本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形、不涉及变更以往股东大会决议的情形。无新增、无变更议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一)会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间:2018年10月22日14：45开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2018年10月22日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2018年10月21日15:00至10月22日15:00。

　　2、现场会议地点：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦14楼房地产公司会议室

　　3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：周明轩董事长

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　股东及股东授权委托代表7名，代表股份143,187,079股，占公司有表决权股份总数622,755,604股的22.9925%。其中，通过网络投票出席会议的股东5名，代表股份16,505,538股，占公司有表决权股份总数的2.65%。

　　公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。提案的表决结果如下：

　　审议议案：《关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案》

　　表决情况：

　　■

　　其中，出席会议中小股东表决情况：

　　■

　　审议结果：本项提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海、梁治烈

　　3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0一八年十月二十二日