证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临2018-073

　　中国交通建设股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第十二次会议通知于2018年10月15日以书面形式发出，会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。董事会7名董事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　1. 同意聘任宋海良先生为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。

　　2. 公司独立董事发表独立意见。

　　3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于聘任公司总裁的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案》

　　1. 同意宋海良先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议批准，任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。

　　2. 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2018年10月23日

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建      公告编号：临2018-074

　　中国交通建设股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年10月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘宋海良先生担任本公司总裁，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。独立董事发表了明确的独立意见。

　　宋海良先生的简历：

　　宋海良先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁，同时担任中国交通建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记。宋先生于1987年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交水运规划设计院有限公司董事长兼总经理、上海振华重工（集团）股份有限公司董事长、本公司装备制造海洋重工事业部总经理、总裁助理。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后获得清华大学项目管理硕士学位及天津大学工程管理博士学位，是教授级高级工程师。宋先生自 2014 年 4 月起担任本公司副总裁。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2018年10月23日