营范围：铁、塑及铁塑复合新材料的研发；铁、塑及铁塑复合制品包装容器的加工、生产、销售；包装技术开发；包装容器的研发、技术服务、技术转让；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　太仓瑞杰的主要财务指标如下：

　　单位：元

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　　三、董事会意见

　　太仓瑞杰为公司全资孙公司，未来发展可期，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持太仓瑞杰的经营和业务发展，公司董事会同意此次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保后，公司近12个月为控股子公司（包含孙公司）有效担保累计金额为6,000万元。公司及公司控股子公司无对外担保行为，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002787        证券简称：华源控股      公告编号：2018-112

　　苏州华源控股股份有限公司

　　关于公司控股股东、实际控制人之一股权质押的公告

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　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：

　　一、本次股份补充质押的基本情况

　　1、2018年10月19日，控股股东、实际控制人之一李志聪先生将其持有的2,100,000首发前个人类限售股（占李志聪先生持有公司股份总数的1.66%，占公司总股本的0.69%）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）进行了股票质押式回购交易业务，作为对李志聪先生2018年4月4日与东吴证券开展的股票质押式回购交易（详见公司2018年4月12日在巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东、实际控制人股权质押的公告》公告编号：2018-035）的补充质押。上述质押的股份已在东吴证券办理了相关质押登记手续。

　　截至本公告日，李志聪先生持有公司股份126,419,832股，占公司股份总数306,459,735股的41.25%；其所持有的公司股份累计被质押70,219,999股，占李志聪先生持有公司股份总数的55.55%，占公司总股本的22.91%。

　　（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）

　　二、补充质押目的、资金偿还能力及相关安排

　　上述股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。

　　公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。

　　三、可能引发的风险及应对的措施

　　公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生质押的股份目前不存在平仓风险，若质押达到履约保障预警线或最低线，控股股东尚有充足的股票可用于补仓，也可选择提前购回。公司控股股东未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日